浙江春晖智能控制股份有限公司
关于完成公司章程工商备案登记的公告

2021-12-23 来源：上海证券报

绿景控股股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

证券简称：*ST绿景证券代码：000502 公告编号：2021－088

绿景控股股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第437号，以下简称“《关注函》”），现将有关情况回复如下：

2021年12月8日，你公司披露《关于控股子公司出售资产的公告》（以下简称《公告》）称，公司控股子公司三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）一期扩建项目相关手续办理进度未达预期，三河雅力拟与海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”或“交易对方”）签订《转让合同》，将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS电源等设备及相关构筑物等资产转让给海南喆泽，合同金额4,947.20万元。上述资产出售预计增加公司2021年度净利润约170万元。

2021年5月29日，你公司以现金方式完成收购三河雅力51%的股权。你公司6月26日披露的《年报问询函的回复公告》显示，你公司改善持续经营能力的措施主要为扩大三河雅力规模、在IDC领域内上下游及横向拓展、依托公司全资子公司积极开展IDC建造专项工程业务、全力推进房地产存货销售工作、强化费用管控等。

我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行核实说明：

1．请你公司结合公司发展战略、主营业务经营情况、改善持续经营能力的措施、前期公告及对我部问询函回复等内容，说明你公司在今年5月底收购三河雅力控股权，但年末即处置三河雅力部分资产的主要原因、目的，是否具有商业实质，并说明此次出售完成后，你公司剩余核心资产的具体情况，是否具备持续经营能力。

【公司回复】：

本次出售的资产为三河雅力信息技术有限公司（以下简称“三河雅力”）未投入运营的一期扩建项目资产，三河雅力核心资产一期数据中心项目并未置出，一期数据中心运营稳定，营收稳定，公司仍持有三河雅力51%的股权，三河雅力仍为公司控股子公司。

一、出售三河雅力部分资产的原因、目的及商业实质

在公司收购三河雅力51%股权的时点，基于国家支持新基建的政策导向，公司对一期扩建项目（又称“新建数据中心项目”）相关手续在短期内办理完毕持较乐观态度，同时对于一期扩建项目手续短期内未能取得的情况及短期内无法形成收入、仍需支出费用的情况可以承受。2021年5月,收购完成三河雅力51%股权后，公司积极推进三河雅力一期扩建项目相关手续的办理工作，但因为受国家及当地政府相关节能降碳政策影响，虽经公司诸多努力，然而一期扩建项目至今未能取得相关手续，而相关手续何时能够取得仍存在不确定性，一期扩建项目持续的日常费用支出也已对公司形成了拖累，为维护公司和股东利益，上市公司拟按评估值将一期扩建项目资产出售。一期扩建项目目前并未投入使用、运营，对公司的经营没有贡献，整体置出也不会对公司持续经营能力产生不利影响，三河雅力核心资产一期数据中心项目并未置出，一期数据中心持续稳定运营。

一期扩建项目已经中威正信（北京）资产评估有限公司出具了评估报告，相关资产估值4,947.20万元。上市公司已履行相应程序并基于评估结果，与海南喆泽信息咨询有限公司（以下简称“海南喆泽”）签订《转让合同》（《转让合同》尚需股东大会审议通过），上述资产出售具有合理性和必要性，价格公允，具有商业实质。

二、出售三河雅力后上市公司资产情况

此次出售完成后，公司剩余核心资产（业务）包括以机柜出租和机电安装工程业务为主体的数据中心业务、物业管理业务、房地产存货销售业务，具体情况如下：

（一）数据中心业务

1、互联网数据中心机柜出租业务

公司控股子公司三河雅力对外提供机柜出租，三河雅力一期数据中心项目运营稳定，收入、盈利稳定。

2、数据中心专项机电安装工程业务

公司全资子公司深圳市弘益建设工程有限公司（以下简称“深圳弘益”）开展数据中心专项机电安装工程业务，目前已签订数据中心机电安装工程分包合同约1.6亿元（含税），其中约2500万元合同按照合同约定的工期，工程将持续到2022年3月。2022年，深圳弘益将继续拓展机电安装工程方面新的业务机会。

（二）物业管理业务

上市公司子公司广州市恒远物业管理有限公司开展物业管理业务，负责“金碧御水山庄”的物业管理工作，营收稳定。

（三）房地产存货销售业务

上市公司控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司和广州市花都绿景房地产开发有限公司开展房地产存货（车位和商铺）销售业务，2021年前三季度已实现营业收入约700万元。公司将继续推进相关销售工作。

综上，本次拟出售资产完成后，上市公司剩余核心资产仍具备持续经营能力。同时，公司将按照既定经营计划在数据中心领域内上下游及横向拓展，继续收购数据中心领域优质资产，做大做强数据中心业务。

2．请你公司结合前期披露的重大资产重组报告书等相关内容以及三河雅力目前的经营情况等，说明本次出售三河雅力相关资产可能对三河雅力生产经营、相关盈利预测数据的影响，一期扩建项目相关手续办理进度未达预期的原因，你公司收购后是否积极推进相关手续的办理，重组时是否充分考虑手续未办理对三河雅力生产经营及评估作价的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

【公司回复】：

一、三河雅力目前的经营情况

根据公司披露的《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）和《绿景控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，上市公司以2020年11月30日作为审计基准日和评估基准日，以现金支付的方式收购三河雅力51%股权构成重大资产重组（以下简称“本次收购”或“本次重组”），绿景控股于2021年5月完成了对三河雅力51%股权的收购。

2021年1-9月，三河雅力经营业绩情况如下：

单位：万元

■

注：三河雅力财务数据未经审计。

三河雅力在三河市工业新区大街三河市岩峰汽车产业园拥有已经稳定运营的1045个机柜的数据中心（以下简称“一期数据中心项目”），同时三河雅力拟在三河海志达商贸有限公司产业园新建数据中心（亦称“一期扩建项目”）。2021年1-9月，三河雅力现有一期数据中心项目实现营业收入3,869.80万元，净利润498.41万元，但由于三河雅力一期扩建项目因审批手续未取得而暂未投入运营，未实现收入，前期已投入资金并租赁厂房，共计产生约490万元的租赁费用、利息费用等计入当期损益中费用支出，对当期净利润影响为-429.36万元，最终使得三河雅力净利润仅为69.05万元。

二、本次出售三河雅力相关资产可能对三河雅力生产经营、相关盈利预测数据的影响

1、本次出售一期扩建项目资产不会对三河雅力生产经营产生不利影响

根据公司于2021年12月8日发布的《关于控股子公司出售资产的公告》，鉴于公司控股子公司三河雅力一期扩建项目相关手续办理进度未达预期，三河雅力拟与海南喆泽签订《转让合同》，将三河雅力一期扩建项目的低压柜、风冷直膨精密空调、电池开关柜、UPS电源等设备及相关构筑物等资产转让给海南喆泽（以下简称“本次出售”）。

三河雅力现有一期数据中心项目位于三河市工业新区大街三河市岩峰汽车产业园，而一期扩建项目位于三河市新区大街南侧、集资路西侧三河市海志达商贸有限公司产业园，两个数据中心项目独立运作。本次出售一期扩建项目相关资产不会对三河雅力现有一期数据中心项目的正常经营产生不利影响。

2、本次出售一期扩建项目资产不会对三河雅力盈利预测产生影响

在本次收购过程中，上市公司及交易对手方基于三河雅力在三河市工业新区大街三河市岩峰汽车产业园已经稳定运营的1045个机柜的数据中心进行收购谈判。同时三河雅力拟在三河市海志达商贸有限公司产业园新建数据中心（一期扩建项目）。基于当时收购时点，三河雅力一期扩建项目尚需完成项目立项、节能审查等报批手续，相关审查时间进度存在不确定性。根据本次收购时评估机构出具的《绿景控股股份有限公司拟购买三河雅力信息技术有限公司股权项目资产评估报告》（以下简称“重组评估报告”），本次重组以收益法评估值作为评估结论，在2020年11月30日评估基准日时点进行收益法评估时，评估机构将与形成业务收入相关的资产作为经营性资产，将与业务收入不相关资产作为溢余（或非经营性）资产，只有与业务收入相关的资产所产生的收益才纳入盈利预测范围，溢余（或非经营性）资产则不纳入盈利预测范围。

评估机构对于三河雅力一期数据中心项目1045个机柜未来能够产生的现金流情况进行了盈利预测，通过估算其未来经营期内的自由现金流量，将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和，测算得到三河雅力的经营性资产价值。

由于一期扩建项目尚需完成项目立项、节能审查等报批手续，相关审查时间进度存在不确定性，基于谨慎性，评估机构无法预期一期扩建项目会产生相关业务收入，不将其纳入盈利预测范围，而是将一期扩建项目涉及的预付租金和押金等款项，经核实无误后，评估机构依据经审计的财务报表对该等资产（负债）作为溢余资产并对其价值进行单独估算。

综上所述，本次重组评估机构将一期扩建项目作为溢余资产核算，不纳入盈利预测范围，本次出售一期扩建项目相关资产不会对三河雅力盈利预测产生影响。

三、一期扩建项目相关手续办理进度未达预期的原因

2021年5月，上市公司完成了对三河雅力51%股权的收购，收购完成后，上市公司积极推进一期扩建项目的相关手续办理，相关手续办理进度未达预期的原因主要是受国家及当地政府相关节能降碳政策影响，具体情况如下：

自2021年下半年以来，国家与各地政府不断收紧能源政策，其中强调了针对数据中心节能降碳的要求。2021年7月2日，工业和信息化部办公厅发布《关于下达2021年国家工业专项节能监察任务的通知》，要求针对数据中心进行专项监察；2021年10月18日，国家发展改革委等部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，要求提高数据中心能效水平，降低碳排放强度。2021年11月15日，国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知（发改产业〔2021〕1609号），明确指出实现碳达峰、碳中和，是党中央、国务院作出的重大战略决策，不断加大节能降碳市场调节和督促落实力度。

应国家能源消费“双控”要求，2021年9月、11月，河北省发展和改革委员会下发通知，要求廊坊市发展改革委梳理其辖区内已建及在建数据中心项目的审批情况，进一步加强对辖区内数据中心项目的节能审查工作。受上述国家与当地政府不断收紧能源政策及对数据中心节能降碳的要求影响，数据中心项目的审批也相应收紧，故相关手续办理进度未达预期。

四、你公司收购后是否积极推进相关手续的办理

根据《企业投资项目核准和备案管理条例》《固定资产投资项目节能审查办法》《三河市大数据产业项目准入及退出管理办法（试行）》等规定，数据中心项目建设运营需完成立项、节能审查等报批手续以及供电预答复意见。2021年5月，公司完成了对三河雅力51%股权的收购，在收购完成后，上市公司积极推进一期扩建项目的相关手续办理工作，具体情况如下：

2021年4月-2021年7月，公司委托专业机构协助办理项目立项、用电申请等事宜；2021年8月，公司经办人员现场与供电部门沟通一期扩建项目的供电相关要求事宜；2021年9月-2021年10月，河北省发展和改革委员下发通知，要求廊坊市发展改革委梳理其辖区内在建及拟建数据中心项目的节能审批情况及开展对数据中心项目专项检查，受上述政策变化影响及手续办理进展较慢，公司拟另行聘请专业机构进一步协助申请办理项目用电申请审批等事宜；2021年11月，河北省发展和改革委员会下发通知，要求廊坊市发展改革委进一步加强对辖区内在建及拟建数据中心项目的节能审查工作，基于上述政策变化影响，公司经办人员向审批部门咨询沟通相关政策等情况，获悉审批政策进一步收紧。

如上所述，在收购完成后，公司积极推进一期扩建项目的相关手续办理工作，但自2021年下半年以来，国家与各地政府不断收紧能源政策，其中强调了针对数据中心节能降碳的要求，受前述所述政策的影响，相关手续办理进度未达预期，目前仍未完成相关手续的办理。

综上所述，上市公司在收购后积极推进相关手续的办理。

五、重组时是否充分考虑手续未办理对三河雅力生产经营及评估作价的影响

三河雅力拟新建的一期扩建项目与一期数据中心项目不在同一个产业园区，两个项目独立运作，一期扩建项目的手续未办理不会对一期数据中心项目产生不利影响。在当时收购的时点，基于国家支持新基建的政策导向，公司对一期扩建项目相关手续在短期内办理完毕持较乐观态度。公司预计一期扩建项目手续未能取得的情形以及无法形成收入、仍需支出相应费用的情况，仅短期内存在。公司于重组报告书之“重大风险提示”中提示了一期扩建项目尚需取得相关部门审批后方可运营。

在收购过程中，上市公司及交易对手方基于三河雅力在三河市工业新区大街三河市岩峰汽车产业园已经稳定运营的1045个机柜的数据中心进行收购谈判。同时三河雅力拟在海志达商贸有限公司产业园新建数据中心（一期扩建项目）。基于当时收购时点，三河雅力一期扩建项目尚需完成项目立项、节能审查等报批手续，相关审查时间进度存在不确定性。根据本次收购时评估机构出具的重组评估报告，本次重组以收益法评估值作为评估结论，在2020年11月30日评估基准日时点进行收益法评估时，具体情况如下：

收益法评估下，本次重组主要是基于三河雅力一期数据中心项目1045个机柜未来能够产生的现金流情况进行盈利预测，通过估算其未来经营期内的自由现金流量，将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和，测算得到三河雅力的经营性资产价值。对于与业务收入不相关的资产定义为评估基准日存在的溢余或非经营性资产（负债），评估机构依据经审计的财务报表对该等资产（负债）价值进行单独估算，由于一期扩建项目尚需完成项目立项、节能审查等报批手续，相关审查时间进度存在不确定性，基于谨慎性，评估机构无法预期一期扩建项目会产生相关业务收入，不将其纳入盈利预测范围，而是将一期扩建项目涉及的预付租金和押金等款项，经核实无误，评估机构依据经审计的财务报表对该等资产（负债）作为溢余资产并对其价值进行单独估算。

将上述得出的经营性资产价值和评估基准日存在的溢余或非经营性资产(负债)的价值相加，得出三河雅力的企业价值，经扣减评估基准日的付息债务价值后，得到三河雅力的权益资本（股东全部权益）价值，即三河雅力收益法评估下的评估值，本次重组以收益法评估值作为评估结论。

综上所述，本次重组中，公司基于当时政策考虑了一期扩建项目手续未办理的情况，评估机构也将一期扩建项目作为溢余资产核算，本次重组的交易对价为交易双方参照评估值协商确定，因此，上市公司重组时充分考虑手续未办理对三河雅力生产经营及评估作价的影响。

独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次出售三河雅力一期扩建项目相关资产不会对三河雅力现有一期数据中心项目的正常经营产生不利影响；

2、重组评估报告中，评估机构在对三河雅力未来业绩测算和现金流量测算时，主要是基于一期数据中心项目的现金流进行盈利预测，不对一期扩建项目的现金流进行预测，本次重组评估机构将一期扩建项目作为溢余资产核算，不纳入盈利预测范围。因此，本次出售一期扩建项目相关资产不会对三河雅力盈利预测产生影响；

3、受国家与当地政府不断收紧能源政策及对数据中心节能降碳的要求影响，一期扩建项目相关手续办理进度未达预期，具有合理性；

4、上市公司在收购后积极推进了相关手续的办理；

5、上市公司重组时充分考虑了手续未办理对三河雅力生产经营及评估作价的影响。

3．《公告》显示，交易对方海南喆泽2020年7月成立，注册资本为2100万元，截至2021年10月31日，净资产仅为-2.56万元，2020年未开展业务，2021年1月至10月主营业务收入0元，净利润-2.56万元，控股股东为海南星衍信息技术有限公司。此外，海南喆泽持有三河雅力49%股权。

请你公司核查交易对方及其控股股东、实际控制人与你公司前十大股东是否存在关联关系或其他利益倾斜关系，并结合交易对方的生产经营状况、资金状况及融资能力，说明交易对方的履约能力、本次交易的资金来源及付款安排，相关款项支付是否存在不确定性，并作特别风险提示。

请董事会说明其对本次交易的必要性、合理性，以及对交易对方履约能力等的核查情况。

【公司回复】：

风险提示：“本次交易的付款方式为分期付款，交易对方能否按期付款存在不确定性。”

一、海南喆泽及其控股股东、实际控制人与上市公司前十股东无关联关系

（一）海南喆泽基本情况

海南喆泽基本信息如下：

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海南喆泽控股股东为海南星衍信息技术有限公司（以下简称“海南星衍”），持股比例100%。

海南喆泽的股东及出资情况如下：

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海南星衍的控股股东为黄惠兰，持股比例90%，黄惠兰通过海南星衍持有海南喆泽90%股份，为海南喆泽的实际控制人。

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（二）海南喆泽及其控股股东、实际控制人与上市公司、上市公司前十大股东关联情况说明

根据海南喆泽提供的相关说明以及经网络公开信息查询，海南喆泽作为本次交易对方，持有三河雅力49%股权，未有其他对外投资。海南喆泽控股股东海南星衍持有海南喆泽100%股权，未有其他对外投资。实际控制人黄惠兰作为海南喆泽实际控制人持有海南星衍90%股权，未有其他对外投资。其他股东刘晓东作为海南星衍股东持有海南星衍10%股权，未有其他对外投资。根据海南喆泽提供的相关说明，海南喆泽、海南星衍、黄惠兰均未持有上市公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，海南喆泽、海南星衍、黄惠兰与上市公司无关联关系。

根据海南喆泽提供的相关说明以及经网络公开信息查询，海南喆泽、海南星衍、黄惠兰与上市公司前十大股东不存在关联关系。

同时，根据黄惠兰提供的直系近亲属名单及中国登记结算公司的股东名册，未发现黄惠兰及其关联方在上市公司前十大股东任董监高或投资前十大股东的情况。

二、海南喆泽具备履约能力及合理的资金来源安排

（一）海南喆泽履约能力

资产方面，目前海南喆泽仍持有三河雅力49%股权，该股权未有股权质押等权利瑕疵。资金方面，本次交易采取分期付款方式，海南喆泽已安排好第一笔款，根据海南喆泽提供的《单位存款证明书》，目前海南喆泽账面现金余额约1000万元，足以支付本次交易的第一笔款。对于余下款项，根据海南喆泽的说明，海南喆泽将通过自筹资金或股东出资解决，海南喆泽注册资本目前已实缴，海南喆泽股东拟启动对其进行增资。

（二）相关款项支付安排

根据三河雅力与海南喆泽签订的《转让合同》，海南喆泽向三河雅力支付转让价款的金额为人民币4947.20万元，转让价款的支付安排如下

（1）第一笔款：在本合同生效之日起 3 天内，海南喆泽向三河雅力支付转让价款的20%；

（2）第二笔款：在2022年3月20日前，海南喆泽向三河雅力支付转让价款的30%；

（3）第三笔款：在2022年6月30日前，海南喆泽向三河雅力支付转让价款的50%。”

如海南喆泽确实不能在本条约定的期限内支付第二、三笔款的，对第二、三笔款的支付时间，三河雅力给予海南喆泽20天的宽限期。宽限期届满海南喆泽仍未付清第二、三笔款的，海南喆泽应按本合同约定承担逾期付款的违约责任。

根据海南喆泽提供的说明，其目前具有支付第一笔款项的能力。若海南喆泽无法履约，每逾期一日，海南喆泽按应付未付转让价款的万分之二向三河雅力支付违约金。

三、董事会核查情况

经核查，董事会认为：

1、本次交易必要性、合理性

在公司收购三河雅力51%股权的时点，基于国家支持新基建的政策导向，公司对一期扩建项目相关手续在短期内办理完毕持较乐观态度，同时对于一期扩建项目手续短期内未能取得的情况及短期内无法形成收入、仍需支出费用的情况可以承受。2021年5月,收购完成三河雅力51%股权后，公司积极推进三河雅力一期扩建项目相关手续的办理工作，但因为受国家及当地政府相关节能降碳政策影响，虽经公司诸多努力，然而一期扩建项目至今未能取得相关手续，而相关手续何时能够取得仍存在不确定性，一期扩建项目持续的日常费用支出也已对公司形成了拖累，为维护公司和股东利益，上市公司拟按评估值将一期扩建项目资产出售。一期扩建项目目前并未投入使用、运营，对公司的经营没有贡献，整体置出也不会对公司持续经营能力产生不利影响，三河雅力核心资产一期数据中心项目并未置出，一期数据中心持续稳定运营。一期扩建项目已经中威正信（北京）资产评估有限公司出具了评估报告，相关资产估值4,947.20万元。上市公司已履行相应程序并基于评估结果，与海南喆泽签订《转让合同》（《转让合同》尚需股东大会审议通过），上述资产出售具有合理性和必要性。

2、海南喆泽的履约能力

4、请结合本次交易的后续安排及款项支付进度等，说明本次交易对你公司净利润影响数的测算依据，相关损益的确认依据及时点，是否存在年底突击创利的情形。

【公司回复】：

（一）本次交易的后续安排为：

1、三河雅力（以下简称“甲方”）在本合同生效且收到全部第一笔款之日起3天内按现状向海南喆泽（以下简称“乙方”）交付转让标的。

2、乙方在甲方交付转让标的之日起3天内对转让标的进行验收。

3、本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司计划于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，审议本次转让合同的相关事项。

（二）款项支付进度为：

1、第一笔款：在本次交易合同生效之日起 3 天内，乙方向甲方支付转让价款的20%；

2、第二笔款：在2022年3月20日前，乙方向甲方支付转让价款的30%；

3、第三笔款：在2022年6月30日前，乙方向甲方支付转让价款的50%。

如乙方确实不能在本条约定的期限内支付第二、三笔款的，对第二、三笔款的支付时间，甲方给予乙方20天的宽限期。宽限期届满乙方仍未付清第二、三笔款的，乙方应按本合同约定承担逾期付款的违约责任。

（三）本次交易对公司净利润影响数的测算依据为：

本次出售资产在建工程的账面价值（含税）为4464万元，其中不含税价4040万元，增值税424万元；本次交易合同含税价4947万元，其中不含税价4474万元，增值税473万元；本次交易转让增值额约440万元（计入“营业外收入”科目确认），扣除所得税后的净利润约330万元，归属于上市公司股东净利润约为170万元，计入非经常性损益。

（四）相关损益的确认依据及时点：

相关损益的确认时点：

《转让合同》需经公司2021年第四次临时股东大会审议通过后生效。转让合同生效后，根据合同约定，海南喆泽向三河雅力支付第一笔款，金额为转让价款的20%。在此情形下，公司在2021年度不能就本次交易确认相关损益。

对于本次交易，公司将结合后续资产交付、款项支付进度等情况，严格按照会计准则处理，最终以会计师年度审计为准。

（五）不存在年底突击创利的情形：

首先，在公司收购三河雅力51%股权的时点，基于国家支持新基建的政策导向，公司对一期扩建项目相关手续在短期内办理完毕持较乐观态度，同时对于一期扩建项目手续短期内未能取得的情况及短期内无法形成收入、仍需支出费用的情况可以承受。2021年5月,收购完成三河雅力51%股权后，公司积极推进三河雅力一期扩建项目相关手续的办理工作，但因为受国家及当地政府相关节能降碳政策影响，虽经公司诸多努力，然而一期扩建项目至今未能取得相关手续，而相关手续何时能够取得仍存在不确定性，一期扩建项目持续的日常费用支出也已对公司形成了拖累，为维护公司和股东利益，上市公司拟按评估值将一期扩建项目资产出售。一期扩建项目目前并未投入使用、运营，对公司的经营没有贡献，整体置出也不会对公司持续经营能力产生不利影响，三河雅力核心资产一期数据中心项目并未置出，一期数据中心持续稳定运营。一期扩建项目已经中威正信（北京）资产评估有限公司出具了评估报告，相关资产估值4,947.20万元。上市公司已履行相应程序并基于评估结果，与海南喆泽签订《转让合同》（《转让合同》尚需股东大会审议通过），上述资产出售具有合理性和必要性。

其次，本次交易的交易双方按评估值进行交易，交易价格公允。

最后，本次出售，是公司从自身实际出发，为了盘活存量资产，优化资产结构，故不存在年底突击创利的情形。

5．你公司2021年上半年、第三季度分别实现营业收入1,173.81万元、9,751.44万元，前三季度累计实现收入1.09亿元，较上年同期增长797.03%，2021年上半年、前三季度归属于上市公司股东的净利润同比分别下降-281.59%、-28.54%。此外，你公司因2020年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示；因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。请你公司：

（1）结合行业发展情况、主营业务构成等，说明你公司三季度主营业务收入大幅增长的原因，2021年上半年、前三季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因，并分析净利润变动与收入变动相背离的原因及合理性。

（2）说明截至目前你公司改善持续经营能力的措施及效果，并对持续经营存在的不确定性充分提示风险。

（3）按照《上市公司业务办理指南第12号一一营业收入扣除相关事项》相关要求，核实营业收入确认的合规性、真实性、准确性、完整性以及非经常性损益披露的真实性、准确性、完整性，审慎判断公司是否存在应当扣除的营业收入。

【公司回复】：

一、公司三季度主营业务收入大幅增长的原因，2021年上半年、前三季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因，净利润变动与收入变动相背离的原因及合理性的分析

1、公司第三季度主营业务收入大幅增长的原因为：

公司2020年度未有IDC业务收入及车位销售业务收入；2021年上半年主营业务收入1173.81万元（含物业管理收入720.96万元，三河雅力机柜出租收入429.98万元，商铺租金收入22.87万元），未有车位销售收入、 IDC业务相关收入也仅合并了三河雅力1个月的机柜出租收入约429.98万元、未有机电安装工程业务的收入；2021年第三季度合并了三河雅力3个月的机柜出租收入约1289.93万元、新增了车位销售收入708.12万元、IDC业务收入新增了深圳弘益机电安装工程业务收入7382.65万元。（以上数据未经审计）

2、2021年上半年、前三季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因：

（1）2021年上半年净利润下降的原因：主要系营业外收入较上年减少295.30万元（主要系上期广州明安确认河北明智未按时支付股权转让款产生的违约金），营业外支出较上年增加101.12万元以及期间费用增加（聘请中介机构费）。

（2）2021年前三季度净利润下降的原因：主要系（1）营业外收入较上年减少435.89万元（主要系上期广州明安确认河北明智未按时支付股权转让款产生的违约金），营业外支出较上年增加88.70万元；（2）第三季度虽然收入增加，但盈利未能覆盖当期期间费用（主要原因是机电安装工程业务毛利率较低）。

公司2021年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为-1085.8万元，对比2020年前三季度扣除非经常性损益后的净利润上升5.38%；公司2021年第三季度净利润为-144.67万元，较公司2021年第一、二季度明显改善，公司2021年第一、二季度单季平均亏损386万元，已大幅减亏。

综上所述，公司净利润变动与收入变动相背离是具有合理性的。

二、公司改善持续经营能力的措施及效果

公司为改善持续经营能力采取如下措施：

（一）扎实开展数据中心业务

1、稳定开展互联网数据中心机柜出租业务

三河雅力现有数据中心稳定运营，于2021年5月并入上市公司后，三河雅力已实现计入公司合并报表的营业收入约1700万元。

2、积极开展数据中心专项机电安装工程业务

公司全资子公司深圳弘益积极开展数据中心专项机电安装工程业务，截至本关注函回复之日，已签订数据中心机电安装工程分包合同约1.6亿元（含税）。

（二）扎实做好物业管理业务

公司子公司广州市恒远物业管理有限公司开展物业管理业务，经营稳定，2021年前三季度已实现营业收入约1100万元。

（三）积极推进房地产存货销售业务

全力推进房地产存货销售工作：公司加大了存货销售力度，2021年前三季度公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司和佛山市瑞丰投资有限公司车位销售实现营业收入约700万元（数据未经审计）。

通过以上措施，公司第三季度亏损较前两季度大幅减少，营业收入得以增加，公司的持续经营能力得到了极大改善。今后，公司将继续向IDC（数据中心）业务领域深耕，同时在IDC领域内上下游及横向拓展，继续收购数据中心领域优质资产，做大做强数据中心业务，增大公司营收规模，增强公司盈利能力和持续经营能力。

三、按照《上市公司业务办理指南第12号一一营业收入扣除相关事项》相关要求，核实营业收入确认的合规性、真实性、准确性、完整性以及非经常性损益披露的真实性、准确性、完整性，审慎判断公司是否存在应当扣除的营业收入。

按照《上市公司业务办理指南第12号一一营业收入扣除相关事项》相关要求，公司依法依规、真实、准确、完整地确认营业收入，公司应当扣除的营业收入情况如下：

绿景控股股份有限公司2021年度营业收入扣除情况表

■

上述数据未经审计，具体数据最终以会计师年度审计后出具的报告为准。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

二〇二一年十二月二十二日

中国电力建设股份有限公司

重大工程中标公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2021-077

中国电力建设股份有限公司

重大工程中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中国水利水电第八工程局有限公司（联合体牵头人）与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司组成联合体，中标了赣江下游尾闾综合整治工程设计、采购、施工总承包项目（以下简称“本项目”），中标金额为人民币68.74亿元。本项目位于江西省南昌市新建区、南昌县、高新区、东湖区和经开区，由南昌水利枢纽工程、洲头防护工程两大部分等组成，其中水利枢纽工程设置主支、北支、中支、南支4座拦河闸，洲头防护工程防护长度9.32公里。项目计划工期为60个月。

目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2021-080

中国电力建设股份有限公司关于

下属子公司增资涉及的关联交易事项公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额为人民币3亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中电建路桥集团有限公司（以下简称“路桥公司”）持有中国电建集团环境工程有限公司（以下简称“环境公司”）50%的股权，公司下属控股子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持有环境公司30%的股权，公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）下属全资子公司中国电建集团重庆工程有限公司（以下简称“重庆工程公司”）持有环境公司20%的股权。路桥公司拟以货币形式单方面对其控股子公司环境公司增资人民币3亿元，其他两名股东不同比例增资。

环境公司的股东重庆工程公司为公司控股股东电建集团下属全资子公司，为公司的关联方。本次路桥公司单方面对环境公司进行增资，公司关联方重庆工程公司作为环境公司的其他股东不同比例增资，构成公司的关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易止，过去12个月内公司与关联方之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易，日常关联交易已经公司2020年年度股东大会审议通过）共计4笔，关联交易金额合计约为7.52亿元人民币,未达到公司2020年年底经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告日，公司控股股东电建集团持有重庆工程公司100%的股权，重庆工程公司为公司控股股东控制的公司体系外的其他企业，为公司的关联法人。本次公司控股子公司路桥公司单方面对环境公司进行增资，关联方作为环境公司股东不同比例增资，构成公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

1、重庆工程公司成立于1984年1月6日；注册资本为人民币7亿元；公司类型为有限责任公司（法人独资）；法定代表人为柯胜金；注册地址为重庆市南岸区南坪金子村101号；经营范围为“电力工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理乙级；承装、承修、承试电力设施壹级；保温施工甲级、防腐施工甲级；安装、改造、维修锅炉（1级）；门式起重机、桥式起重机、升降机、塔式起重机、安装、维修A级；安装压力管道（GC1级、GD1级）；电网工程类调试甲级；电源工程类调试乙级；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售，金属制品销售，金属材料销售，金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”；电建集团持有重庆工程公司100%的股权。

2、主营业务发展状况：主要承担各种参数、各种容量的燃煤、燃油、燃气火电发电厂的建筑安装工程，业务运营正常。

3、除共同持有环境公司的股权外，重庆工程公司与路桥公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

4、重庆工程公司截至2020年12月31日经审计的总资产、净资产分别为32.58亿元人民币、6.67亿元人民币，2020年度经审计的主营业务收入、净利润分别为51.44亿元人民币、0.48亿元人民币。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系公司下属控股子公司单方面对其下属控股子公司环境公司增资人民币3亿元，公司关联方重庆工程公司作为环境公司的其他股东不同比例增资。

（一）标的公司基本情况

1、标的公司成立以来的股权变动情况及现状

标的公司环境公司成立于2016年5月5日，成立时的注册资本为人民币3亿元，股权结构为：路桥公司持股50%、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持股30%、重庆工程公司（当时的名称为“重庆电力建设总公司”）持股20%。环境公司自成立以来股权结构未发生过变化。

环境公司现持有杭州市拱墅区市场监督管理局于2021年6月7日核发的《营业执照》，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为浙江省杭州市拱墅区万通中心2幢1601室，法定代表人为冯志，注册资本为人民币3亿元，经营范围为“环境工程、市政工程、给排水工程、城市地下综合管廊建设工程、污水处理工程、土壤修复工程、大气治理工程、噪声治理工程的技术开发、技术咨询、技术服务、设计、施工（凭资质证书经营）、投资、运行管理；承接施工总承包和专业企业分包的劳务作业；固体废弃物的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；景观设计；园林绿化工程的施工（凭资质证书经营）；环保设备的技术开发、技术服务、销售；环境监测技术、环境检测技术的技术服务（上述经营范围凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）。”

2、根据具备证券服务业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号为天职业字[2021]14989号），环境公司截至2020年12月31日经审计的总资产、净资产分别为20.52亿元人民币、4.01亿元人民币，2020年度经审计的主营业务收入、净利润分别为33.90亿元人民币、0.61亿元人民币。

3、关于环境公司此次增资事项，标的公司召开了股东会，全部股东均出席了会议并同意路桥公司单方面对环境公司进行增资，另外两名股东重庆工程公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司不同比例增资。

（二）标的公司增资情况

根据具备证券服务业务资格的中联资产评估集团有限公司于2021年11月22日出具的《中电建路桥集团有限公司拟对中国电建集团环境工程有限公司增资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第3101号），环境公司股东全部权益在评估基准日2021年6月30日采用资产基础法进行评估的价值为人民币43,555.15万元，评估增值人民币153万元，评估增值率为0.35%。该资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

根据上述资产评估结果，路桥公司以货币形式对其下属控股子公司环境公司进行增资，以人民币1元/1元注册资本的价格出资人民币3亿元，增资完成后，环境公司的注册资本变更为人民币6亿元，股权结构变更为：路桥公司持股70.39%、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持股17.77%、重庆工程公司持股11.84%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

根据路桥公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、重庆工程公司与环境公司拟签署的《关于中国电建集团环境工程有限公司之增资协议》，协议的主要内容和履约安排如下：

1、路桥公司以货币形式单方面对环境公司增资人民币3亿元，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、重庆工程公司不同比例增资。增资完成后，环境公司的注册资本变更为人民币6亿元，股权结构变更为：路桥公司持股70.39%、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持股17.77%、重庆工程公司持股11.84%。

2、各方一致同意，协议项下增资的交割日为环境公司就本次增资完成工商登记之日，自完成本次增资工商登记之日起，路桥公司就其在增资中认购的股权享有法律、交易文件赋予路桥公司的股东权利。增资前环境公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润（如有）等由环境公司股东按照增资完成后其在环境公司中的持股比例享有。

3、如本协议的任何一方违反或没有适当完全履行其在本协议项下的规定，则前述违约方应赔偿守约方的全部损失。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

环境公司作为路桥公司下属控股子公司，本次路桥公司拟单方面对环境公司增资，目的在于增强环境公司的资信能力，提高环境公司的市场竞争力，不会对路桥公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。路桥公司参与本次增资符合路桥公司的利益以及公司的整体利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

公司于2021年12月21日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司对中国电建集团环境工程有限公司增加注册资本涉及的关联交易事项的议案》。公司董事会成员8人，实到董事8人。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中电建路桥集团有限公司对中国电建集团环境工程有限公司增加注册资本涉及的关联交易事项的议案》提交公司董事会表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司以货币形式对其下属控股子公司中国电建集团环境工程有限公司增资人民币3亿元，有利于增强中国电建集团环境工程有限公司的资信能力，提高中国电建集团环境工程有限公司的市场竞争力，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

（三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。

七、备查文件

1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。

2、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》。

3、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

4、《中国电力建设股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

5、相关审计报告及评估报告。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2021-078

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2021年12月21日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于组建中国电建新能源集团有限公司的议案》。

公司董事会同意，公司以下属控股子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司为平台，对下属控股子公司中国水电工程顾问集团有限公司以及其他下属控股子公司控股的新能源项目公司进行重组整合，整合完成后的中国水电建设集团新能源开发有限责任公司将持有该等被整合主体的有关股权，同时拟更名为“中国电建新能源集团有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于公司对其全资子公司实施债转股的议案》。

公司董事会同意，为顺利实施公司与其控股股东中国电力建设集团有限公司之间的资产置换交易（具体内容请详见编号为临2021-059的《中国电力建设股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》），公司以协议转让方式受让公司下属全资子公司中国电建地产集团有限公司所持天津海赋房地产开发有限公司100%的股权，并拟对天津海赋房地产开发有限公司实施债转股，本次债转股的转股债权金额为人民币163亿元；债转股实施完毕后，公司仍持有天津海赋房地产开发有限公司100%的股权。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《关于中国电力建设股份有限公司对其全资子公司实施债转股的公告》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司对中国电建集团环境工程有限公司增加注册资本涉及的关联交易事项的议案》。

公司董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司以货币形式对其下属控股子公司中国电建集团环境工程有限公司增资人民币3亿元，中国电建集团环境工程有限公司的其他两家股东中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和中国电建集团重庆工程有限公司不同比例增资，涉及关联交易金额为人民币3亿元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司增资涉及的关联交易事项公告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

四、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司保险集中管理办法（2021版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2021-79

中国电力建设股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年12月21日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司对中国电建集团环境工程有限公司增加注册资本涉及的关联交易事项的议案》，监事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司以货币形式对其下属控股子公司中国电建集团环境工程有限公司增资人民币3亿元，中国电建集团环境工程有限公司的其他两家股东中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和中国电建集团重庆工程有限公司不同比例增资，涉及关联交易金额为人民币3亿元。监事会认为该交易系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2021-081

关于中国电力建设股份有限公司

对其全资子公司实施债转股

暨筹划资产置换进展的公告

重要内容提示

● 交易标的：中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天津海赋房地产开发有限公司（以下简称“天津海赋”）。

● 交易方式：公司拟对天津海赋实施债转股，转股债权金额为人民币1,630,000万元。

● 本次债转股不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到公司股东大会审议标准。

一、交易概述

公司拟将所持房地产板块资产与公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的优质电网辅业相关资产进行置换（以下简称“资产置换交易”），具体内容请详见《中国电力建设股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（临2021-059）。

截至本公告披露日，资产置换交易有关事项正在有序推进中，经公司与交易对方、中介机构充分论证，资产置换交易的标的资产范围、交易方案已初步确定，对标的资产的审计、评估工作已基本完成，正在履行资产评估报告的国资备案程序。目前，交易相关方正在就协议的核心条款进行磋商，尚未签署正式协议，资产置换交易需按照相关法律法规及规范性文件以及公司内部制度履行必要的决策和审批程序。

为顺利实施资产置换交易，公司拟对全资子公司天津海赋房地产开发有限公司（以下简称“天津海赋”）实施债转股。本次债转股对中国电建资产、负债等财务情况以及正常经营情况不会产生不利影响。本次债转股的转股债权金额为人民币1,630,000万元。债转股实施完毕后，公司仍持有天津海赋100%股权。

公司于2021年12月21日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司对其全资子公司实施债转股的议案》。公司董事会成员8人，实到董事8人，一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次债转股不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到公司股东大会审议标准，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的天津海赋基本情况

1、注册资本：1,000万元人民币。

2、股权结构：公司持股100%。

3、注册地址：天津市南开区红旗南路凌庄子道19号0361室。

4、法定代表人：周全。

5、经营范围：房地产开发项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；建筑装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、截至目前，天津海赋尚未实际开展经营活动。

7、成立时间：2017年8月17日。

8、营业期限：2017年8月17日至2037年8月16日。

公司所持天津海赋100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、交易协议的主要内容

就本次债转股事宜，公司与标的公司天津海赋已签署《中国电力建设股份有限公司与天津海赋房地产开发有限公司之债转股协议》。该协议的主要内容和安排情况如下：

（一）债转股方案

1、公司以转股债权对标的公司实施债转股，转股债权金额为人民币1,630,000万元。

2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津海赋房地产开发有限公司债权转移专项审核报告》（天职业字[2021] 45186号），截至2021年6月30日，公司其他应收天津海赋债权金额为人民币2,257,267.47万元。公司和标的公司协商一致同意本次转股债权金额为人民币1,630,000万元。

3、本次债转股完成后，标的公司仍为公司下属全资子公司。

（二）协议生效以及债转股的实施

协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在以下条件成就时生效：

1）公司董事会审议并同意本次债转股。

2）标的公司股东作出股东决定同意本次债转股。

在实施条件达成后的10个工作日内，标的公司根据本协议的约定调整相应会计科目实施完成本次债转股，同时公司对标的公司享有的转股债权消灭。

（三）违约责任

如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行，则另一方应保证继续履行本协议，但本协议另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失。

（四）法律适用和争议的解决

本协议的订立、生效、解释和履行以及因本协议而产生的争议的解决应受中国法律管辖。因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，应通过协议方式由争议方诚意协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按届时有效的仲裁规则在北京予以仲裁解决。仲裁裁决是终局的，并对争议方均有约束力。

四、本次交易对公司的影响

本次债转股系为顺利实施公司以所持房地产板块资产与公司控股股东电建集团所持优质电网辅业企业相关资产进行置换，本次债转股对公司资产、负债等财务情况以及正常经营情况不会产生不利影响。

五、备查附件

《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

厦门银行股份有限公司

关于董事任职资格获得核准的公告

证券代码：601187 证券简称：厦门银行公告编号:2021-042

厦门银行股份有限公司

关于董事任职资格获得核准的公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会厦门监管局关于核准戴亦一任职资格的批复》（厦银保监复〔2021〕202号），核准戴亦一独立董事的任职资格。

戴亦一独立董事的简历详见公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2021年12月23日

冠城大通股份有限公司

关于办公地址变更的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通公告编号：临2021-044

冠城大通股份有限公司

关于办公地址变更的公告

冠城大通股份有限公司于2021年12月23日搬迁至新址办公，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座

邮编：350007

公司原对外披露的办公电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变，公司投资者联系电话仍为0591-83350026。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2021年12月23日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控公告编号：2021-065

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于完成公司章程工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开了第八届董事会第四次会议以及2021年12月2日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。具体内容详见公司2021年11月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

近日，公司已办理完成了修订公司章程的相关工商备案登记手续。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年12月22日

45版信息披露