华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会十六次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-082

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

四川和邦生物科技股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2021-59

四川和邦生物科技股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年12月21日与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署协议，购买理财产品10,000.00万元人民币。基本情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2021年12月21日，公司与华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

1、产品名称：安益3号集合资产管理计划

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本开放式

4、理财产品起始日：2021年12月22日

5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）

6、预期年化收益率：浮动型（预计4.6%-5.3%）

7、购买理财产品金额：10,000.00万元人民币

8、资金来源：自有闲置资金

9、本次理财受托方情况：

■

华福证券有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

10、本次理财的资金投向

本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于80%，包括如下：

（1）银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。

（2）现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金。

（3）特别投资：债券回购。

二、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

■

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币38,150.00万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049、2021-064、2021-074），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年12月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计金额，系基于公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司于2021年4月27日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-22）。

公司及公司全资子公司乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）、四川和邦盐矿有限公司（以下简称“和邦盐矿”）、与关联人四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）预计发生的2021年日常关联交易情况详见下表：

■

2021年度受基础能源供应紧张等因素的影响，煤炭等原材料价格显著上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大，公司于2021年12月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事曾小平、贺正刚、莫融、杨红武对相关交易进行了回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易的预计的调整情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、顺城盐品：公司持有该公司49%股权。2004年四川和邦投资集团有限公司和四川省盐业总公司共同出资设立，后2010年9月四川和邦投资集团有限公司将顺城盐品49%股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为股份有限公司，法定代表人赵辉，注册资本14,000万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2020年末总资产42,573.95万元、净资产34,977.94万元、2020年度实现营业收入21,397.40万元、净利润1,963.94万元。

2、吉祥煤业：为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权。住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2020年末总资产20,664.42万元、净资产9,355.38万元、2020年度实现营业收入8,116.16万元、净利润217.44万元。

3、寿保煤业：为公司控股股东和邦集团的全资子公司。住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2020年末总资产24,290.74万元 、净资产3,961.02万元、2020年度实现营业收入4,953.31万元、净利润-701.51万元。

4、桅杆坝煤矿：为公司控股股东和邦集团的分公司。住所为乐山市犍为县敖家镇，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。

桅杆坝主要从事煤炭开采、销售，2020年末总资产11,794.98万元 、净资产10,133.75万元、2020年度实现营业收入5,090.35万元、净利润-480.08万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方主要财务指标和经营情况良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司向顺城盐品购买工业盐，作为公司联碱装置生产纯碱、氯化铵的原材料；

2、公司向煤矿公司购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

3、公司向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料。

（二）关联交易定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据；本次调整后的关联交易定价依据仍按原协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2021年度日常关联交易预计金额主要是煤炭等原材料价格大幅上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大。本次调整后的关联交易定价依据、付款方式等仍按原合同执行。关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司生产经营情况及财务状况产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第五届第十二次董事会会议决议；

2、公司独立董事事前认可；

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年12月23日

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-111

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 闲置募集资金现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：兴业证券股份有限公司

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金10,000万元。

3.委托理财产品名称：兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第65期（中证500看涨）、兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第107期（宁波）（中证500看涨）。

4.委托理财期限：兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第65期（中证500看涨）182天，兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第107期（宁波）（中证500看涨）90天。

● 履行的审议程序：2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1．兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第65期（中证500看涨）

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2. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第107期（宁波）（中证500看涨）

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 兴业证券兴动系列自动赎回浮动收益凭证第65期（中证500看涨）

■■

2.兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第107期（宁波）（中证500看涨）

■

（二）委托理财的资金投向

兴业证券股份有限公司收益凭证募集资金用于补充兴业证券营运资金，满足业务资金需求；或用于偿还借款。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）为已上市金融机构。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

截至2021年9月30日，公司货币资金为353,956.88万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为2.83%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-100

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议（临时会议）通知于2021年12月16日以书面形式发出，会议于2021年12月22日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》

同意将公司2020年度非公开发行A股股票的决议有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。除上述有效期延长外，公司2020年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》

同意将公司股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长至自原授权有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、《关于公司下属子公司减资4亿元的议案》

（1）同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司上海韵筑投资有限公司减少注册资本人民币4亿元。

（2）同意公司董事会授权管理层按照规定办理相关减资登记手续。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于对公司下属华东院和上海院增资用于开展外地分支机构属地化建设的议案》

（1）同意向下属子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）增资人民币2,500万元，用于华东院西南事业部和华东院安徽分公司属地化建设。

（2）同意向下属子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）增资人民币1,800万元，用于上海院海南分公司属地化建设。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》

同意《关于公司部分内部管理机构和职能调整的方案》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2022年第一次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-101

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2021年12月15日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月22日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》。审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2021年12月23日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-102

华东建筑集团股份有限公司

关于公司2020年度非公开发行

股票决议有效期

及相关授权有效期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）于2020年12月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据相关会议决议，公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2021年8月26日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号），核准公司非公开发行不超过18,960万股新股， 批复自核准发行之日起12个月内有效。

鉴于公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期即将到期，为确保本次发行工作的顺利进行，公司于2021年12月22日召开第十届董事会第十六次次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》和《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》，同意将公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。除上述有效期延长外，公司2020年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。公司全体独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2021-103

华东建筑集团股份有限公司

关于下属子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）拟减少注册资本人民币4亿元。

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述

（一）基本情况

为整合资源，优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司一韵筑公司注册资本4亿元。减资完成后，韵筑公司注册资本由人民币10亿元减少至人民币6亿元，本次减资不会导致韵筑公司的股权结构发生变化，公司仍持有韵筑公司100%股权。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司下属子公司减资4亿元的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

1.公司名称：上海韵筑投资有限公司

2.住所：上海市静安区石门二路258号21楼2105室

3.法定代表人：徐志浩

4.注册资本：100,000万元（减资前）

5.成立时间：2015年8月3日

6.统一社会信用代码：91310106350989269P

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：新能源、新材料专业领域内的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询，财务管理（不得从事代理记账）；资产管理，企业管理咨询。

9.减资前后的股权结构

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10.主要财务指标如下：

单位：万元

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三、本事项对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划和韵筑公司实际经营管理现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体投资效益和资金使用效率。本次减资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、授权事项

董事会授权公司管理层按照规定办理相关减资登记手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2021-104

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月7日 14点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月7日

至2022年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，议案1已经公司第十届监事会第十七次会议审议通过，相关议案已披露于2021年12月23日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2022 年1 月 5 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315

传 真：021-52383305

六、其他事项

1、 参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2、 本公司联系方式：

联系人：谢俊士、钱向明

联系电话：021－62464018

电子邮箱：ir@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。