西宁特殊钢股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-059

西宁特殊钢股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月27日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长尹良求先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以累计投票表决的方式表决通过了《关于八届董事会成员变动的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司

2021年12月27日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-060

西宁特殊钢股份有限公司

关于持股5%以上股东

集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京恒溢”）持有西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股93,492,200股，占公司总股本的8.95%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日，根据北京恒溢出具的《北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）减持股份结果告知函》，北京恒溢本次减持计划实施完毕。现将本次减持计划的实施结果公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021/12/27