太龙（福建）商业照明股份有限公司
2021年度第四次临时股东大会决议公告

2021-12-21 来源：上海证券报

证券代码：300650 证券简称：太龙股份公告编号：2021-110

太龙（福建）商业照明股份有限公司

2021年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2021年度第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长庄占龙先生

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司一楼会议室

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份49,619,100股，占上市公司有表决权股份总数的38.5917%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,564,800股，占上市公司有表决权股份总数的38.5495%。

通过网络投票的股东3人，代表股份54,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0422%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份54,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0422%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东3人，代表股份54,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0422％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于拟变更公司全称的议案》

总表决情况：同意49,619,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意54,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

3、审议《关于拟变更公司全称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意49,591,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440%；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意26,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.8029%；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的51.1971%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天翼律师事务所

2、律师姓名：邹宏、陈庆愿

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司2021年度第四次临时股东大会决议》

2、《福建天翼律师事务所关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2021年度第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021年12月20日

78版信息披露