跨境通宝电子商务股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-143
跨境通宝电子商务股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年12月24日以现场及通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司经营业绩及财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司《关于会计差错更正的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票。
董事郑挺颖反对理由：短时间内无法判断数据的真实性和准确性。
（二）审议通过了《关于公司2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了无法表示意见的《2020年度审计报告》（中喜审字【2021】第01061号），针对无法表示意见事项，公司成立了专项整改工作组，积极采取措施解决、消除无法表示意见涉及事项的影响，董事会认为 2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票。
董事郑挺颖反对理由：短时间内无法判断数据的真实性和准确性。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-144
跨境通宝电子商务股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年12月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年12月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由监事会主席宫键先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于会计差错更正的议案》
经审核，监事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。
公司《关于会计差错更正的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的议案》
经审核，监事会认为：公司2020年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除，同意董事会出具的关于2020年度审计报告无法表示意见涉及的事项影响已消除的专项说明。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-145
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）于2021年12月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对相关会计差错事项进行更正。具体情况如下：
一、会计差错更正的原因
1、经公司自查，公司子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）2020年及以前年度将往来款项转入存货44.24亿元，为了消化虚增的存货，环球易购将44.24亿元存货在2020年度虚假处置，其中虚增2020年度营业成本17.79亿元，2020年虚假核销存货26.45亿元（对应减值准备24.79亿元）。
环球易购应将上述虚增的44.24亿元存货冲回并恢复增加其他应收款42.23亿元，并在相应年度全额计提减值准备，累计少结转营业成本2.01亿元。
2、经公司核实分析2020年末的未决诉讼情况，结合公司法务律师意见，调整增加应付账款2.67亿元，具体情况如下：
（1）跨境通与深圳市深国际供应链管理有限公司（以下简称“深国际”）于2021年4月达成和解协议，截至2021年1月25日，跨境通欠付深国际合计2.57亿元，跨境通财务账记载应付账款一一深国际1.91亿元，对差额部分公司尚未提供进一步核实资料及准确金额。
就上述差额部分，整改小组经核对相关物流账单、和解协议等原始资料，公司调整增加应付账款1.21亿元。
（2）截至2020年12月31日跨境通涉及诉讼金额约1.68亿元，根据公司提供的诉讼资料检査核对，公司对于涉诉金额大部分账簿中均有记裁，部分由于诉讼主体争议，账簿中无记载，涉及诉讼金额为0.22亿元。
整改小组核实最新的诉讼资料清单，重新梳理了与供应商的纠纷情况，根据最新的对账情况、判决情况及律师意见，需要调整增加应付账1.46亿元。
3、2020年末其他应收款中的0.64亿元，经核对相关的合同、付款审批单及分析款项性质，该等款项为未及时处理的销售费用，应调整减少其他应收款0.64亿元，调整增加销售费用0.64亿元。
4、经公司核实2020年度销售费用中的物流费用，发现存在费用跨期的情况，即应归属于2019年度的销售费用跨期到2020年度记账，调整减少2020年度销售费用-物流费用1.29亿元。
5、公司对环球易购2020年末的办公设备再次盘点，盘亏固定资产0.1亿元，少计固定资产0.16亿元（系广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司少计厂房建筑工程款）。
6、受上述会计差错更正影响，调整减少2020年末的应交税费1.37亿元，调整减少2020年未分配利润1.85亿元，调整减少2020年度营业成本23.45亿元，调整增加2020年度的销售费用1.84亿元、调整增加2020年度的管理费用0.01亿元，调整增加2020年度信用减值损失12.43亿元，调整减少2020年度的递延所得税费用4.09亿元。
二、会计差错更正事项对财务报表的影响
1、对合并资产负债表的影响
■
2、对合并利润表的影响
■
三、董事会、独立董事、监事会及中介机构对更正事项的相关意见
1、董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司经营业绩及财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
2、独立董事意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司经营成果和财务状况。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意本次会计差错更正。
3、监事会意见
本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。
4、中介机构意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（和信专字（2021）第000434号）。
我们认为，公司的专项说明已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定编制，对2020年的合并及公司财务报表会计差错的更正情况进行了如实反映。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-146
跨境通宝电子商务股份有限公司关于深圳证券交易所
2020年年报问询函补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）于2021年5月16日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第103号），于6月2日对问询函所述事项进行回复并公告，鉴于目前针对2020年度审计报告无法表示意见涉及事项已消除，现就当时部分问询事项作出如下补充回复：
问题一、审计报告显示，你公司处置上年度已计提减值存货原值26.45亿元，孙公司香港环球期后补记商品采购6.30亿元，处置其他海外仓库存商品17.79亿元，你公司均未能提供相应原始凭证和审批资料，会计师无法确定库存商品、应付款项及主营业务成本是否真实准确。同时，报告期内你公司对海外仓管理失控。
1?请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及审批资料的原因，补充披露上述商品采购及处置对应的存放仓库名称、品类及金额，并说明上述商品采购及处置是否具备商业实质，是否存在虚构存货、虚构营业成本和应付款项的情形。
回复：（1）经公司核实，公司2020年度处置的存货44.24 亿元（对应的存货减值准备24.79亿元），是公司子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）将往来款项转入存货，导致存货虚增，为了消化虚增的存货，环球易购将44.24亿元的存货在2020年度虚假处置，其中虚增2020 年度营业成本17.79 亿元，2020年虚假核销存货26.45亿元（对应减值准备24.79亿元）。
上述事项形成的差错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2021）第000434号鉴证报告予以鉴证。
问题二、审计报告显示，2020年度香港环球列支的前十名物流供应商物流费用中1.29亿元未提供发票或其他有效证据，会计师无法确定相关费用及应付款项是否真实准确。
1?请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供发票或其他有效证据的原因，补充披露上述物流费用对应的物流供应商名称及金额，并说明上述物流费用的列支是否具备商业实质，是否存在虚构物流费用和应付款项的情形。
（1）请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供发票或其他有效证据的原因。
回复：2020年环球易购融资规模缩减，受资金紧张影响，推广、物流无法满足业务要求，从而收入下降。业务低迷导致大量员工离职寻求更好的工作机会。因遣散费和补偿没有达到共识，部分与财务对接的人员离职时没办理好交接手续，财务人员未能及时完整地取得入账凭据，导致未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及审批资料。
（2）补充披露上述物流费用对应的物流供应商名称及金额并说明上述物流费用的列支是否具备商业实质，是否存在虚构物流费用和应付款项的情形。
回复：具体明细如下：
■
经公司核实业务系统中的物流费用结算情况，检查相关的对账单信息，上述物流费用属于跨期费用，即应归属于2019年度的费用跨期至2020年度记账，公司对此进行会计差错更正，增加2019年度的销售费用1.29亿元，减少2020年度的销售费用1.29亿元。
上述事项形成的差错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2021）第000434号鉴证报告予以鉴证。
问题三、审计报告显示，香港环球对部分平台销售账户应收账款0.83亿元予以核销，你公司未能提供相关原始凭证及授权审批资料，会计师无法确定相关应收款项和信用减值损失项目是否真实准确。
1?请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及授权审批资料的原因，补充披露上述应收账款对应的客户名称及金额，并说明上述应收账款对应的交易是否具备商业实质，是否存在虚构交易、虚构收入和应收账款的情形。
（1）请你公司补充说明未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及授权审批资料的原因。
回复：2020年环球易购融资规模缩减，受资金紧张影响，推广、物流无法满足业务要求，从而收入下降。业务低迷导致大量员工离职寻求更好的工作机会。因遣散费和补偿没有达到共识，部分与财务对接的人员离职时没办理好交接手续，财务人员未能及时完整地取得入账凭据，导致未能按年审会计师要求提供相关原始凭证及审批资料。
（2）补充披露上述应收账款对应的客户名称及金额并说明上述应收账款对应的交易是否具备商业实质，是否存在虚构交易、虚构收入和应收账款的情形。
回复：
■
公司2021年5月改组董事会成员后，重新任命了环球易购的管理层，并成立整改规范小组，针对上述应收账款情况进行了专项核实。
经公司核实，上述应收账款中有36,249,835.54元属于海外支付平台已经扣划的佣金手续费，但公司未及时进行账务处理，该部分款项实际属于费用挂账性质；剩余的其他款项46,406,351.31元是受亚马逊等海外网站查封中国卖家账户事件影响，公司的卖家账户被封后，被封账号内的款项预计无法收回；上述应收账款82,656,186.85元经核实后已经报环球易购管理层审议批准后予以核销。
问题四、审计报告显示，你公司货币资金、其他应收款、应付账款等科目存在函证未能足额回函的情形。请你公司核实并补充披露相关函证未能足额回函的原因，相关会计科目是否存在会计差错或虚假记载情形。
回复：2020年环球易购融资规模缩减，受资金紧张影响，供应商货款逾期未能支付，部分供应商提起诉讼冻结公司银行账户。银行账户冻结无法扣款导致部分银行未能及时回函，同时供应商货款未能如期付款，供应商不配合回函工作，导致函证未能足额回函。
公司整改小组对2020年审计报告中列示货币资金、其他应收款、应付账款的未回函情况，实施了重新函证及替代核查程序，具体情况如下：
针对跨境通之子公司环球易购截至报告日，货币资金87,991,844.39元，公司聘请会计师事务所针对其中未回函的银行存款再次实施了银行函证及替代测试审计程序，通过函证回函确认的银行存款金额为87,444,977.15元，其他546,867.24元银行存款通过检查核对网银流水及对账单方式予以确认。
大额其他应收第三方款项63,829,305.08元未回函的款项，经整改小组核实检查与上述款项相关的合同、付款审批单，并与经办业务人员核实相关款项的业务款项性质，该等款项属于费用挂账应调整为销售费用。
针对大额应付账款发函金额265,362,005.66元，公司整改规范小组实施供应商对账确认金额为2,195,524.70、检查核实与供应商的诉讼资料等确认金额154,686,014.26元、重新实施应付账函证并取得回函确认金额33,685,341.45元、实施替代测试确认金额74,795,125.25元。
通过上述整改规范措施，上述2020年审计报告显示的货币资金、其他应收款、应付账款未回函情况，已经通过实施重新函证及替代核查程序予以核实确认，其中涉及会计差错更正的事项，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2021）第000434号鉴证报告予以鉴证。
问题七、根据年报，截至2020年末，你公司存货余额16.76亿元，较期初大幅减少13.6亿元，主要原因是环球易购不良产品的促销、清仓及报废。你公司也提及业务大幅下滑的前提下导致原本可出售产品转为不良库存。请你公司分类别补充披露相关存货的明细情况，包括但不限于品类名称、存放地点、账面原值、处置时点及处置价格，并请年审会计师发表核查意见。
公司回复：经公司核实，公司2020年度处置的存货44.24 亿元（对应的存货减值准备24.79亿元），是公司子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称环球易购）将往来款项转入存货，导致存货虚增，为了消化虚增的存货，环球易购将44.24亿元的存货在2020年度虚假处置，其中虚增2020 年度营业成本17.79 亿元，2020年虚假核销存货26.45亿元（对应减值准备24.79亿元）。
上述事项形成的差错更正情况业经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2021）第000434号鉴证报告予以鉴证。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-067
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日发布《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-002），披露收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2021年9月23日，公司发行了2021年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为3亿元，票面利率3.27%，期限为90天，到期兑付日为2021年12月23日。有关发行结果的具体内容详见公司于2021年9月25日披露的《关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-056）。
2021年12月22日，公司完成了本期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币302,418,904.11元。
公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2021年12月25日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2021-066
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
■
上述专利的取得不会对公司的生产经营造成重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2021年12月25日
北京新兴东方航空装备股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2021-098
北京新兴东方航空装备股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东戴岳先生的通知，获悉戴岳先生所持有公司的部分股份进行了质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
■
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
注：本公告中所述“限售股份”不包括高管锁定股。
二、其他相关说明
1、公司控股股东戴岳先生及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，质押股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，公司控股股东戴岳先生及其一致行动人股份质押事项风险可控，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，戴岳先生及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，并及时通知公司。
3、公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2021年12月25日
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-161
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月22日发出第四届董事会第二十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021年12月24日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》
董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月25日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-162
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日发出第四届监事会第十八次会议的通知，会议以通讯方式召开，并于2021年12月24日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年12月25日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-163
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
为加强对重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《重庆小康工业集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等规章制度的有关规定，公司对2022年度日常关联交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度关联交易执行情况
单位：万元
■
（二）2022年度拟与关联方发生以下日常关联交易
单位：万元
■
注：上述预计交易，公司及公司下属公司可在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆小康控股有限公司
法定代表人：张兴明
注册资本：20,000万元
经营范围： 从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务,货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的相关规定，小康控股及其控股子公司为本公司的关联法人。
截至2020年12月31日，资产总额2,932,441.97万元，所有者权益488,827.67万元；2020年度实现营业总收入1,483,896.16万元，净利润-253,021.56万元。
2、东风汽车集团有限公司
法定代表人：竺延风
注册资本：1,560,000万元
经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控股子公司为持有公司5%以上股份的股东。
3、重庆云湾科技有限公司
法定代表人：ZHANG ZHONG
注册资本：2,000万元
经营范围：打印技术研发；打印设备、材料及产品的制造、生产及销售；科技信息咨询；货物及技术进出口（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，重庆云湾科技有限公司为公司关联自然人兼任董事的法人。
截至2020年12月31日，资产总额1,500.48万元，所有者权益277.86万元；2020年度实现营业总收入543.23万元，净利润-384.73万元。
三、关联交易主要内容
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
四、关联交易的定价政策
本次预计的2022年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
公司将根据日常生产经营的实际需要，在董事会及股东大会审批的额度和期限范围内与关联方签订具体的交易协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月25日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-166
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东
非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月24日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）的通知，截至2021年12月23日，小康控股2021年非公开发行可交换债券（第三期）（以下简称“21康EB03”）已全部完成换股，累计换股4,062,768股，占公司总股本的0.30%。换股完成后，小康控股持有公司股份443,808,949股，占公司总股本的32.63%。现将有关情况公告如下：
一、可交换公司债券换股情况
■
二、换股前后控股股东持股情况
■
三、其他情况说明
1、本次换股行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次换股完成后，小康控股持有公司股份443,808,949股，占公司总股本的32.63%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次换股完成后，“21康EB03”余额减少至0元，“21康EB03”将提前摘牌。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月25日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-164
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司关于
2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年1月5日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：重庆小康控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年12月21日公告了股东大会召开通知，单独持有32.63%股份的股东重庆小康控股有限公司，在2021年12月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
上述临时提案的详细内容，请见公司于2021年12月25日在上海证券交易所发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月5日 14 点 00分
召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月5日
至2022年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时，将回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-165
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）持有公司股份数为67,090,950股，占公司总股本的4.93%，持有上市公司股份累计质押数量为9,610,000股，占其持股数量的比例为14.32%，占公司总股本的0.71%。
渝安工业为公司控股股东重庆小康控股有限公司的一致行动人，二者合计持有公司的股份总数为510,899,899股，占公司总股本的37.57%。渝安工业及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为315，327，232股，占其持股数量的比例为61.72%，占公司总股本的23.19%。
公司于2021年12月24日接到股东渝安工业通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
■
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年12月25日
