江苏亨通光电股份有限公司
(上接78版)
财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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2．与上市公司的关联关系
亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东，公司持有财务公司48%股权，财务公司是公司的关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
三、财务公司控股股东的基本情况
亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东。亨通集团的基本情况如下：
公司名称：亨通集团有限公司
法定代表人：崔根良
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：230,000万元人民币
经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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注：亨通集团2020年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。
公司控股股东亨通集团信用状况良好，财务状况良好。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，最近三年主体连续评定为AA+，评级展望为稳定。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
1. 《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。
2. 服务内容
财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。
财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、商业承兑汇票承兑和贴现、融资租赁、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、应收账款保理、保函等。
财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、供应链金融管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。
3. 交易规模及定价原则
（1） 交易规模
公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过32亿元。综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币50亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。
（2）定价政策和定价依据
公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。
公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。
财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。
财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。
在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。
4. 交易限额
出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：
单位：亿元
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5.协议期限
协议期限为2022年度，到期经双方同意后可以续签。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六、风险控制措施
1、上市公司风险控制措施
为保障公司资金安全，公司制定了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《风险管理制度》等较完善的相关内部控制制度和资金风险防范控制措施等。
公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行有效评估，并定期了解财务公司的经营及财务状况，关注财务公司是否存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况，保障上市公司资产资金安全。按照公司内控流程，公司对存放在财务公司的存款账户每月进行对账，年度由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计，对关联交易出具专项说明并予以信息披露。公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足资金的灵活性需求。
2、财务公司风险控制措施
财务公司按照中国银保监会的要求制定了整套业务规章制度及内部控制制度，并已向中国银保监会报备。财务公司通过有效执行业务规章制度和内部控制制度，达到系统的资金风险防范要求。
对于存放在财务公司账户的资金，财务公司按照公司指令及时足额解付，保证公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或收回的情形。
财务公司制定了《亨通财务有限公司流动性风险应急预案》，用于应对突发
的流动性风险。财务公司流动性较为宽松，从未低于监管要求。同时财务公司储备了一定的同业授信额度，用于做好流动性储备。
财务公司严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。
七、公司控股股东及实际控制人承诺
为保障公司资金安全，2018年11月12日公司控股股东亨通集团及实际控制人崔根良先生出具了《关于江苏亨通光电股份有限公司资金安全的承诺》，承诺主要内容为：
1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）变相占用亨通光电资金，保障亨通光电在财务公司的资金安全。
2、财务公司将合法合规地向亨通光电提供存款、贷款及其他金融服务并配合亨通光电履行相关决策程序和信息披露义务，确保亨通光电在财务公司的存款、贷款及其他金融服务均符合法律法规的相关规定；若亨通光电因财务公司违法违规行为或因本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业利用财务公司违规占用亨通光电资金而遭受损失，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。本公司/本人将对本公司/本人控制的其他企业进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。
3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用亨通光电资金，保障亨通光电的资金安全。若因本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业违规占用亨通光电资金导致其遭受损失的，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额补偿。
4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及亨通光电公司章程等规定，与亨通光电其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害亨通光电及其他股东的合法权益。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二一年十二月十八日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2021-118号
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月4日 14 点 00分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月3日
至2022年1月4日
投票时间为：自2022年1月3日15:00至2022年1月4日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2021年12月16日召开第八届董事会第七次会议，第八届监事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年12月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案7
应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司和崔根良
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2021年12月31日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0512一63430985
传真：0512一63092355
邮箱：htgd@htgd.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室。
邮编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2021年12月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-119号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》等八项议案，决议如下：
一、审议通过《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票6票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-111号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事尹纪成回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-112号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-113号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度开展外汇套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-114号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-115号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2022年度开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-116号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-117号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-118号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-120号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月10日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》等七项议案，相关决议如下：
一、审议通过《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-111号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-112号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-113号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2022年度开展外汇套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-114号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-115号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2022年度开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-116号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-117号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十八日
