湖南天雁机械股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
天津久日新材料股份有限公司
股东减持股份计划公告
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-054
天津久日新材料股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称深创投）持有公司股份4,718,089股，占公司总股本的4.24%；其关联方山西红土创新创业投资有限公司（以下简称山西红土）持有公司股份655,000股，占公司总股本的0.59%；其关联方天津海泰红土创新投资有限公司（以下简称海泰红土）持有公司股份543,500股，占公司总股本的0.49%。深创投、山西红土及海泰红土合计持有公司股份5,916,589股，占公司总股本的5.32%。前述股份均为无限售流通股且来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
● 减持计划的主要内容：深创投及其关联方山西红土、海泰红土计划以集中竞价、大宗交易的方式减持，合计减持不超过5,916,589股，合计减持不超过公司总股本的5.32%。本次减持期间：通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，其中深创投已于2020年11月18日通过中国证券投资基金业协会审核，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，减持股份数量不受比例限制；山西红土、海泰红土在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的股份数合计不超过公司股份总数的1%，即1,112,268股。通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。
若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述减持主体可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人：
■
股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况：
■
二、减持计划的主要内容
■
注：上述股东通过大宗交易方式减持的，减持期间均为自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即通过大宗交易方式减持的减持期间为2021年12月29日至2022年6月29日。
（一）相关股东是否有其他安排
□是 √否
（二）相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺
√是 □否
深创投此前就对公司股份的持股意向和减持意向事宜出具《关于持股意向和减持意向的承诺》，主要内容如下：
1.减持条件及减持方式：在久日新材首次公开发行股票并上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持久日新材股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下，本公司可以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本公司持有的部分久日新材股票。
2.减持意向及减持数量：本公司同意遵循法律法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的相关规定依法减持。
3.本公司将严格按照法律、法规及规范性文件进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本公司将及时向久日新材申报本公司持有的股份数量及变动情况。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本公司承诺从其规定执行。
4.若本公司违反上述关于股份减持的承诺，减持久日新材股份所得收益将归久日新材所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致：
√是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况
□是 √否
（四）本所要求的其他事项
无。
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况
□是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
股东深创投、山西红土和海泰红土将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守相应规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2021年12月24日
宋都基业投资股份有限公司
关于公司董事长、总裁因非本公司事项收到中国证监会
《行政处罚决定书》的公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-125
宋都基业投资股份有限公司
关于公司董事长、总裁因非本公司事项收到中国证监会
《行政处罚决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日收到公司实际控制人、董事长、总裁俞建午先生的告知函，获悉其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会、证监会）《调查通知书》（编号：浙证调查字20210013号）（具体内容详见公司披露的2021-003号公告）。2021年12月23日，公司收到俞建午先生的告知，俞建午先生于2021年12月22日收到证监会出具的《行政处罚决定书》（【2021】105号），现根据《行政处罚决定书》（【2021】105号）将结果公告如下：
根据当事人俞建午违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》第二百零二条的规定，中国证监会决定：没收俞建午违法所得36,793,079.75元，并处以110,379,239.25元的罚款。
上述当事人应自收到处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会指定银行账户（由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对处罚决定不服，可在收到处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。俞建午先生在《告知函》中已明确将提出行政复议或者行政诉讼。
本次行政处罚不涉及公司事项，是对公司董事长、总裁俞建午先生个人的处罚决定，其个人账户股票交易并未涉及本公司股票，不会对公司日常生产经营活动造成影响。截至目前，公司各项生产经营活动一切正常。公司相关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：《行政处罚决定书》（【2021】105号）
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021年12月24日
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000687证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-160
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日以邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知，并于2021年12月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于取消召开2021年第四次临时股东大会的议案》
鉴于目前公司正在筹备聘任年审机构等事项，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消2021年第四次临时股东大会，并将《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》提交下次审议聘任年审机构等事项相关股东大会一并审议。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于取消召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-161）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日
证券代码：000687证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-161
华讯方舟股份有限公司关于取消召开
2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消召开2021年第四次临时股东大会的议案》，董事会同意取消原定于2021年12月28日召开的2021年第四次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1．取消的股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．取消的股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:30
(2)网络投票时间：2021 年 12 月28 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月28日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4．取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 22日
5．取消的股东大会会议审议事项：
（1）审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
二、股东大会取消的原因及后续安排
鉴于目前公司正在筹备聘任年审机构等事项，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消2021年第四次临时股东大会，并将《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》提交下次审议聘任年审机构等事项相关股东大会一并审议。独立董事张博先生辞职将在相关股东大会审议通过后生效。在此之前，张博先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。
本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-175
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书、5项实用新型专利证书，具体情况如下：
■
截至本公告披露日，除上述发明专利外，公司全资子公司密尔克卫化工储存、张家港密尔克卫环保科技有限公司（以下简称“密尔克卫环保”）南京密尔克卫化工供应链服务有限公司（以下简称“南京密尔克卫”）取得了2项发明专利证书，具体情况如下：
■
上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，会对公司及子公司生产经营产生积极影响。对于科技和创新的持续投入，并转化成应用成果，是公司保持长期核心竞争力的体现。公司引领行业的技术创新，提高经营效率和客户满意度，向产业互联网和物联网的应用持续挺进，夯实长期综合竞争能力。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年12月24日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-176
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持1%股份的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，未触及要约收购
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例由6.74%减少至5.73%。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日接到持股5%以上股东北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）的通知，君联茂林于2021年12月9日至2021年12月23日期间通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份1,662,785股，股份变动比例累计已达到1.01%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
■
备注：
1、君联茂林持有公司首发上市前股份26,490,543股，占上市时公司总股本的17.12%。上述股份已于2019年7月15日解除限售并上市流通。截至本公告日，君联茂林持有公司股份9,418,096股，占公司总股本的5.73%，累计变动比例为11.39%。
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，君联茂林持有本公司权益的股份情况
■
备注：本次权益变动后君联茂林所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、君联茂林本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2021年12月24日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：2021-037
湖南天雁机械股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月23日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事谢力先生、董事夏立军先生，独立董事龚金科先生、独立董事马朝臣先生因工作原因未能出席。；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事刘石中先生、监事袁天奇先生、监事董海洲先生、监事蒋郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2021年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举非独立董事的议案
■
5、关于选举独立董事的议案
■
6、关于选举非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案1、议案2、议案3，其中议案1属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决；议案4、议案5、议案6采取累积投票方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：赵盛丽、黄粮峰
2、律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
2021年12月24日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2021-038
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于选举产生第十届职工代表董事
和职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。公司工会组织召开职代会代表组组长扩大会议，经全体参会职工民主选举产生公司第十届职工代表董事尹真先生、职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生。（相关人员简历附后）
职工代表董事尹真先生，将与公司股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，届期至换届之日结束。
职工代表监事蒋郭清先生、聂斌先生将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十届监事会，届期至换届之日结束。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
附件：湖南天雁机械股份有限公司第十届职工代表董事、监事简历
尹真先生：1968年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理、总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监等职；公司副总经理、职工董事等职。现任公司职工董事、党委副书记。
蒋郭清先生：1969 年11月出生,中共党员,本科学历,高级政工师，曾任湖南天雁机械有限责任公司人力资源部副部长兼武装部部长；离休办主任；内退内养党支部书记；离休党支部书记；党委工作部副部长；纪监监察部副部长；审计部副部长等职。现任公司纪检部部长、审计部部长、职工监事。
聂斌先生：1968 年生,中共党员,研究生学历 ,高级会计师。曾任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司财务处处长、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司总经理助理；湖南天雁机械有限责任公司宏祥分公司总经理、党总支书记等职。现任公司总经理助理、职工监事。
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2021-039
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日，公司A股股票价格连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，目前公司的主营业务仍为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集团有限公司函证确认，截止本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
目前公司主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高管人员在本次股票交易异常波动期间未存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司A股股票于 2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 22 日、2021 年 12 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：14339 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1 公告编号：2021-087
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月23日
（二）股东大会召开的地点：公司305会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事13人，出席5人，董事汪辉文、余英武、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会；
2．公司在任监事7人，出席4人，监事郝润宝、张卫江、吕文璟因工作原因未能参会；
3．公司董事会秘书余英武未出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据中不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.经本次股东大会审议通过，章智强先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、乌日乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021年12月24日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：14339 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1 公告编号：2021一088
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。
（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；
为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：
战略委员会：主任委员 章智强
委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 章智强 瞿业栋 祝社民 杜 颖
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》；
为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月24日
债券代码：143039 债券简称：17北方1
债券代码：14333 债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021一089
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年12月23日下午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
通过《关于制定〈中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2021年12月24日
