北京亿华通科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-073
北京亿华通科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）。该公司系北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为亿华通动力提供不超过4,000万元人民币连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营发展需要，保证其日常经营所需资金，公司为全资子公司亿华通动力向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请综合授信事项提供不超过4,000万元人民币连带责任保证担保。
公司董事会授权张国强先生及其授权人士根据亿华通动力实际经营需要，在担保额度范围内办理提供的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。
（二）内部决策程序
2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
■
（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
（三）失信被执行人情况：亿华通动力不属于失信被执行人。
（四）被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议将按照银行要求随授信合同或借款合同签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。
3、担保金额：本次新增担保额度合计不超过人民币4,000万元。
四、担保的原因及必要性
本次担保系为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、贷款等融资业务。亿华通动力取得银行授信有助于其经营业务开展，公司为其向银行授信提供担保符合公司整体股东利益。公司对亿华通动力有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会的审议情况
2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司亿华通动力向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请不超过4,000万元人民币授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保的事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元，分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0%、0%；公司对控股子公司担保总额为人民币9,500万元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为3.92%、3.12%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-074
北京亿华通科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事辞职情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张进华先生的书面辞职报告，因个人原因，张进华先生向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。辞去以上职务后，张进华先生不再担任公司任何职务。张进华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张进华先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，张进华先生将继续履行独立董事及提名委员会委员的职责。
张进华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张进华先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名纪雪洪先生（简历后附）为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名纪雪洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，纪雪洪先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪雪洪先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
我们审阅了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们审阅了本次增补的独立董事候选人纪雪洪先生的简历等相关资料，本次提名的独立董事候选人纪雪洪先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。
综上，我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。纪雪洪先生当选独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日
附件：
纪雪洪先生简历：
纪雪洪，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程博士，民盟盟员。2006年6月至2008年5月，于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作；2008年6月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授，长期从事产业经济、财务管理和商业模式研究。
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-075
北京亿华通科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月24日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”的预计完成时间予以延期。本次对部分募投项目的延期事项不属于募集资金项目的变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,630,523股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币76.65元/股，募集资金总额为人民币135,137.96万元，扣除发行费用人民币12,671.03万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币122,466.93万元。募集到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA90594号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2020年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目延期情况
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于下列募集资金投资项目，考虑到实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体延期情况如下：
■
截至2021年9月30日募集资金使用情况详见公司于2021年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2021-060）。
三、本次部分募投项目延期的原因
2019年4月，公司取得项目建设用地的土地使用权并开始筹备规划施工建设等事宜。2020年初国内暴发新冠肺炎疫情，此后受新冠肺炎疫情的持续影响，项目施工进度、建筑装修及产线设备的购置安装等投入进度均不及预期。为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年8月。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次募投项目延期是在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设进度等基础上做出的审慎决定，是为了保证募投项目的建设成果更好地满足公司生产经营需要。本次延期未改变募投项目的投资内容及实施方式，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、审议程序
2021年12月24日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”的预计完成时间予以延期。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次部分募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量。公司在决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
亿华通本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期是基于募集资金投资项目实际建设情况做出的决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、上网公告文件
（一）《北京亿华通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议事项的独立意见》；
（二）《国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-076
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月10日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月10日
至2022年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，涉及公告已于2021年12月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2022年1月6日 16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
邮编：100192
会务联系人：鲍星竹
联系电话：86-10-62927176
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（四）为配合新冠肺炎疫情防控工作，前来现场参会的人员请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；
会议当日公司将遵循北京市疫情防控要求对参会人员进行体温、行程等情况的核验和登记，从外地来北京参会者须提供 48 小时内核酸检测报告。敬请予以理解配合。
特别提示：敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化，同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021年12月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-077
北京亿华通科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。
与会监事经过表决，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
议案内容：2019年4月，公司取得燃料电池发动机生产基地建设二期工程项目建设用地的土地使用权并开始筹备规划施工建设等事宜。2020年初国内暴发新冠肺炎疫情，此后受新冠肺炎疫情反复的持续影响，项目施工进度、建筑装修及产线设备的购置安装等投入进度均不及预期。为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集使用情况的基础上，拟将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年8月。
监事会意见：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2021年12月25日
