中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于2021年第六次临时股东大会
变更召开地点的公告

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2021-204

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于2021年第六次临时股东大会

变更召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年第六次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年12月30日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于近期陕西省加强外地人员入陕的新冠肺炎疫情防控措施，且宝鸡市需对入宝人员进行查验出行审批函，影响了外地股东及公司高管前来宝鸡参会，为保护股东的安全健康，现将本次会议地址变更为“北京市朝阳区望京中国锦27层”。

同时，提醒拟参加公司2021年第六次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月30日 14 点 00分

召开地点：北京市朝阳区望京中国锦27层

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2021年12月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。