深圳传音控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-043

深圳传音控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年12月24日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋 B1座23楼传音控股VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2和议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案2、议案3，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、颜冰杰

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021年12月25日

陕西黑猫焦化股份有限公司更正公告

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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陕西黑猫焦化股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司于2021年12月25日发布了标题为《陕西黑猫：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-070）的公告。因工作人员疏忽，该公告实际发布的是《陕西黑猫：第五届监事会第一次会议决议公告》，现将正确的《陕西黑猫：第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-073）发布，请投资者关注。为此给投资者带来的不变，深表歉意。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021年12月25日

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陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第一次会议通知于2021年12月24日向各位董事发出。

2.本次会议于2021年12月24日在公司黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

3.经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，李保平获得9票。

表决结果：通过。

全体董事一致选举李保平为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，其任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会及主任委员详见下表。

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3.审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

4.审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

5.审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

7.审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定聘任李斌担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李斌先生简历详见附件。

李斌先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

决定聘任樊海笑为公司证券事务代表。樊海笑于2017年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

8.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

（1）总经理：30万元人民币/年

（2）生产副总经理：25万元人民币/年

（3）总工程师：25万元人民币/年

（4）财务总监：25万元人民币/年

（5）董事会秘书：25万元人民币/年

以上税前年薪标准在高级管理人员任期内如需调整，需另行经董事会审议批准。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司第五届高级管理人员简历

张林兴：男，1971年出生，大专学历，经济师。2011年1月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。

刘芬燕：女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2011年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016年7月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。

梁小忠：男，1970年出生，大学专科学历，工程师。2016年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司生产副总经理；2018年8月至今任韩城市黑猫化工有限责任公司执行董事兼总经理。2019年5月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司执行董事；2019年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。

王彩凤：女，1976年出生，大学专科学历，高级工程师。2011年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程师、韩城市黑猫能源利用有限公司监事。

李斌：男，1988年出生，大学本科学历，会计师。2011年7月至2021年12月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长，已取得上海证券交易所2021年4月22日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：139050）。

供销大集集团股份有限公司关于上市公司治理专项自查整改

暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告

股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2021-119

供销大集集团股份有限公司关于上市公司治理专项自查整改

暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）被海南省高级人民法院（以下简称“法院”或“海南高院”）裁定受理重整并批准重整计划，若重整计划未能得到执行，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。

2.如果公司实施重整并执行完毕，将最大限度化解上市公司治理专项自查报告（简称“自查报告”）发现公司存在的相关问题，将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道，但公司后续经营和财务指标等如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

3.根据《上市规则》第14.4.1、14.4.9条的相关规定，公司股票已于2021年2月19日开市起被实施退市风险警示，根据《上市规则》第13.3条第（五）项、第13.4条、第13.6条等相关规定，公司股票已于2021年3月1日开市起被叠加实施其他风险警示，根据《上市规则》第13.3条第（四）项、第14.3.1条第（三）项的相关规定，公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。

4.供销大集出资人组会议于2021年9月30日召开，表决通过了《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》（简称“《出资人权益调整方案》”）,详见公司2021年9月30日《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号：2021-092)。

5.公司及24家子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下合称“子公司”）第二次债权人会议已于2021年9月30日召开,供销大集管理人于2021年10月23日发布了表决结果公告，供销大集及24家子公司各表决组均已通过《重整计划草案》，详见公司2021年10月23日《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》（公告编号：2021-100）。2021年10月31日，法院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“重整计划”）并终止重整程序，详见公司2021年10月31日《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-107）。

6. 2021年12月17日，公司收到中国证监会《立案告知书》，公司将积极配合中国证监会的调查工作，详见公司2021年12月18日《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-118）。

前期经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等情况。2021年2月10日，公司及24家子公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过资本公积金差异化转增方式解决自查报告中控股股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等对公司造成的损失。详见公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）、2021年2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》（公告编号：2021-015）、2021年2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-016）及2021年9月15日《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》。

根据《上市规则》第13.3条第（五）款、第13.4条、第13.7条、第14.4.10条规定，公司持续披露相关进展情况和风险提示公告，详见公司自2021年2月起持续披露的《关于风险警示期间风险提示的公告》、《关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告》。现继续就自查整改暨重整相关进展及风险警示期间风险提示，公告如下：

一、上市公司治理专项自查整改暨公司及24家子公司重整进展情况

目前，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，具体情况如下：

1、2021年2月10日，法院在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了公告，公告内容为受理公司及24家子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、2021年2月19日，为明确债权申报有关事项，帮助各位债权人顺利申报债权，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布《供销大集集团股份有限公司等二十五家公司重整案债权申报指引》，特就债权申报相关问题做出指引。

3、2021年3月19日，管理人发布了《供销大集战略投资者招募公告》，对战略投资者招募条件、招募流程等进行了明确，详见公司2021年3月20日《关于管理人发布〈供销大集战略投资者招募公告〉的公告》（公告编号：2021-030）。截止本公告日，管理人已与部分意向战投进行接洽，战投招募工作正在稳步推进中。

4、2021年4月14日，公司及24家子公司重整案第一次债权人会议，由海南高院主持，在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络及现场会议的方式顺利召开，详见公司2021年4月15日《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-038）。

5、2021年8月6日，公司及24家子公司收到法院送达的《民事裁定书》【（2021）琼破19号至（2021）琼破43号】，裁定公司及24家子公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日，详见公司2021年8月7日《关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告》（公告编号：2021-072）。

6、2021年9月30日，供销大集出资人组会议顺利召开，表决通过了《出资人权益调整方案》,控股股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等将通过公司重整中《出资人权益调整方案》的资本公积金转增股票等方式进行整改，通过出资人权益调整无法解决的部分将在控股股东及其关联方重整程序获得清偿，公司已按照非经营性资金占用、未披露担保等问题可能产生的最大口径向控股股东及其关联方申报债权，详见公司2021年9月30日《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2021-092）及2021年9月15日《出资人权益调整方案》。

7、2021年9月30日上午9时，公司及24家子公司重整案第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式顺利召开。此次会议共审议十项议案，包括管理人作一债会后工作报告、联合工作组通报债务人企业自行管理工作情况、债权人会议核查补充债权表及债权人分组对重整计划草案进行表决等议案，其中：关于重整计划草案的审议表决结果，由于该议案表决涉及线下邮寄纸质表决票和线上网络投票，在会前和会中，有部分债权人反馈鉴于表决时间较紧，其尚未履行完内部审批流程，因此为保障全体债权人的合法权益，确保各有表决权的债权人充分行使表决权利，在充分尊重债权人实际情况的基础上，考虑到后续重整工作的相关安排，本次债权人会议表决将延期至2021年10月20日（周三）16:00，相关的投票表决结果待投票、计票工作完成后将及时予以公布。2021年10月23日15时，海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对供销大集及24家子公司表决情况进行核查。根据核查结果，供销大集及24家子公司各表决组均已通过《重整计划草案》，详见公司2021年10月23日《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》（公告编号：2021-100）。

8、2021年10月31日，公司及24家子公司收到法院送达的《民事裁定书》【（2021）琼破19号至（2021）琼破43号】， 裁定批准公司及24家子公司重整计划，并终止重整程序，详见公司2021年10月31日《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-107）、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》。

9、公司及24家子公司已进入重整计划执行阶段，目前在管理人的监督下按照重整计划推进具体执行实施工作，并持续推进引入重整投资人等相关工作。

10、自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司（简称“新化新合作”）提供借款抵押，担保金额为10,000.00万元，相关股东已协商尽快依法合规解决，新化新合作承诺在供销大集破产重整完成时同步解除该笔借款的土地抵押。

二、风险警示期间的相关风险提示

㈠公司股票存在终止上市风险

截至本公告日，法院已裁定批准公司的重整计划，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险，若重整计划未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第14.4.17 条第（六）项规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

㈡重整执行完毕后仍可能存在的风险

公司如实施重整并执行完毕，将最大限度化解上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题，将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道，但公司后续经营和财务指标等如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

㈢其他相关风险

因法院裁定受理债权人对公司的重整申请，根据《上市规则》第14.4.1、14.4.9条的相关规定，公司股票已于2021年2月19日开市起被实施退市风险警示。因公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况，根据《上市规则》第13.3条第（五）项、第13.4条、第13.6条等相关规定，公司股票已于2021年3月1日开市起被叠加实施其他风险警示。因公司2020年度财务报告被年审机构出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，2020年度内部控制有效性被年审机构出具否定意见的审计报告，根据《上市规则》第13.3条第（四）项、第14.3.1条第（三）项的相关规定，公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。2016年重组标的海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”或“重组标的”）2020年未达到业绩承诺的利润。2020年业绩承诺补偿事项，依相关规定另行处理。提请投资者注意投资风险。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极配合中国证监会的调查工作，持续做好公司日常运营管理工作，并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十五日

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第九届董事会二○二一年第十三次临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2021-49

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第九届董事会二○二一年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年12月21日以专人送达和电子邮件等方式发出召开第九届董事会二〇二一年第十三次临时会议的通知，会议于2021年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-50）。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网。

本议案项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2021年12月25日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2021-50

深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开的第九届董事会2021第十三次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年 9月 2日

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

2020年末合伙人数107人，注册会计师人数562人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

2020年度经审计的收入总额8.89亿元，审计业务收入6.90亿元，证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）。

2020年上市公司审计客户家数43家、主要行业（其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家）。财务报表审计收费总额5017万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2020年挂牌公司审计客户家数545家、主要行业（其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家），2020年挂牌公司审计收费6869万元。

2、投资者保护能力

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施（2018年至2020年）36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：伍涛，2003年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

拟签字注册会计师：林丹妮，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制负责人：王瑜军，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2014年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权管理层根据2021年公司审计工作量和市场价格情况等确定具体报酬（在2020年费用基础上下变动20%以内）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了亚太（集团）会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可亚太（集团）会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作，同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所具备从事证券服务业务资格，我们认可亚太（集团）会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经认真审阅后，我们认为亚太（集团）会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。亚太（集团）会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021年12月24日，公司第九届董事会2021年第十三次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会2021年第十三次临时会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2021年12月25日

关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司

申购费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）协商一致，现决定东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与邮储银行申购(含定期定额投资，不含认购和转换转入）费率优惠活动（仅限前端申购模式）。现将具体销售机构及费率优惠情况公告如下：

一、适用费率优惠

1.费率优惠内容

自2021年12月27日起，投资者通过邮储银行申购(含定期定额投资，不含认购和转换转入）本公司旗下部分基金（仅限前端申购模式），具体折扣费率以邮储银行活动公告为准。优惠前基金费率为固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

2.适用基金范围

本公司管理的且在邮储银行销售的非零申购费率开放式基金。

费率优惠期限内，如本公司新增通过邮储银行销售的基金，则自该基金开放申购当日起，自动参与邮储银行费率优惠活动（含定期定额投资，不含认购和转换转入，仅限前端申购模式）。

3.费率优惠期限

截止时间以邮储银行官方网站公告为准。

二、重要提示

1.投资者欲了解基金的费率情况，请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过邮储银行销售并处于正常申购期的基金，且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

3.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以公告为准。

4.费率优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以邮储银行的安排和规定为准。邮储银行有权不时调整其活动及费率优惠安排，相关活动的具体规定如有变化，以邮储银行网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

2.本公司客户服务中心电话：400-628-5888

网站：www.orient-fund.com

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二○二一年十二月二十五日

关于浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型

开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2021年12月25日

1公告基本信息

■

2其他需要提示的事项

（1）根据《浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定，浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日为港股通、上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日，具体办理时间为上海证券交易所开放日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（2）鉴于2021年12月27日为非港股通交易日，本基金2021年12月27日暂停申购、赎回业务，并于2021年12月28日起恢复日常申购、赎回业务，届时本基金管理人不再另行公告。

（3）敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

（4）投资者可通过以下途径咨询详情：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2021年12月25日