新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于股票可能触及重大违法强制退市情形
被终止上市的第十次风险提示公告
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-055
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年12月21日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年12月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于补举董事的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-056
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补举董事的议案》。
鉴于薛飞先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务（已于2021年1月7日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-006），根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意提名王继杨先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月25日
附件：
王继杨,男,1979年出生,CIFA,会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德（北京）投资基金管理有限公司；现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-057
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月11日 14点00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月11日
至2022年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。授权委托书格式详见附件1。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2022年1月7日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336 传真 ：0563-7799990
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2021年12月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-058
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事饶思平先生递交的书面辞职报告，饶思平先生由于个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后饶思平先生不再担任公司任何职务。
饶思平先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，饶思平先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，饶思平先生仍将继续履行相应职责。
饶思平先生在担任公司监事期间为公司的健康发展发挥了积极作用，监事会对饶思平先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
为保证公司监事会正常运作，经公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名李文莹女士为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件），自股东大会审议通过之日起履职，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监 事 会
2021年12月25日
附件：
李文莹：女，1971年出生，大学本科学历，高级经济师。自2000年以来先后任职于西部证券深圳营业部、深圳市鑫略投资有限公司、新财富投资管理咨询有限公司，现任新财富投资管理咨询有限公司监事、深圳市鹏粤中州防腐保温工程有限公司监事。
三维控股集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-084
三维控股集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述全部议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、陈成
2、律师见证结论意见：
三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
三维控股集团股份有限公司
2021年12月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-085
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于开展融资租赁业务进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次融资租赁进展情况概述
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开的第八届董事会第八次会议、2021年9月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，同意拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过8亿元人民币。具体内容详见公司于2021年8月20日、9月9日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。
近日，公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同，将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为9,800万元人民币，租赁期限60个月。
公司与交银租赁不存在关联关系，上述融资租赁事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司2021年9月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》，本次融资租赁相关事宜已授权公司总裁办理。
二、融资租赁对方基本情况
公司名称：交银金融租赁有限责任公司
法定代表人：赵炯
注册资本：1,400,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼
成立日期：2007年12月20日
经营范围：融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产等。
三、融资租赁标的
广西桂东电力股份有限公司相关设备资产
四、相关合同主要内容
（一）出租人：交银金融租赁有限责任公司
（二）承租人：广西桂东电力股份有限公司
（三）租赁本金：合计9,800万元（人民币玖仟捌佰万元整）
（四）租赁期限：60个月
（五）租金计算方式：等额租金后付法
五、融资租赁目的及对公司的影响
公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化，满足公司流动资金需求和经营发展需要。本次融资租赁事项不影响公司对相关设备资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
董事会
2021年12月24日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-163
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于股票可能触及重大违法强制退市情形
被终止上市的第十次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 处罚。公司于2021年10月18日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】97号）（以下简称“《告知书》”），根据 《告知书》，公司可能触及重大违法类强制退市情形。
● 公司将全力配合中国证监会的相关工作, 并积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利，维护公司和广大投资者权益，最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险进展情况
公司于2021年10月18日收到中国证监会《告知书》（编号：处罚字 【2021】97号），根据《告知书》，公司2018年度至2019年度虚增收入，追溯调整后，公司可能存在2018年、2019年、2020年连续三年营业收入均低于1000万元的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，公司可能触及重大违法强制退市情形。
截至本公告披露日，公司生产经营情况正常，公司尚未收到正式处罚决定，公司将积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利，维护公司和广大投资者权益，同时公司将全力配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规等的要求及时履行信息披露义务。
二、其他说明及风险提示
1、如根据正式的处罚决定书，公司可能触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.5.7条、13.5.8条规定，在被实施退市风险警示期间，收到相关行政处罚决定书，可能触及重大违法类强制退市情形的，应当申请停牌，并及时披露有关内容。上交所将在披露日后15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。
3、公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票已于2021年4月27日被实施退市风险警示，如公司2021年度触及《上市规则》第13.3.12条任意情形，公司股票将被终止上市。根据《上市规则》13.1.10的规定，上市公司出现两项以上风险警示、终止上市情形的，本所按照先触及先适用的原则对其股票实施风险警示、终止上市。
4、如后续公司股票价格低于1元/股，公司可能会面临因连续20个交易每日收盘价均低于人民币1元而被终止上市的风险，截至本公告出具日，公司股票收盘价为1.30元/股。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年12月24日
