重庆渝开发股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-062

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年12月22日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的书面通知。2021年12月28日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》；

具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”事项集体决策实施办法〉的议案》；

具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办法》（2021年12月）。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

董事会同意在《总经理工作细则》（2015年版）基础上，重点对参会人员、总经理职权、总法律顾问职权、总经理办公会及各类专题会等内容进行修订。对照修订情况如下：

■

除作上述修订外，原《总经理工作细则》其他条款内容保持不变，序号相应变更。

具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司总经理工作细则》（2021年12月修订）。

四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》；

董事会同意提请公司股东大会审议向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币6.85亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王安金回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2021年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《重庆渝开发股份有限公司关联交易公告》（2021-063）。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年1月14日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-063

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为保证公司平稳健康发展，本公司拟向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币6.85亿元，期限为一年用于公司生产经营，借款利率执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款。待股东大会批准后，公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆城投协商并签订借款协议。

由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。

2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》，公司关联董事王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。此次交易尚需获得股东大会的批准，控股股东重庆城投将回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

（2）类型：有限责任公司（国有独资）

（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路128号

（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋

（5）法定代表人：李明

（6）注册资本：贰佰亿元整

（7）统一社会信用代码：91500000202814256L

（8）主营业务：城市建设投资

（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）

重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2020年12月31日，重庆城投资产总额160,487,500,167.07元，负债总额53,714,017,451.77元，净资产总额106,773,482,715.30元，营业收入1,874,843,136.94元，净利润777,420,965.34元（经审计）。截至2021年9月30日，重庆城投资产总额168,709,506,166.82元，负债总额58,717,451,255.42元，净资产总额109,992,054,911.40元，营业收入1,034,120,030.27元，净利润428,372,932.01元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

执行中国人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率。如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。

四、关联交易协议的主要内容

甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司

1、借款额度:人民币陆亿捌仟伍佰万元整。

2、借款用途：用于乙方生产经营需要。

3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，本合同利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。

4、在借款期限内，乙方可根据实际资金需求，分笔提取借款。每笔借款的期限，自乙方实际提款当日起算，至一年期到期对应日前归还（若到期对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）；每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。

5、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。

6、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。

7、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。

8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协调解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、关联交易目的和影响

公司本次拟向控股股东重庆城投借款人民币6.85亿元用于公司生产经营，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初（2021年1月1日）至披露日与该关联人及其控制子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为11,210.49万元（不含本次交易金额）。若本次借款6.85亿元全部提取，按照目前中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%估算，1年产生利息约为0.30亿元，此笔借款事项关联交易金额合计约为7.15亿元。

七、独立董事事前认可

1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可保障公司现金流充裕，保证公司持续健康发展，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。

3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。

基于以上判断，我们认可该项关联交易。

八、独立董事独立意见

1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于公司持续健康发展，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。

2、表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本，未损害公司中小投资者利益。

4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。

九、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见书；

3、独立董事独立意见；

4、《借款合同》；

5、关联交易概述表。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-064

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021年12月28日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年1月14日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票时间：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

6、会议的股权登记日：2022年1月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。

因上述议案涉及关联交易，关联股东重庆城投将对此议案进行回避表决。

（二）披露情况

上述议案已经公司2021年12月28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。（具体内容详见2021年12月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2021-062、2021-063号公告）

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月13日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2022年1月11日一1月13日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年1月14日上午9:15一下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：