万邦德医药控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的

公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021-临065

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年12月20日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将节余募集资金173,678,972.61元（均为扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销上述募集资金专用专户，相关的募集资金三方监管协议及四方监管协议亦予以终止。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。本议案已由公司独立财务顾问开源证券股份有限公司核查并出具意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、开源证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021-临066

巨人网络集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《监事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年12月20日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体监事一致同意，并相应豁免本次监事会临时会议的通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，共收回有效票数3票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月22日

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021-临067

巨人网络集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会及监事会同意将节余募集资金173,678,972.61元（均为扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销上述募集资金专用专户，相关的募集资金三方监管协议及四方监管协议亦予以终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金净额的10%，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于中国境内非公开发行股票。截至2016年4月26日，公司通过非公开方式发行53,191,489股人民币普通股(A股)股票，发行价格为每股人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币4,909,999,967.00元，募集资金实际到位时间为2016年4月28日，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与独立财务顾问和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、公司于2017年9月29日召开了公司第四届董事会第二十四次会议，于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资金32,977.29万元）；节余的81,894.71万元募集资金用于收购深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资的项目。具体内容详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017-临051）。

2、公司于2019年4月26日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》，会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（2）暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金继续投入，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（3）调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划，该项目调整变更后的投资总额为429,135.62万元，其中募集资金投资金额为335,374.07万元；（4）将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长三年至2021年12月31日，该项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-临030）。

此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019年5月18日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-临038）。

3、公司于2020年12月31日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期由2020年12月31日延长一年至2021年12月31日；将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期由2021年12月31日延长一年至2022年12月31日。具体内容详见公司于2021年1月4日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-临003）。

4、公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”剩余未投入的募集资金10,453.83万元转入“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目，“电子竞技与大数据中心的建设”项目的后续建设将根据公司总体经营策略及业务发展需要以自有资金投入。具体内容详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-临031）。

此事项已通过公司2020年年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2021年5月21日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-临036）。

（二）募集资金的使用与节余情况

1、募集资金的使用情况

截至本公告披露日，2016年公司非公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

■

2、募集资金的存放与节余

截止2021年12月20日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月20日，募集资金专户余额为173,678,972.61元，占实际募集资金净额3.54%，主要系募集资金存放期间产生的存款利息收入。

三、节余募集资金永久补充流动资金的相关计划

鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按照实施计划全部结项，为了提高募集资金的使用效率，根据法律、法规及规范性文件等相关规定，公司将节余募集资金173,678,972.61元（均为扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

在节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专户将不再使用，公司将注销存放募集资金的专项账户。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、对公司的影响

节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，最大化公司和全体股东利益。

五、其他说明

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

（1）本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

（2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、独立董事、监事会、独立财务顾问意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：我们认为公司本次关于将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久性补充流动资金事项及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，且履行了必要的法定审批程序。公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立财务顾问意见

公司将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本独立财务顾问对公司将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、公司第五届监事会第九次会议决议；

4、开源证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日

开源证券股份有限公司

关于巨人网络集团股份有限公司

将募投项目节余募集资金永久补充

流动资金之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）是巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”或“公司”）2016年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“前次重组”）的财务顾问。巨人网络前次重组已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成，海通证券的持续督导期至2019年12月31日止。

鉴于巨人网络已聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“独立财务顾问”）作为巨人网络收购Alpha Frontier Limited的独立财务顾问，为更好开展持续督导工作，2019年9月30日，巨人网络与开源证券签订《持续督导协议书》，聘请开源证券担任巨人网络前次重组的后续持续督导机构，持续督导期自签订《持续督导协议书》之日起至2019年12月31日止。

因巨人网络2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金，开源证券作为承担持续督导职责的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于中国境内非公开发行股票（即“前次重组”）。前次重组，公司通过非公开方式发行53,191,489股人民币普通股(A股)股票，发行价格为每股人民币94.00元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币4,909,999,967.00元，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与独立财务顾问和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用及节余情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、公司于2017年9月29日召开了公司第四届董事会第二十四次会议，于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》，同意公司减少募投项目“在线娱乐与电子竞技社区”投资总额，并与“大数据中心与研发平台的建设”合并为“电子竞技与大数据中心的建设”（以下简称“新项目”），新项目的投资总额为108,052.29万元，其中募集资金投资金额为77,867.81万元（包含前期已投入原募投项目“大数据中心与研发平台的建设”与“在线娱乐与电子竞技社区”的募集资金32,977.29万元）；节余的81,894.71万元募集资金用于收购深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）股权并对其增资的项目。具体内容详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2017-临051）。

2、公司于2019年4月26日召开第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的议案》，会议同意：（1）终止实施原募投项目“互联网渠道平台的建设”并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（2）暂停原募投项目“网络游戏的海外运营发行平台建设”，后续将使用自有资金继续投入，并将该项目剩余募集资金投资金额转入募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”；（3）调整募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施内容，并将实施日期延长两年至2020年12月31日并相应调整实施计划，该项目调整变更后的投资总额为429,135.62万元，其中募集资金投资金额为335,374.07万元；（4）将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长三年至2021年12月31日，该项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019－临030）。此事项已通过公司2018年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2019年5月18日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-临038）。

3、公司于2020年12月31日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期由2020年12月31日延长一年至2021年12月31日；将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期由2021年12月31日延长一年至2022年12月31日。具体内容详见公司于2021年1月4日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-临003）。

4、公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”剩余未投入的募集资金10,453.83万元转入“网络游戏的研发、代理与运营发行”项目，“电子竞技与大数据中心的建设”项目的后续建设将根据公司总体经营策略及业务发展需要以自有资金投入。具体内容详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021－临031）。此事项已通过公司2020年年度股东大会审议批准，具体内容详见公司于2021年5月21日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-临036）。

（二）募集资金的使用与节余情况

1、募集资金的使用情况

截至本核查意见出具日，2016年公司非公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

■

2、募集资金的存放与节余

截至本核查意见出具日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

■

截至本核查意见出具日，募集资金专户余额为173,678,972.61元，占实际募集资金净额3.54%，主要系募集资金存放期间产生的存款利息收入。

三、节余募集资金永久补充流动资金的相关计划

鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已按照实施计划全部结项，为了提高募集资金的使用效率，根据法律、法规及规范性文件等相关规定，公司将节余募集资金173,678,972.61元（均为扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

在节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专户将不再使用，公司将注销存放募集资金的专项账户。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、对公司的影响

节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，最大化公司和全体股东利益。

五、其他说明

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

（1）本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

（2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金将严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、相关审核及批准程序

公司将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的同意意见，履行了相应的法律程序。

七、独立财务顾问核查意见

公司将2016年非公开发行股票募集资金的节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本独立财务顾问对公司将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

财务顾问主办人：

孔迎迎 李永鹤

开源证券股份有限公司

年 月 日

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-060

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第九次会议决议，定于2022年1月7日召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15至2022年1月7日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2021年12月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1、审议《〈南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；

2、审议《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）上述议案具体内容详见本公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）议案1、2、3需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案1、2、3关联股东需回避表决。

（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（五）根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事李红琨先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的股权激励计划议案征集投票权，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年1月4日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2022年1月4日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第九次会议决议及公告；

（二）南天信息2022年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年十二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日上午9:15，结束时间为2022年1月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

■

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-061

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李红琨作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的2022年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司

股票简称：南天信息

股票代码：000948

法定代表人：徐宏灿

董事会秘书：赵起高

联系地址：云南省昆明市环城东路455号

邮政编码：650041

联系电话：0871-63366327

联系传真：0871-63317397

公司网址：http://www.nantian.com.cn

电子信箱：000948@nantian.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对2022年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

■

三、本次股东大会基本情况

本次公司股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李红琨，其基本情况如下：

李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授；2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。2021年8月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年11月15日召开的第八届董事会第九次会议，并且对《〈南天信息2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案投了同意票。

征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021年12月30日（星期四）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2021年12月31日至2022年1月5日期间每个工作日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四） 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

联系地址：云南省昆明市环城东路455号

电话：0871-63366327

传真：0871-63317397

邮政编码：650041

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：李红琨

二0二一年十二月二十一日

附件：

云南南天电子信息产业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事李红琨作为本人/本公司的代理人出席云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-114

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2021-083

万邦德医药控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金4750万元受让山东宝港国际港务有限公司持有的山东中燃宝港能源发展有限公司（以下简称“中燃宝港”）19%股权。收购完成后公司持有中燃宝港19%股权。具体内容详见公司于2021年8月31日在指定媒体上发布的相关公告（公告编号2021-080）。

二、对外投资进展

公司收到中燃宝港的通知，其于2021年12月21日完成上述股权转让事项的工商变更登记程序。至此，公司合计持有中燃宝港19%股权，中燃宝港成为公司的参股公司。

具体信息如下：

企业名称：山东中燃宝港能源发展有限公司

统一社会信用代码：91370500MA3UGJYB5W

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：邓品东

注册资本：25,000 万人民币

成立日期：2020年12月1日

登记机关：东营市市场监督管理局

住所：山东省东营市东营港经济开发区港城路31号

经营范围：一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆地管道运输；装卸搬运；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

工商变更完成后，股东出资金额及股权比例情况如下：

■

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年12月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）于2021年12月20日、21日连续二个交易日收盘价格涨幅累积偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司发现近期公共传媒有关公司控股子公司联合研发新冠疫苗的报道，疫苗研究者对疫苗研究的进展进行报道，可能对公司股票交易价格产生一定的影响。

万邦德医药控股的子公司台州万邦德生物开发有限公司出资与杭州三叠纪生物有限公司联合开发鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗，已被列入2021年浙江省科学技术厅重点研发计划应急攻关项目，由浙江迪福润丝生物科技有限公司进行临床前研究，万邦德生物负责临床研究与生产申报，申报的疫苗所有权归万邦德所有，并负责疫苗的生产与商业化。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2.疫苗的研发目前还处在临床前研究阶段，还需经过临床研究、申报上市的研究阶段，后续能否获批具有不确定性。

3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十二日