首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-077

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年12月19日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年12月8日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员岗位薪酬调整的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于，黄卿义先生辞去公司董事、副总经理职务，同时也辞去了审计委员会委员，为满足审计委员会正常工作需求，同意补选董事黄卿乐先生为第四届董事会审计委员。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第四届董事会审计委员会补选委员后成员如下：赵保卿先生、黄卿乐先生、李增耀先生，由赵保卿先生任主任委员。

4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-078

首航高科能源技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年12月19日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2021年12月8日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021年12月19日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-079

首航高科能源技术股份有限公司

关于调整公司部分董事及高级

管理人员岗位薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2021年12月19日，召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员岗位薪酬调整的议案》，现将具体调整方案公告如下：

一、岗位薪酬调整的具体方案

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、地域以及同规模上市公司董事及高级管理人员的岗位薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司董事会拟对董事及高级管理人员的岗位薪酬做如下调整：

■

公司上述年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会提名与薪酬委员会制定的调整董事、高级管理人员薪酬的方案，参照了行业和地区的薪酬水平，符合公司的经营情况，有利于调动董事、高级管理人员工作积极性、促进董事、高级管理人员的勤勉尽责、保持企业健康、规范、可持续发展。公司董事会对《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，公司独立董事同意公司调整董事及高级管理人员的岗位薪酬。

三、其他规定

1、上述公司董事及高级管理人员的岗位薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、兼任董事职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-080

首航高科能源技术股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职

暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理黄卿义先生的书面辞职报告，黄卿义先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，辞职后根据公司安排黄卿义先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，黄卿义先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄卿义先生间接持有公司股份1,864股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，黄卿义先生辞去公司董事兼副总经理等职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。公司董事会对黄卿义先生在担任董事兼副总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，公司于2021年12月19日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名补选王剑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选王剑女士为公司非独立董事后，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述补选董事事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

简历附件，详见下页。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

附件：

王剑简历

王剑女士，中国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历，中国注册会计师。 2005年至2012年10月就职于立信会计师事务所，担任高级项目经理。2012年12月至今任首航高科能源技术股份有限公司财务总监有多年专业审计及财务 咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。

截至本公告披露日，王剑女士未持有本公司股份。王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-081

首航高科能源技术股份有限公司

关于公司监事会主席辞职

暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席高峰先生的书面辞职报告，因工作调整原因，高峰先生申请辞去公司第四届监事会主席的职务，辞去该职务后根据公司安排，高峰先生将在公司担任储能、氢能事业部总经理。

鉴于高峰先生辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，新的第四届监事会监事选举产生之前，高峰先生仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，高峰先生持有公司股份188股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，高峰先生辞去公司监事会主席职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。公司及公司监事会对高峰先生在任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021年12月19日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》。经监事会进行资格审核，同意提名陈双塔先生（简历附件）为公司第四届监事候选人，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

简历附件，详见下页。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021年12月19日

附件：

陈双塔简历

陈双塔先生，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM职业经理人认证。2006年9月至2013年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013年至2017年在西拓能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017年8月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总裁。

截至本公告披露日，陈双塔先生持有公司股份63,100股，陈双塔先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-082

首航高科能源技术股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职

暨职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞去职务情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）董事会于近日收到高级管理人员韩玉坡先生、李会利先生、齐志鹏先生、毕成业先生及杨睿先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，韩玉坡先生、李会利先生、齐志鹏先生、毕成业先生及杨睿先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，其辞去高管职务不会影响公司规范运作和正常生产经营，此次高管人员职务调整变动对公司治理具有积极的辅助作用。

截至本公告披露日，上述人员中，毕成业先生持有公司股份107,900股、韩玉坡先生间接持有公司股份188股、齐志鹏先生间接持有公司股份60股，其他人员均未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，毕成业先生、韩玉坡先生、齐志鹏先生辞去公司副总经理职务后，其所持股份继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。

公司董事会对韩玉坡先生、李会利先生、齐志鹏先生、毕成业先生及杨睿先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、上述人员岗位调整情况

为了进一步加强公司经营管理，更好的聚焦主营业务的发展，针对公司目前高管人数较多，存在影响公司决策和执行效率的问题。经研究，公司决定推行扁平化管理，形成以各事业部为主分别考核的管理模式。

鉴于上述情况，公司对韩玉坡先生、李会利先生、齐志鹏先生、毕成业先生及杨睿先生的职务进行调整，调整后前述人员不再担任公司副总经理一职，前述人员将根据公司管理要求分别在各事业部担任相应职务，专职负责各专业领域和相应事业部的管理工作。

调整完毕后上述人员在公司具体任职如下：

毕成业担任企业发展部总经理兼海外事业部总经理、韩玉坡担任生产制造部总经理、李会利担任空冷事业部总经理、杨睿担任工程事业部总经理、齐志鹏担任研发中心总经理。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-083

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2022年1月4日（星期二）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2021年12月29日（星期三）

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年12月29日（星期三）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于公司部分董事、高级管理人员岗位薪酬调整的议案》；

2、审议《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》；

3、审议《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决（本次股东大会无累积投票议案）。

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2021年12月31日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2021年12月31日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

■

（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

首航高科能源技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会回执

截止2021年12月29日，本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

■

签署股东（签字或盖章）：

年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。