云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-206
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年12月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2021年12月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的公告》（公告编号：2021-207号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于在匈牙利建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2021-208号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-207
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于红创包装与江苏金坛经济
开发区管理委员会签订
《“恩捷液包项目”投资合作
协议》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》，约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园（以下简称“金城科技园”）内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”）投资建设无菌液体包装盒项目，计划总投资20亿元人民币，项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决，主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。
2、董事会审议情况
公司于2021年12月20日召开的第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的议案》，同时授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司的关系：无关联关系
三、项目实施主体
由红创包装在金城科技园内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）作为项目实施主体。
四、投资项目基本情况
1、项目名称：恩捷液包项目（暂定名，以项目备案登记名称为准）
2、项目建设地点：规划工业用地200亩左右（以实际岀让的土地面积为准），位于金城科技园内。
3、项目资金：计划总投资人民币20亿元，项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决。
五、投资协议的主要内容
常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与红创包装于2021年12月20日签订了《“恩捷液包项目”投资合作协议》，主要内容如下：
1、红创包装在金城科技园内投资建设“恩捷液包项目”（以下简称“本项目”），本项目计划总投资20亿元（人民币），主要从事乳制品包装卷材、预制盒产品的研发、生产和销售。
2.、自本协议正式生效之日起20日内，红创包装在金城科技园内发起设立江苏红创包装有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），负责本项目的实施。
3、本协议自各方代表人签字加盖公章并履行完审批程序后即生效。
六、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的和影响
本次对外投资的目的在于更好地发展公司的无菌液体包装盒业务，布局公司无菌液体包装盒产能。
无菌液体包装盒作为液体包装产品中技术含量较高的一种容器被广泛应用于液态乳制品和非碳酸饮料等行业，无菌液体包装盒的下游行业属于食品和饮料等消费品领域，下游行业景气程度与社会消费品零售总额的关联度较高，随着宏观经济持续向好、居民可支配收入继续稳步增长，未来液态乳制品市场和非碳酸饮料消费市场空间巨大，对无菌液体包装的市场需求也将持续增加。本次投资项目符合公司的发展规划，如能顺利实施，将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响，有利于公司的长远发展。本次项目资金将通过自有资金或自筹资金等方式解决，公司将根据项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。
2、存在的风险
（1）本投资项目是基于公司长期发展的考虑及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（2）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。
（3）由于项目周期较长，产生效益需时较久，此外，鉴于受到诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。
公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
3、红创包装与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷液包项目”投资合作协议》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-208
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于在匈牙利建设湿法锂电池
隔离膜项目的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》和《关于匈牙利项目签订〈Preliminary Sale and Purchase Agreement〉的议案》。相关内容详见公司2020年11月11日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2020-204号）。
2、匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府下属的全资子公司Debreceni Vagyonkezel? Zártk?r?en M?k?d? Részvénytársaság与公司下属公司 SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság（以下简称“SEMCORP Hungary Kft”）于2021年4月1日签订《Real Property Sale and Purchase Agreement》。相关内容详见公司2021年4月2日刊载于指定信息披露媒体的《关于在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2021-062号）。
二、本次对外投资的进展情况
根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要，公司于2021年12月20日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》，同意对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资不超过1.57亿欧元，用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施，资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后，公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。
本次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本次追加投资事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次追加投资后项目的基本情况
项目名称：匈牙利湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂项目
项目实施主体：公司下属公司SEMCORP Hungary Kft
项目建设地点：匈牙利Debrecen（德布勒森市）
项目资金：总投资额预计约3.4亿欧元，通过自有资金和自筹资金等方式解决
项目规模：匈牙利项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线和30余条涂布生产线，基膜年产能约为4亿平方米。项目预计于2023年第一季度末前开始量产。
四、本次追加投资的原因及对公司的影响
本次追加投资系根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要进行的，是为了保障项目的顺利实施，及时高效地响应并满足市场需求，进一步加速公司在欧洲市场的开拓，有利于提升公司海外市场份额，增强公司全球竞争力，符合公司的发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
（1）合规风险及审批风险
本次追加投资事项尚需办理商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准或备案手续后方可实施。匈牙利湿法锂电池隔离膜项目建设及工厂运营涉及匈牙利环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须取得环保、安全、建设及运营相关的许可。公司会聘请专业的咨询公司就海外投资合规方面的相关风险进行分析并制订应对策略。
（2）工程进度风险
公司会根据项目实施进度聘请专业的项目工程管理公司、咨询公司和设计公司，对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。
（3）项目收益不符合预期的风险
项目决策是基于对湿法锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将采取有效的措施控制成本，维持股东利益最大化。
（4）投资与贸易政策风险
项目建设及运营涉及中匈两国的投资与贸易政策。目前匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府及相关政策均对公司本次海外投资及项目建设予以积极的配合和大力支持，但海外投资涉及复杂的投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将继续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。
公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-209
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2021年12月20日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）拟于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》，约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准）投资建设无菌液体包装盒项目，计划总投资20亿元人民币，项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决，主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。前述事项有助于更好地发展公司的无菌液体包装盒业务，且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的公告》（公告编号：2021-207号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》
经审核，监事会认为：根据公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的实际建设情况及经营发展需要，公司对下属子公司 SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság的湿法锂电池隔离膜项目追加不超过1.57亿欧元的投资，用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施，资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后，公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。前述事项是为了保障公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目的顺利实施，且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于在匈牙利建设锂电池隔离膜项目的进展公告》（公告编号：2021-208号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备案文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二一年十二月二十日
