湖北华嵘控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告

杭州当虹科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易

额度预计的公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-047

杭州当虹科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”或“当虹科技”）于2021年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为610.00万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为10.00万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为600.00万元人民币。关联董事方芳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：

公司预计与相关关联方发生的2022年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司关于2022年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

■

注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为公司2020年度经审计的同类业务数字。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、公司名称：华数传媒网络有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年12月16日

注册资本：250,000万元

法定代表人：鲍林强

注册地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；广播电视节目制作经营；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营；电视剧制作；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；卫星电视广播地面接收设施安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；软件开发；网络技术服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；家政服务；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；软件销售；家用电器销售；电子产品销售；保健用品（非食品）销售；办公用品销售；农副产品销售；日用百货销售；家居用品销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，该公司总资产为1,135,701.71万元，净资产为750,292.13万元，营业收入为241,479.52万元，净利润为59,182.65万元。

2、公司名称：浙江华数广电网络股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2011年7月29日

注册资本：120,478.4521万元

法定代表人：陆政品

注册地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号E座11层

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；广播电视节目制作经营；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营；电视剧制作；建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网游戏服务；食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；网络技术服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；健身休闲活动；中小学生校外托管服务；智能农业管理；家政服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；广播影视设备销售；计算器设备销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；网络设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；软件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；保健用品(非食品)销售；办公用品销售；农副产品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，该公司总资产为819,386.87万元，净资产为403,983.55万元，营业收入为318,448.70万元，净利润为22,851.39万元。

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售视频处理/户外电子大屏、融媒体平台及人证比对等相关软硬件产品，向相关关联方采购CDN服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向相关关联方销售视频处理/户外电子大屏、融媒体平台及人证比对等相关软硬件产品、采购CDN服务等，该等关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。此外，借助相关关联方所在地区的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，更好为所在地的客户服务，进而推广公司现有业务。

公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，向相关关联方销售商品有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。

因此公司向相关关联方销售商品、与相关关联方接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与相关关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对相关关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

当虹科技上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经当虹科技第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

当虹科技上述日常关联交易额度预计事项均为当虹科技开展日常经营活动所需，未损害当虹科技和非关联股东的利益，不会对当虹科技独立性产生影响，当虹科技亦不会因此类交易而对相关关联方产生依赖。

综上，保荐机构中信证券股份有限公司同意当虹科技上述2022年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

2、中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-048

杭州当虹科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年12月15日以通讯方式发出通知，于2021年12月20日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王大伟先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币50,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为，公司预计与相关关联方发生的2022年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司该项议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2021年12月22日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-046

杭州当虹科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”或“当虹科技”)于2021年12月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，合计募集资金人民币1,009,600,000元，扣除发行费用人民币80,000,188.68元，募集资金净额为人民币929,599,811.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。

二、募集资金的存放与使用情况

（一）募集资金存放情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年12月21日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 52,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

鉴于前述授权期限即将到期，公司现申请在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币50,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月有效。

在第二届董事会第十次会议决议有效期内，上述额度资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）授权

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

公司产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。如开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币50,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

当虹科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经当虹科技第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，当虹科技全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意当虹科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、上网公告附件

1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

2、中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021年12月22日

欢瑞世纪联合股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-67

欢瑞世纪联合股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议。会议通知于2021年12月18日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2021年12月21日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计服务机构，为公司提供财务报告和内部控制有效性审计，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于增补赵会强先生为公司董事候选人的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

董事王玲女士因个人原因，辞去董事一职，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，王玲女士将不在本公司担任职务。

经董事会提名委员会审议，同意公司董事会提名推荐赵会强先生（简历附后）作为董事候选人，符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的相关规定，并提交股东大会选举。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司独立董事贾杰先生、张巍女士对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人赵会强具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将赵会强先生作为董事候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2021年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

附件：董事候选人简历

赵会强先生，1972年出生，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学位。最近五年历任欢瑞世纪联合股份有限公司副总经理，陕西丰瑞律师事务所合伙人，陕西科迈律师事务所主任、合伙人，陕西省律协财税专业委员会副主任，北京意德辰翔投资有限公司总经理。

赵会强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有本公司股份。不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条关于不得担任高级管理人员的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-66

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事王玲女士的辞职申请。 王玲女士因个人原因申请辞去公司董事职务，王玲女士在本公司未担任除董事以外的其它任何职务。

王玲女士辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，王玲女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。本公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

王玲女士在其担任本公司董事会董事期间勤勉尽责，为公司的法人治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对她所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-68

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度财务报告审计意见类型为保留意见。

2、本公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘任会计师事务所事项无异议。

公司于2021年12月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联事务所”）

成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2020年末合伙人数量：40人

2020年末注册会计师数量：327人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：112人

2020年度经审计的收入总额：30,013.01万元

审计业务收入：22,773.95万元

证券业务收入：12,270.62万元

2020年度上市公司年报审计家数：20家

2020年度上市公司年报审计收费：2,324.60万元

本公司同行业上市公司审计客户：0家

主要行业：涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力。

立信中联事务所截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联事务所近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

立信中联事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次，涉及人员9人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：东松

1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信中联事务所执业，2021年开始为本公司审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：舒宁

2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信中联事务所执业，2021年开始为本公司审计服务，近三年未签署上市公司报告。

质量控制复核人：邓超

2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联事务所执业，2021年开始为本公司审计服务，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

上述项目合伙人于2021年曾被福建证监局出具过警示函。除此之外，其他人员最近三年没有被刑事处罚、行政处罚以及其他监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的记录。聘任该会计师事务所不构成对本公司合规性建设的影响。

3、独立性

拟聘任的立信中联事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年年报审计费用为140万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为105万元人民币，内部控制审计报酬为35万元人民币。

2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，待后期与会计师事务所另行协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

我们对立信中联事务所的资质进行了审查，认为立信中联事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次聘任审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，立信中联事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次聘任审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审议，我们认为：立信中联事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，此次聘任审计机构的决策程序合法、合规。

我们一致同意公司2021年度财务报告和内部控制审计机构聘任为立信中联事务所，并将本议案提交公司董事会议。

（三）董事会审议情况

本公司第八届董事会于2021年12月21日审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

（四）生效日期

关于聘任立信中联事务所为本公司2021年度审计服务机构的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；

（三）独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；

（四）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2021-69

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第十五次董事会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2022年1月7日 (星期五) 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月7日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15～15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月31日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

1、审议《关于聘任会计师事务所的提案》。

2、审议《关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案》。

以上提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过, 详情请见2021年12月22日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）其它事项

1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间：2021年12月29日～2021年1月6日的每个工作日9:00～17:00，2022年1月7日9:00～14:30。

登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

2、传真：010-65001540。

（四）其他事项：

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月7日的交易时间，即2022年1月7日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

欢瑞世纪联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于获得政府补助的公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-066

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于获得政府补助的公告

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-053

湖北华嵘控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司昆山灵科传感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）、苏州德斯倍电子有限公司（以下简称“德斯倍”）自2021年9月1日至本公告披露日，累计获得与收益相关的政府补助款项共计人民币5,152,102.40元，具体明细如下（单笔100,000元及以下，合并计入“其他”）：

■■

二、政府补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司2021年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2021年12月22日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份购买上海芯超生物科技有限公司（以下简称“芯超生物”）100%的股权，同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华嵘控股，证券代码：600421）自2021年12月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

2021年12月14日，公司与芯超生物签署了《重组意向协议》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2021-051）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 具体方案仍在审慎论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号一一上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021 年12月22日