江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一256

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2021年12月17日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事。

2、本次会议于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司2022年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过42,000万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过1,000万元，与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元，与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过20,000万元，与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过1,500万元，与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过500,000万元，与吉安正邦食品有限公司日常关联交易总金额不超过95,500万元，与江西正邦食品有限公司及其下属子公司日常关联交易总金额不超过20,000万元。

公司董事林峰先生为正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）董事、程凡贵先生为江西裕民银行股份有限公司董事，故董事林峰、程凡贵先生为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一258号公告。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为本公司担保额度总计不超过3,865,527万元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2,884,922万元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为830,605万元；下属控股子公司为本公司担保的额度为150,000万元，在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一259号公告。

3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联农业控股有限公司申请临时性借款总计不超过50.00亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于满足短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环使用。正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司董事林峰先生为正邦集团董事，故为关联董事，对此议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一260号公告。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》；

根据公司2022年度的经营计划及战略发展规划，为保证2022年度经营目标的顺利完成，公司在2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币600亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定。在前述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会对贷款事项进行决策，并允许董事会授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》；

根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同或其他原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

公司董事程凡贵先生为公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故关联董事程凡贵先生回避对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一261号公告。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事的议案》；

公司董事会近日收到公司董事程凡贵先生的辞职报告，程凡贵先生因个人原因，不能继续履行董事职务，向公司及公司董事会、股东大会申请辞去第六届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东正邦集团有限公司的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，董事会同意提名李志轩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。李志轩先生被公司股东大会选举为董事后，董事会同意补选李志轩先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-262公告。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选曹小秋先生为独立董事的议案》；

公司独立董事李汉国先生因连任公司独立董事职务即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，李汉国先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曹小秋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同时在曹小秋先生被公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选曹小秋先生担任公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。曹小秋先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-262公告。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经审核，董事会同意聘任孙鸣啸女士、刘舒女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021-262公告。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

提议召开2022年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2021年12月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一263号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议的关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一257

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2021年12月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司监事会对上述2022年日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一258号公告。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》；

公司拟向控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联控股有限公司申请临时性借款总计不超过50.00亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于满足短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求，借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环使用。正邦集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。

本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一260号公告。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同或其他原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2019年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会并以特别决议的方式审议。

《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2021一261号公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一258

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方山东和康源生物育种股份有限公司（以下简称“和康源育种”）、江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“增鑫科技“）、江西科鼎资产管理有限公司（以下简称“科鼎资产”）、江西江南香米业有限公司（以下简称“江南香”）、上海山林食品有限公司（以下简称“山林食品”）、江西裕民银行股份有限公司（以下简称“江西裕民银行”)、吉安正邦食品有限公司（以下简称“吉安食品”）、江西正邦食品有限公司及其下属子公司（以下简称“正邦食品”）日常关联交易情况进行了合理的估计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。预计公司2022年度与和康源育种、增鑫科技、江南香、科鼎资产、山林食品、吉安食品、正邦食品、江西裕民银行发生日常关联交易金额不超过68.20亿元，其中日常关联交易向关联人采购产品、商品金额不超过2.80亿元、向关联人销售产品金额不超过13.30亿元、接受关联人提供的劳务不超过0.1亿元、在关联人银行存款和资金结算不超过50亿元、向关联人借款不超过2亿元。

公司于2021年12月27日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：上表中2021年实际发生金额未经审计，最终数据以2021年年度审计确认后的结果为准。

二、关联方介绍

（一）基本情况及关联关系说明

■

（二）、经营情况

■

（二）履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。

2、关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是公司向和康源育种采购猪饲料、销售禽料及预混料饲料产品，和康源育种向和康源集团提供临时性借款以满足其日常生产和经营所需；公司在建项目需采购设备，和增鑫科技的良好合作关系有利于公司在建项目的质量保证和建设周期缩短；公司向科鼎资产租赁场所，满足日常办公所需；公司向江南香采购大米，向员工发放节日福利，采购碎米满足公司日常生产需要；公司向山林食品采购食品，向员工发放节日福利，并向山林食品销售猪只，以满足其日常生产和经营所需；公司与江西裕民银行发生存款、资金结算和代发工资业务，为满足公司日常经营资金需求；公司向吉安食品采购食品，向员工发放节日福利，并向山林食品销售猪只，以满足其日常生产和经营所需；公司向正邦食品及其子公司销售猪只，以满足其日常生产和经营所需。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，具有可持续性，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性。定价公允、结算方式合理，没有损害公司及股东利益。由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

（一）公司独立董事事前认可意见

公司2022年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经我们核查，公司2022年度预计发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。同时，关联董事林峰、程凡贵先生应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

公司本次与和康源育种、增鑫科技、科鼎资产、江南香、山林食品、江西裕民银行、吉安食品、正邦食品发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、监事会意见

公司监事会对上述2022年日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林峰先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

七、保荐人意见

经核查，国信证券认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司2022年日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、关联交易概述表；

2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议的关联交易事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

5、独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见；

6、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见；

7、关联交易协议；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日·

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一259

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年12月27日召开第六届董事会第三十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，此议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，有关事项如下：

一、担保情况概述

为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为本公司担保额度总计不超过3,865,527万元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2,884,922万元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为830,605万元；下属控股子公司为本公司担保的额度为150,000万元，在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司及公司控股子公司为本公司担保，无其他对外担保。

二、担保额度预计具体情况

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

具体基本信息详见附件。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构、上下游合作方等共同协商确定。

五、董事会意见

本次担保的对象为公司及公司合并报表范围内控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东不提供同比例担保或反担保。

本公司董事会认为：公司为下属子公司担保及下属子公司为公司担保，有利于支持公司及子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证公司及下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款、保理业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购）提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、公司控股子公司为公司提供担保的事项，符合公司整体经营发展的实际需求，担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年11月30日，公司及控股子公司担保总额度为4,788,321万元（被担保单位均为合并报表范围内公司，担保额度均经公司股东大会审议并授权，发行6000万美元债券汇率采用2021年6月25日中国人民银行发布的美元对人民币中间价），占2020年经审计总资产的比例为80.80%；占2020年经审计净资产的比例为205.93%，无逾期担保。

截至2021年11月30日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为1,019,889万元（含公司11月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占2020年经审计总资产的比例为17.21%；占2020年经审计净资产的比例为43.86%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日

附件

一、被担保方基本信息

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（下转134版）