锦州港股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2021-053
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月27日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、张惠泉先生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事9人，出席4人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛女士、王君选先生、夏颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向各合作融资机构申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案第一至二项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会议案第三项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次无需对5%以下股东表决情况单独记票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2021年12月28日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-054
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
关于出资购买临港土地使用权的
进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足公司未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）欠付公司款项问题，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》，拟向滨海新区管委会购买位于锦州滨海新区化工产业园A区内的272亩地块，并同时解决滨海新区管委会拖欠我公司款项问题。具体内容详见公司于2021年12月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com)的《锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的公告》（公告编号：临2021-050）。
二、交易进展情况
近日，公司通过公开竞价，以人民币4,905.45万元竞得锦州滨海新区化工产业园A区内编号为开2021-1地块的国有建设用地使用权,并与锦州市自然资源局滨海分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同号2107052021A0010），交易标的基本情况如下：
（一）宗地编号：开2021-1；
（二）地块位置：锦州滨海新区东至嘉合化工、南至海域、西至国有建设用地、北至雁荡山路；
（三）用地面积：181682.99平方米；
（四）规划用途：工业用地；
（五）出让年限：50年；
（六）出让价格：4,905.45万元。
根据合同约定，公司已于近日缴纳首期土地出让款2,944万元，并收到滨海新区管委会首期偿还的欠款2,800万元。
三、交易进展对公司的影响
公司本次竞得土地使用权，是基于公司未来经营发展需要，有利于公司引进新项目、拓展港内仓储物流项目等储备土地资源，符合公司的战略规划及发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
此次收到滨海新区管委会偿还的2,800万元欠款,公司将于报告期末转回以前年度计提坏账准备，影响2021年利润总额增加2,800万元，对公司净利润的影响尚需会计师事务所审计。
四、风险提示
本次交易公司尚需缴纳国有建设用地使用权出让余款及办理后续相关手续，并积极收回滨海新区管委会欠付公司款项，后续进展尚存在不确定性。公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021年12月28日
