国睿科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的
提示性公告
北京兆易创新科技股份有限公司
2021年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票暂缓授予结果公告
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2021-118
北京兆易创新科技股份有限公司
2021年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票暂缓授予结果公告
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2021-052
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2021年12月14日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中新公用为中新春兴延长担保期间的议案》
公司控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司（以下简称“中新公用”）拟为其参股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴”）延长融资担保期间。中新公用为中新春兴按其50%持股比例提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过1.836亿元，自2022年1月1日起新签订的担保合同，担保期间由“自主债务履行期届满之日起算不超过两年”调整为“自主债务履行期届满之日起算不超过三年”，并授权中新公用管理层处理后续相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
同意《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2021年12月24日
证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2021-053
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于控股子公司提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中新春兴新能源电力（苏州）有限公司
● 本次担保金额：本次担保额度最高不超过1.836亿元，已实际为其提供的担保余额为4394.72万元
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年1月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于中新公用为中新春兴融资按持股比例提供担保的议案》，同意公司控股子公司中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司（以下简称“中新公用”）为其参股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴”）融资按持股比例提供担保，担保总额不超过1.836亿元，担保期间为自主债务履行期届满之日起算不超过两年，担保方式为连带责任保证担保。
2021年12月22日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于中新公用为中新春兴延长担保期间的议案》。现将有关情况公告如下：
公司控股子公司中新公用拟为其参股子公司中新春兴延长融资担保期间。中新公用为中新春兴按其50%持股比例提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过1.836亿元，自2022年1月1日起新签订的担保合同，担保期间由“自主债务履行期届满之日起算不超过两年”调整为“自主债务履行期届满之日起算不超过三年”，并授权中新公用管理层处理后续相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：中新春兴新能源电力（苏州）有限公司
2、统一社会信用代码：913205943391638104
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：芮宁
5、注册资本：10000万元人民币
6、成立日期：2015年5月27日
7、注册地点：苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦1207-1209室
8、经营范围：
许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；建筑工程机械与设备租赁；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；物联网服务；互联网数据服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不涉及审批事项）
9、与公司的关系：中新公用为公司的控股子公司，公司持有中新公用50%的股权；中新春兴为中新公用的参股子公司，中新公用持有中新春兴50%的股权。
10、信用等级：税务信用等级B级。
11、主要财务指标：截止至2020年12月31日，中新春兴总资产17,126万元，负债总额为6,855万元（其中流动负债为2,286万元，银行贷款余额为500万元），净资产10,271万元，2020年度营业收入2,934万元，净利润493万元。上述财务数据为经审计数。
截止至2021年9月30日，中新春兴总资产20,113万元，负债总额为9,070万元（其中流动负债为1,163万元），净资产11,043万元，2021年1-9月度营业收入2,041万元，净利润787万元。上述财务数据为未经审计数。
三、拟签订的担保协议的主要内容
1、担保方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、担保期限：自主债务履行期届满之日起算不超过三年。
3、担保金额：本次担保额度最高不超过1.836亿元。
4、担保范围：债务人在主合同项下应向金融机构支付的租金（租赁本金加利息）、租前息、违约金、名义货价、其他应付款项以及金融机构实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用等）。
5、反担保情况：中新春兴将以自有资产为中新公用提供反担保。
四、董事会意见
中新春兴是公司间接参股子公司，目前经营状况良好，项目储备和建设进度正常，项目建成并网后电费收入稳定。结合该参股子公司的资信状况认为后续担保的风险可控，符合公司的整体发展战略，中新公用为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34.42亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为32.56亿元，分别占公司2020度经审计净资产的31.14%和29.46%。公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2021年12月24日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 暂缓授予限制性股票登记日：2021年12月22日
● 暂缓授予限制性股票登记数量：25.83万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中限制性股票的暂缓授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、暂缓授予限制性股票的实际授予情况
1、暂缓授予日：2021年12月3日
2、暂缓授予数量：25.83万股
3、暂缓授予人数：2人
4、授予价格：93.98元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股
6、暂缓授予激励对象的限制性股票分配情况如下表所示：
■
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票（股票期权及限制性股票）均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票（股票期权及限制性股票）总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。
（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本激励计划有效期自授予限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
（3）本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
二、暂缓授予限制性股票认购资金的验资情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月8日出具了《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2021）第010122号），审验了公司截至2021年12月6日止的新增注册资本及股本情况，认为：截至2021年12月6日止，本次实际认购人数2名，股数为258,300股，贵公司已收到2名激励对象以货币资金缴纳的股权认购款项合计人民币贰仟肆佰贰拾柒万伍仟零叁拾肆元整（￥24,275,034.00），计入股本的金额为人民币贰拾伍万捌仟叁佰元整（￥258,300），计入资本公积人民币贰仟肆佰零壹万陆仟柒佰叁拾肆元整（￥24,016,734.00）。
三、暂缓授予限制性股票的登记情况
2021年12月22日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
四、股本结构变动情况表
单位：股
■
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
六、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由667,177,212股增加至667,435,512股。根据《兆易创新股东减持股份进展公告》（公告编号：2021-114），截至2021年12月6日，公司控股股东朱一明及其一致行动人香港赢富得有限公司持有公司股份87,571,653股，持股比例13.13%，本次限制性股票授予登记不影响控股股东及其一致行动人持股数量，其持股比例被动稀释为13.12%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
七、暂缓授予限制性股票的授予情况对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021年12月3日，在2021年-2025年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次实际授予限制性股票的激励成本合计为2131.23万元，则2021年-2025年限制性股票成本摊销情况见下表：
■
说明：
1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
八、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告书》。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021年12月23日
光大证券股份有限公司
关于陕西中天火箭技术股份有限公司
2021年度培训情况报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，于2021年12月对中天火箭相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下：
一、培训内容
此次培训的内容主要为：
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之募集资金使用规范解读以及部分违规案例分析。
除上述内容以外，光大证券项目组与中天火箭培训对象就其关注的问题进行了交流。
二、培训对象
此次培训对象包括：中天火箭到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及子公司核心管理人员，项目组对未到场的相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训内容。
三、培训效果
本次培训得到了中天火箭的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规和有关案例的学习，加深了对募集资金规范使用的理解和认识，有助于进一步提高公司的规范运作能力。
本次培训达到了预期的效果。
保荐代表人（签名）：吴燕杰 段虎
光大证券股份有限公司
年 月 日
光大证券股份有限公司
关于陕西中天火箭技术股份有限公司定期现场检查报告
■■
保荐代表人：吴燕杰 段虎
光大证券股份有限公司
年 月 日
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-097
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月16日、2021年6月2日分别召开第三届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》，同意公司在安徽省马鞍山市博望新市工业园建设马鞍山顺博合金产业基地项目。有关该事项的具体内容及后续进展详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签订项目投资合同的公告》（公告编号2021-032）、《关于对外投资进展暨取得营业执照的公告》（公告编号2021-041）。
2021年12月22日，顺博合金安徽有限公司在马鞍山市公共资源交易中心举办的国有土地使用权出让活动中，竞得编号马土让2021-56号地块的土地使用权，竞得土地具体情况如下：
1.地块名称：博望区2021-8号工业用地；
2.地块位置：博望区松花江路与峨眉山路交叉口；
3.建设用地面积：183,499.26平方米；
4.成交地总价：人民币贰仟捌佰万元（￥28,000,000.00元）。
二、其他说明
顺博合金安徽有限公司应当于2022年1月5日之前，持《成交确认书》到马鞍山市自然资源与规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，不按期签订，视为放弃竞得资格，且应承担相应法律责任。
三、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021年12月23日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-098
重庆顺博铝合金股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助中，确认与收益相关的政府补助人民币20,032,818.95元，与资产相关的政府补助人民币292,472.16元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。为此，公司拟将上述政府补助计入其他收益或营业外收入。
3.补助对上市公司的影响
上述收到的与收益相关的政府补助，预计将会增加公司2021年度税前利润20,032,818.95元。
4.风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府批文和收款凭证。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021年12月23日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-099
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第三届董事会第十三次会议、2021年5月7日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，原指派郝世明、郭卫娜作为签字注册会计师为公司提供审计服务，莫旭巍为质量控制复核人。为加强合作，更好的完成公司2021年度审计工作，现指派郝世明、罗爽作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中郝世明为项目合伙人，罗爽为项目负责人、签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的简历
签字注册会计师罗爽女士，从2015年至今一直专职从事注册会计师审计工作，从事证券服务业务6年，参与过多家上市公司年审项目及IPO申报项目，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。罗爽无在其它单位兼职的情形。
签字注册会计师罗爽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其它说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。
四、备查文件
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签字注册会计师的告知函》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021年12月23日
湖北三峡新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2021-046号
湖北三峡新型建材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2021-058
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2021年12月25日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届将不会影响公司的正常运营。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2021年12月23日
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-113
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已于2021年12月20日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司增资的议案》
亚士创能新材料（重庆）有限公司（以下简称“创能新材料（重庆）”）系公司的全资子公司，现注册资本为人民币2亿元。根据创能新材料（重庆）的业务发展需求，公司拟对其增资人民币1亿元，增资后创能新材料（重庆）的注册资本为人民币3亿元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2021年12月24日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月23日
(二)股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由董事会召集，董事许泽伟先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长许锡忠先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晓凭先生出席了本次会议；公司副总经理梁开华先生、林小平先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、龚诚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2021年12月24日
南京康尼机电股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2021-032
南京康尼机电股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任毕光明先生为公司总裁助理（高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任毕光明先生为公司总裁助理的事项发表了同意的独立意见。
附件：毕光明先生简历。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
附件：毕光明先生简历
毕光明，男，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，专科学历。1998年进入公司工作，历任公司技术员、生产部主任助理、生产部副主任、生产运行部部长、制造中心副主任、轨道交通事业总部总经理助理、副总经理。现任轨道交通事业总部总经理。
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2021-055
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于2021年金融债券（第一期）
发行完毕的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2021年金融债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于2021年12月23日发行完毕，发行总额为人民币200亿元，分为两个品种：品种一发行金额为人民币180亿元，3年期固定利率，票面利率3.00%；品种二发行金额为人民币20亿元，5年期固定利率，票面利率3.27%。
本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2021年12月23日
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员辞职公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-070号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动园区统筹协调发展，满足公司经营发展需要，公司副总裁许兴虎先生职务有所调整，将不再担任公司副总裁职务，仍继续担任公司全资子公司上海临港联合发展有限公司副总经理职务。公司董事会于2021年12月23日收到公司副总裁许兴虎先生提交的书面辞职报告，许兴虎先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
许兴虎先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对许兴虎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年12月24日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-036
国睿科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2021年12月23日
