湖北能源集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-146

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2021年12月22日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月20日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事杨如刚因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事李琳代为行使表决权。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于路桥集团解除金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同的议案》

公司先后于2016年11月28日、2016年12月15日召开第六届董事会第十五次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案》，同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司、天津市政工程设计研究总院有限公司组建的联合体中标并投资金堂县新型城镇化综合实验区建设项目（以下简称“本项目”）。由于本项目未进入财政部PPP项目库，融资受阻，导致本项目无法推进，经多方协商一致，拟解除本项目合同，并对四川天府水城新区开发建设有限公司依法清算后予以注销。会议同意路桥集团签署《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同解除协议》。

具体内容详见公司公告编号为2021-148《四川路桥关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的关联交易进展公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于〈四川路桥科技创新管理办法（试行）〉的议案》

为进一步夯实公司科技创新管理工作，推进科技创新工作规范化、制度化、标准化，根据相关规定和法律法规并结合公司实际，制定了本管理办法。会议审议通过了《四川路桥科技创新管理办法（试行）》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

公司董事、副董事长、总经理甘洪先生因工作调整，辞去董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。董事会同意向公司股东大会提名胡元华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2021-149的《四川路桥关于公司董事辞职及补选董事的公告》。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2022年1月7日以现场结合网络的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2021-151《四川路桥关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1.四川路桥第七届董事会第四十七次会议独立董事事前认可意见；

2.四川路桥第七届董事会第四十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-147

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届监事会第四十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2021年12月22日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月20日以书面及电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中委托出席2人，监事谭德彬、胡圣厦因其他公务未能亲自出席本次会议，委托监事栾黎代为行使表决权。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于路桥集团解除金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同的议案》

公司先后于2016年11月28日、2016年12月15日召开第六届董事会第十五次次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案》，同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司、天津市政工程设计研究总院有限公司组建的联合体中标并投资金堂县新型城镇化综合实验区建设项目（以下简称“本项目”）。由于本项目未进入财政部PPP项目库，融资受阻，导致本项目无法推进，经多方协商一致，拟解除本项目合同，并对四川天府水城新区开发建设有限公司依法清算后予以注销。会议同意路桥集团签订《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同解除协议》。

具体内容详见公司公告编号为2021-148《四川路桥关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的关联交易进展公告》。

该关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

胡元华先生因工作调整辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。监事会同意向股东大会提名马青云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。

具体内容详见公司公告编号为2021-150的《四川路桥关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年12月22日

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2021-148

四川路桥建设集团股份有限公司关于路桥

集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合

试验区PPP建设项目的关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2016年11月28日、2016年12月15日召开第六届董事会第十五次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案》，同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）、天津市政工程设计研究院（以下简称“天津市政设计院”）组成联合体投资金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目，项目总投资约50亿元，资本金约12.5亿元。路桥集团负责项目工程建设施工，城乡集团负责对项目进行融资。城乡集团、政府指定的平台公司四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下“花园水城公司”）、路桥集团按60%：30%：10%的股权比例成立项目公司。根据股权比例，路桥集团承担的资本金约为1.25亿元。具体内容详见公司公告编号为2016-073的《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的关联交易公告》。

一、目前已实施情况

项目采用特许经营模式，四川省成都市金堂县人民政府（以下简称“县政府”）授权金堂县天府水城新区建设管理委员会（以下简称“原管委会”）作为本项目实施机构。路桥集团负责项目工程的建设，城乡集团负责对项目进行融资，天津市政设计院负责勘察设计工作。

根据联合体成员与原管委会签署的《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同》（以下简称“PPP合同”）约定，城乡集团、花园水城公司以及路桥集团按60%：30%：10%的股权比例共同组建了项目公司四川天府水城新区开发建设有限公司（以下简称“天府水城公司”），负责本项目具体的投融资、建设、运营和维护工作。项目公司注册资本金2亿元，全体股东均已实缴到位，路桥集团除注册资本金之外对该项目无其他投入。各方出资情况如下：

■

路桥集团与天府水城公司签订了《建设工程施工合同》，负责承建本项目的工程内容。截至目前，路桥集团已完成一期一批次两条市政道路的施工，并完成竣工验收，交付使用，其他工程内容尚未开展。根据四川志和工程咨询管理有限公司出具的《金堂县新型城镇化综合试验区基础设施项目工程规划C路、规划6路清算审核报告》（川志咨询〔2020〕0224号），路桥集团已完工项目审定工程款金额为人民币为39,308,066.35元，已完成计量支付工作。

二、项目终止原因

由于该项目未进入财政部PPP项目库，融资受阻，导致项目无法实施推进。经多方协商一致，拟解除本项目合同。截止2020年2月20日，天府水城公司在本项目中实际发生投资约为11.25亿元，应收款14.50亿元。项目合同解除后，天府水城公司将依法清算后予以注销。

公司于2021年12月22日召开了第七届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于路桥集团解除金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同的议案》，同意路桥集团签署《金堂县新型城镇化综合试验区建设项目政府和社会资本合作（PPP）合同解除协议》。该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。该事项对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-149

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现任公司董事、副董事长、总经理甘洪先生因工作调整，辞去董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。公司于2021年12月22日召开了第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会向股东大会提名胡元华先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。该项议案还需提交股东大会审议批准。

公司对甘洪先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：董事候选人简历

胡元华，男，1963年12月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。长期从事企业管理工作,历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记,四川省巴中地区公路局局长、党委书记,四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记,本公司副总经理、董事,路桥集团党委委员，本公司监事会主席、监事职务。现任本公司党委委员。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-150

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

胡元华先生因工作调整辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。公司于2021年12月22日召开了第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，监事会拟向公司股东大会提名马青云先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司本届监事会。该议案还需提交股东大会审议批准。

公司对胡元华先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年12月22日

附件：监事候选人简历

马青云，男，1963年09月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川路桥大桥分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川路桥建设集团股份有限公司董事，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委委员。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-151

四川路桥建设集团股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月7日 14点30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月7日

至2022年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，议案2已经第七届监事会第四十次会议审议通过，详见公司于2021年12月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2022年1月5日和6日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传真：028-85126084

联系人：李美慧 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-152

四川路桥建设集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月22日

(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事胡圣厦、谭德彬因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司在发行股份及支付现金购买资产完成前对标的公司进行托管的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：第一、三项议案涉及与本公司（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（注1）的关联交易，其所持股份3,249,037,192股全部回避表决。

注1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司，公司控股股东将由四川省铁路产业投资集团有限责任公司变更为蜀道投资集团有限责任公司，公司的实际控制人不变。此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川路桥2021年第六次临时股东大会会议决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司

2021年12月22日

关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-084

关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职的事项

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李坚之先生递交的书面辞职报告。李坚之先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及下属子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司执行董事、青岛美达新能源环保科技有限公司董事长职务，李坚之先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，李坚之先生未持有公司股份，其通过公司控股控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司持有公司146,991,124股股份。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李坚之先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。

李坚之先生目前仍为公司及子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司、青岛美达新能源环保科技有限公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司及上述子公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

公司独立董事对李坚之先生的辞职进行了核查，认为李坚之先生辞职原因与实际情况相符，并认为李坚之先生辞职不会影响公司的正常经营运作。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见》。

在此，公司及董事会谨向李坚之先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

二、关于选举第十届董事会董事长的事项

2021年12月22日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于补举董事会各专业委员会成员的议案》，推举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。

三、关于补选公司第十届董事会董事的事项

2021年12月22日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，提名李晓楠先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李晓楠先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附董事候选人简历：

李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985年12月出生，本科学历。2007年至2013年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013年至2015年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长。2015年至2018年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总监。2018年6月至2019年3月在本公司任总经理助理。2019年3月至今任本公司董事会秘书。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-085

广东新会美达锦纶股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开。因本次董事会审议事项紧急，本次会议于2021年12月21日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。因董事长李坚之先生申请辞去公司董事长职务，经过过半数董事推举，会议由董事何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于选举公司董事会董事长的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同意选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

何洪胜先生的简历详见附件。根据《公司章程》规定，何洪胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn

二、关于补选公司董事会专业委员会成员的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，同意补选何洪胜先生为公司董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，负责相关工作。

三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会审议确认提名李晓楠先生为第十届董事会候选人，任期与第十届董事会一致，提交股东大会依法选举。

公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

四、关于修订公司章程的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。公司根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际对公司章程中部分内容进行了修订，独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订公司信息披露管理制度的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权）。公司根据最新的法律法规对现行的信息披露管理制度进行了修订和完善，确保信息披露管理制度的及时性和有效性。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权），经公司董事会召集，同意召开2022年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、关于修改董事会议事规则的议案（8票同意，0 票反对，0票弃权），根据法律法规和相关文件指引及市场监督管理部门的要求，公司对现行的董事会议事规则进行了修订完善，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附拟任董事长何洪胜先生简历

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务；2017年3月至今任美达股份董事。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-086

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第六次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间：2022年1月7日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2022年1月7日9:15－2021年1月7日15:00。

（三）交易系统投票时间：2022年1月7日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年1月4日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）关于选举李晓楠为第十届董事会董事的议案

（2）关于修订公司章程的议案

（3）关于修订董事会议事规则的议案

3.披露情况：相关议案具体内容详见2021年12月22日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2022年第一次临时股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2022年1月5日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2022年1月7日14：00-14：25。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠 刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“美达投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月7日的交易时间，即2022年1月7日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日上午9：15，结束时间为2022年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东新会美达锦纶股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2022年1月7日举行的公司2022年第一次临时股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

附注：

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填妥及签署后须于2022年1月5日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道东11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

关于调整东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划申购最低金额、最低追加金额和最低持有份额数额限制的公告

渤海汽车系统股份有限公司关于收到政府补助的公告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-062

渤海汽车系统股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、收到政府补助的基本情况

自2021年11月10日至2021年12月22日，公司子公司累计收到与收益相关的政府补助7.76万欧元及1,017.87万元人民币，约合人民币共计1,074.53万元。具体情况如下：

1.公司德国控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH收到当地政府拨付的缩短工作时间补贴金共计7.76万欧元，约合人民币56.66万元（最终折合人民币金额以财务报表外币折算人民币金额为准）。

2.公司境内子公司累计收到与收益相关政府补助人民币1,017.87万元，具体明细如下：

单位（万元）

■■

二、补助类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，具体会计处理及对公司损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年12月23日

为更好地满足投资人的理财需求，东证融汇资产管理有限公司（以下简称“管理人”）决定自 2021 年12 月23日起，调整东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）A类份额（产品代码：970073）和C类份额（产品代码：970074）的每笔申购最低金额、每笔最低追加金额及最低持有份额余额的数量限制，现将相关事项公告如下：

一、调整方案

1、投资人通过管理人直销柜台和其他各销售机构首次申购本集合计划A类份额和C类份额的单笔最低金额调整为人民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额调整为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

2、本集合计划A类份额和C类份额的最低持有份额余额调整为1份，即投资人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的产品份额不足 1 份的，本集合计划登记机构有权将剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

二、其他需要注意的事项

1、本集合计划各销售机构有不同规定的，投资人在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

2、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在招募说明书更新时进行相应调整。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归管理人。

4、本公告仅对本集合计划每笔申购最低金额、每笔最低追加金额及最低持有份额余额的数量限制事项予以说明。投资者欲了解本集合计划详细情况，请仔细阅读本集合计划相关资料，也可通过以下途径了解或咨询详情：

1）管理人网站：www.dzronghui.com

2）管理人服务热线：021-20361067

5、风险提示：集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于集合计划前应认真阅读集合计划的资产管理合同和招募说明书等资料，了解所投资集合计划的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的集合计划。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东证融汇资产管理有限有限公司

2021 年 12 月 23 日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-065

湖北能源集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年12月22日收到金彪先生的书面辞职报告。因工作原因，金彪先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，金彪先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。金彪先生持有公司股票126,500股，金彪先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。之后所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、规则进行管理。

金彪先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对金彪先生表示衷心感谢!

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年12月22日