广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2021-111
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月27日
(二)股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事刘品女士、李强先生及独立董事刘剑华先生、钟兵新先生、沈友先生因工作关系未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事肖林先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修订〈广东骏亚电子科技股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4.00、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
■
5.00、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
■
6.00、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案4.00、5.00、6.00为累积投票议案，表决结果为审议通过。
2、 本次会议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、 本次会议议案无关联议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 广东骏亚电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年12月28日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-112
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会所有议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月27日以口头、通讯等形式发出，会议于2021年12月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。经公司第三届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由与会董事推举董事叶晓彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致：
■
注：沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司独立董事，刘朝霞女士为会计专业人士。
具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-113
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月27日以口头、通讯的形式发出，会议于2021年12月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经公司第三届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由与会监事推举职工代表监事刘水波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举刘水波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司2021年12月28日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021年12 月28日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-114
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
第三届董事会成员：叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生、雷以平女士、杨志超先生、沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士；其中叶晓彬先生为董事长，沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为独立董事。
公司第三届董事会专门委员会成员如下：
■
二、第三届监事会组成情况
第三届监事会成员：刘水波先生、彭湘宾女士、潘海恒女士；其中刘水波先生为监事会主席、职工代表监事。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
聘任叶晓彬先生为公司总经理；聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理；聘任雷以平女士为公司财务负责人；聘任李康媛女士为公司证券事务代表。
相关人员简历见附件。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年12月28日
附件：相关人员简历
叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任骏亚企业有限公司董事；2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任公司董事长；2005年11月至今，任公司总经理。
李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至今，任职于公司，现任公司副总经理、PCB事业部总经理、董事；2015年7月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理、2020年1月至今任龙南骏亚精密电路有限公司执行董事；2019年8月至2021年2月任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年8月至2021年3月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年11月至2021年6月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020年6月至2021年11月任惠州市骏亚电路科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今任惠州市骏亚精密电路执行董事、经理。
李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生（在读）。2007年6月至今，任职于公司，现任广东骏亚电子科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年6月至2018年7月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理；2016年3月至2018年7月，任龙南骏亚柔性智能科技有限公司总经理；2017年6月至2018年6月、2020年2月至2021年10月任龙南骏亚电子科技有限公总经理；2019年8月至今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年11月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020年6月至今任珠海市骏亚电子科技有限公司执行董事、总经理。
雷以平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至今，任职于公司，2013年6月至2018年11月任公司总经理助理及财务总监；2018年10月至2021年12月任公司总经理助理、董事；2019年9月至今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司财务总监；2021年2月至今，任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2021年3月至今，任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2021年6月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事。现任公司总经理助理、董事、财务总监。
杨志超，男，汉族，本科，高级会计师、高级经济师。2011年4月起历任惠州市德赛集团有限公司、惠州市德恒实业有限公司、广东德赛集团有限公司财务管理部高级主任；2018年7月至2020年11月，任广东德赛集团有限公司财务管理部总经理助理；2020年11月至今，任惠州市创新投资有限公司董事、副总经理。2021年4月起，任深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；6月起，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事。2021年12月任公司董事。
沈友，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1982年始一直在惠州学院任教，历任化学系副主任、主任兼党总书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已退休；2003年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长；2009年任广东省第二批省部院企业科技特派员；2013年至今任中山大学惠州研究院特聘教授、惠州市石油和化学工业协会副会长兼秘书长；2018年10月至今，任公司独立董事。
梅春来，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2016年9月，任广东鹏翔律师事务所执业律师；2016年11月至今任广东文佩律师事务所律师/主任。2021年12月任公司独立董事。
刘朝霞，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年4月至2009年6月任惠州TCL照明电器有限公司会计；2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013年6月至2015年5月任广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管；2016年11月至2018年1月，任惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经理；2018年2月至2019年3月，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师；2019年3月至2019年11月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师；2019年11月至2020年12月，任惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师；2020年12月至今，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月任公司独立董事。
刘水波，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2010年9月至2015年4月任广东骏亚人力资源部经理，2015年5月至2019年3月任广东骏亚人力及综合管理部经理，2015年至今任惠州市骏亚数字技术有限公司监事，2019 年 4 月至今任广东骏亚人力行政中心经理。2021年12月任公司监事会主席。
彭湘宾，女，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年入职长沙牧泰莱电路技术有限公司，曾任长沙牧泰莱电路技术有限公司体系工程师、体系主管、总经办主任、人事部经理、党支部书记、工会主席；2021年1月至今任公司营运管理中心经理。2021年12月任公司监事。
潘海恒，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年7月至2017年11月任董事长秘书，2017年11月至今任公司董事会办公室证券事务专员；2018年1月至今任公司监事。
李康媛，女，中国国籍，无永久境外居住权。1990年出生，研究生学历。于2016年7月参加工作，2016年7月至2017年8月就职于广州昶通医疗科技有限公司，先后任投融资部专员、投融资部主管；2017年9月加入公司董事会办公室，2018年1月至今任公司证券事务代表。
