中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-054
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致批准以下决议：
（一）关于《中国南方航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐服务框架协议》的议案；
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。
（三）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签《传媒服务框架协议》的议案；
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。
（四）关于公司2022年度债务融资计划的议案；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）关于公司2022年度套期保值计划的议案。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-056
中国南方航空股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2021年12月28日收到李家世先生的辞任申请。因退休原因，李家世先生申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。该辞任自2021年12月28日起生效。
李家世先生确认与公司监事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。本公司监事会对李家世先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
中国南方航空股份有限公司监事会
2021年12月28日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-053
中国南方航空股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月28日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李家世先生因公务未能出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)2021年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.00议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决通过）
6.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
6.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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6.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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6.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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6.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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6.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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6.09议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
6.10议案名称：本次非公开发行A股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于授权董事会及其授权人士在非公开发行股票完成后修改《中国南方航空股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司章程》修改方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修改方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)2021年第二次临时股东大会累积投票议案表决情况
16.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第 6-15项议案为特别决议案，已经出席公司本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；本次临时股东大会审议的第1-5、16项议案为普通决议案，已经出席公司本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；本次临时股东大会审议的第1-3、5-13项议案已对中小投资者单独计票；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第6-11、13项关联议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄亮
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国南方航空股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
中国南方航空股份有限公司
2021年12月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-055
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第九届监事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3519会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于选举公司监事会主席的议案
同意选举任积东监事为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐服务框架协议》的议案
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签《传媒服务框架协议》的议案
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2021年12月28日
