上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2021-053

上海新通联包装股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年12月22日以通讯方式，在公司会议室召开。会议通知于2021年12月17日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《新通联2030ESG战略白皮书》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年12月22日

财通证券股份有限公司

2021年度第十一期短期融资券发行结果公告

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2021-083

财通证券股份有限公司

2021年度第十一期短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券已于2021年12月22日发行完毕， 相关发行情况如下：

■

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年12月22日

陕西建设机械股份有限公司

关于收到全资子公司分配股息款的公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-110

陕西建设机械股份有限公司

关于收到全资子公司分配股息款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至2021年9月30日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为1,531,142,581.31元，决定以现金方式向股东分配股息200,000,000.00元，可以分次支付。

公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计200,000,000.00元整，本次所得分红将增加母公司2021年度净利润，但不增加公司2021年度合并报表净利润，因此，不会影响公司2021年度整体经营业绩。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2021年12月23日

京北方信息技术股份有限公司

关于取得专利证书的公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-048

京北方信息技术股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，现将具体情况公告如下：

■

“基于区块链的票据管理方法、装置、服务器和存储介质”专利将区块链技术应用在金融票据领域，采用基于累计交易金额动态权益形成的独创共识算法，识别记账权单位，以防范金融票据交易诈骗及降低金融票据管理费用，提升金融票据交易数据安全性。

公司近5年来持续在区块链领域深耕细作，已经孵化了产品，并形成了多项自主知识产权，本专利也是区块链技术转化成果之一。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项实用新型专利证书，具体情况如下：

一、实用新型专利证书情况

专利一：

实用新型名称：一种水调自动化系统用压阻式水位计

发明人：周正茂

证书号：第15158022号

专利号：ZL 2021 2 1218686.3

专利申请日：2021年06月02日

专利权人：湖南发展集团股份有限公司

地址：410000 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

授权公告日：2021年12月14日

授权公告号：CN 215178028 U

专利权期限：十年（自专利申请日起算）

本实用新型涉及压阻式水位计技术领域，尤其涉及一种水调自动化系统用压阻式水位计，解决了现有技术中压阻式水位计在实际使用过程中因缺少对泥沙的过滤，造成对压阻式水位计使用的稳定性和使用的寿命造成影响的问题。

专利二：

实用新型名称：一种新型机组主轴密封供水管路

证书号：第15161481号

发明人：凌云峰

专利号：ZL 2021 2 1219554.2

专利申请日：2021年06月02日

专利权人：湖南发展集团股份有限公司

地址：410000 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

授权公告日：2021年12月14日

授权公告号：CN 215173276 U

专利权期限：十年（自专利申请日起算）

本实用新型涉及机组密封管路技术领域，尤其涉及一种新型机组主轴密封供水管路，解决了现有技术中在北方低温环境下的三通管的连接处较脆弱，如被碰撞会导致三通管破裂，机房的机组被水淹没，导致机组报废，从而造成严重的经济损失的问题。

专利三：

实用新型名称：一种防松机组集电环的安装固定结构

证书号：第15162336号

发明人：石玉华

专利号：ZL 2021 2 1218707.1

专利申请日：2021年06月02日

专利权人：湖南发展集团股份有限公司

地址：410000 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

授权公告日：2021年12月14日

授权公告号：CN 215184945 U

专利权期限：十年（自专利申请日起算）

本实用新型涉及集电环技术领域，尤其涉及一种防松机组集电环的安装固定结构，解决了现有技术中集电环机组长时间运行会导致导电柱焊接处高温熔断，影响机组正常运行的问题。

专利四：

实用新型名称：一种高精度机组轴瓦测温装置

证书号：第15139886号

发明人：张吉勇

专利号：ZL 2021 2 1219525.6

专利申请日：2021年06月02日

专利权人：湖南发展集团股份有限公司

地址：410000 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

授权公告日：2021年12月14日

授权公告号：CN 215178235 U

专利权期限：十年（自专利申请日起算）

本实用新型涉及电力行业技术领域，尤其涉及一种高精度机组轴瓦测温装置，解决了现有技术中生产成本比较高，对轴瓦测温元件的运用时难以实现，没有考虑到对生产出的测温元件的保护，制造出的测温元件不合理，在运用过程中难免会出现一些测温元件的损坏和磨损，降低了其使用寿命的问题。

二、对公司的影响

本次4项实用新型专利的获得，有利于完善公司自主知识产权保护体系，进一步提升公司水电业务的核心竞争力。本次实用新型专利的获得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。

三、备查文件

1、《实用新型专利证书》（证书号第15158022号）

2、《实用新型专利证书》（证书号第15161481号）

3、《实用新型专利证书》（证书号第15162336号）

4、《实用新型专利证书》（证书号第15139886号）

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021年12月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）司法拍卖平台上公开司法拍卖林文智先生所持有的52,000,000股公司股份均已完成过户登记，具体情况如下：

一、本次司法拍卖情况

2021年10月8日10时起至2021年10月9日10时，深圳中院在司法拍卖平台（网址：https://sifa.jd.com）进行司法拍卖林文智先生所持有的52,000,000股公司股份，由北京天宇泽华物联科技有限公司成功拍得。具体情况详见公司于2021年9月7日、10月12日在指定信息披露媒体发布的《关于大股东林文智先生所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-108）、《关于大股东林文智先生所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-112）。

经结算公司系统查询，前述被司法拍卖的股份已完成过户登记。详情如下：

■

注： 本次司法拍卖完成过户后，北京天宇泽华物联科技有限公司为公司第七大股东，其与一致行动人共计持有公司股份131,691,912股，占公司总股本比例为5.00%。

二、本次权益变动对公司的影响及风险提示

1、本次林文智先生所持有的公司股份被司法拍卖完成过户事项不会对公司的生产经营产生重大影响，且公司的“三会”运行正常。截至本公告披露日，公司生产经营正常。

2、本次权益变动后，公司大股东林文智及一致行动人林福椿、林文洪合计持有公司175,537,328股股份，占公司股份总数的6.66%。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

三、其他相关说明事项

本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章制度的规定。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司下发的权益登记日为2021年12月20日的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》；

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月二十三日

公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 22日收到公司持股5%以上股东束龙胜先生的通知：束龙胜先生基于资金规划，于近期通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持1,132万股股份，占公司总股本比例1.53%。具体情况如下：

■■

特此公告

信息披露义务人：束龙胜

二〇二一年十二月二十二日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，公司有12名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

■

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容分别详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）。

2021年10月29日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-071），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》、《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定12名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及12名激励对象，合计拟回购注销已获授但尚未 解锁的限制性股票173,600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票7,574,560股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2021年12月27日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论意见

北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

六、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于股东减持股份的提示性公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2021-075

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于股东减持股份的提示性公告

海利尔药业集团股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-077

海利尔药业集团股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

冠福控股股份有限公司

关于大股东林文智先生所持部分公司股份

司法拍卖股权完成过户的公告

证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2021-128

冠福控股股份有限公司

关于大股东林文智先生所持部分公司股份

司法拍卖股权完成过户的公告

湖南发展集团股份有限公司

关于获得实用新型专利证书的公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-050

湖南发展集团股份有限公司

关于获得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案之情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年12月22日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年12月22日上午9:15-2021年12月22日下午3:00。交易系统投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为69人，代表股份数量198,628,207股，占公司有表决权股份总数的22.1222％。持股5%以下中小投资者代表股份数量45,302,018股，占公司有表决权股份总数的5.0455％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票出席会议的股东人数共69人，代表股份数量198,628,207股，占公司有表决权股份总数的22.1222％。

2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

议案1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月7日公司公告2021-103号《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》）

总表决情况：

同意45,212,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8018%；反对78,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1737%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意45,212,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8018％；反对78,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。

该议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

议案2、《关于修订〈公司章程〉的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月7日公司公告2021-104号《关于修订〈公司章程〉的公告》）

总表决情况：

同意198,548,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对78,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意45,222,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8238％；反对78,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所：湖北普济律师事务所

(二)律师姓名：秦小兵、李萌

(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、关于湖北宜化化工股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021年12月22日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2021年12月22日14:50时；

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。

2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长叶湘武先生

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份289,987,783股，占上市公司总股份的32.9616％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份255,160,285股，占上市公司总股份的29.0029％。

通过网络投票的股东36人，代表股份34,827,498股，占上市公司总股份的3.9587％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份45,910,867股，占上市公司总股份的5.2185％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,083,369股，占上市公司总股份的1.2598％。

通过网络投票的股东36人，代表股份34,827,498股，占上市公司总股份的3.9587％。

二、提案审议和表决情况

1、《关于转让参股公司景泽生物医药（合肥）有限公司 1.8328%股权的议案》。

总表决情况：

同意289,215,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.7337％；

反对768,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2649％；

弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意45,138,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.3183％；

反对768,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6732％；

弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南景峰医药股份有限公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派李静娴律师、罗瑶律师出席大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2021年12月23日

华纺股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-044号

华纺股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月22日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号公司本部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行，符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由苏德民副董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事毛志平因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案为特别决议议案，在会议上以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：赵清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2021年第一次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

华纺股份有限公司

2021年12月23日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-045号

华纺股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2021年12月16日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2021年12月22日以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议8人；独立董事毛志平因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。

5、会议由苏德民副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、改选公司第七届董事会战略委员会：

盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自2021年12月22日起至2024年5月19日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年12月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2021年7月1日至9月23日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）及子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）、杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）、内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）、内蒙古信兴新能源材料有限公司（以下简称“信兴新材”），累计收到与收益相关的政府补助1,453.90万元，具体内容详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号:2021-090）。

2021年9月24日至2021年11月8日，公司与子公司联晟新材、五星铝业、鼎福铝业、杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）累计收到与收益相关的政府补助约270.30万元。具体内容详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号:2021-102）。

2021年11月9日至本公告披露日，公司与子公司五星铝业、鼎福铝业、鼎胜进出口、联晟新材、信兴新材累计收到与收益相关的政府补助约193.58万元。具体明细如下：

■■

注：本公告中所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、补助的类型及对其对上市公司的影响

按照《企业会计准备第16号-政府补助》等有关规定，确认上述与收益相关的政府补助人民币约193.58万元，预计对当期净利润影响额约152.48万元，达到公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。

本次公告的政府补助会对公司2021年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年12月23日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于获得政府补助的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-124

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于获得政府补助的公告

湖南景峰医药股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2021-104

湖南景峰医药股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-110

湖北宜化化工股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告