中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-106
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月27日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月20日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，选举卢铁忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任马明泽先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会审议，同意聘任张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问，聘任陈富彬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
1.选举卢铁忠、马明泽、录大恩、唐亮、关杰林、虞国平、武汉璟为战略与投资委员会委员，卢铁忠为主席。
2.选举录大恩、马恒儒、秦玉秀、黄宪培、刘修红为风险与审计委员会委员，录大恩为主席。
3.选举马恒儒、秦玉秀、黄宪培、唐亮、刘修红为提名、薪酬与考核委员会委员，马恒儒为主席。
4.选举马明泽、马恒儒、关杰林、武汉璟、虞国平为安全与环境委员会委员，马明泽为主席。
各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
六、通过了《关于中国核电全资子公司中核汇能增资引战的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为全面深入贯彻落实国家“双碳”战略，推动新能源产业跨越式、高质量发展，中国核电根据“十四五”发展规划，对中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）实施增资引战，以募集发展资金，完善企业治理，推动市场化经营。
1.增资引战必要性：（1）响应国家“双碳”战略，大力发展清洁能源；（2）募集发展资金，促进中国核电新能源产业发展；（3）引入战略投资者，打造一流新能源运营商；
2. 增资引战可行性：（1）增资引战募集资金是新能源企业进一步发展的重要路径；（2）中核汇能具备市场吸引力；（3）中核汇能具备增资引战主体资格。
3. 增资引战方式：拟通过在产权交易所公开挂牌的方式进行交易。
4. 交易价格：本次增资的交易价格不低于经有权部门备案的资产评估结果，最终交易价格需根据交易所公开挂牌流程确定。
5. 出资方式与期限：投资方需以货币方式一次性出资，投资方所持有的中核汇能股权锁定期不短于3-5年（以工商变更之日为准），股权锁定期内未经中国核电同意，投资方不得以任何形式转让其所持有的中核汇能股权或权益。
经董事会审议，同意中核汇能增资引战工作方案，并授权中国核电总经理在本方案范围内推动中核汇能增资引战后续工作、决定与中核汇能增资引战相关的后续具体事项。
七、通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-107
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月27日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月22日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经监事会审议，选举郭云峰先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于中国核电全资子公司中核汇能增资引战的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2021年12月29日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-108
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任
总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月2日经全体员工投票选举产生了公司第四届董事会职工代表董事1名和职工代表监事2 名。公司于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自2021年第三次临时股东大会通过之日起三年
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经全体董事投票表决，选举卢铁忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
卢铁忠先生的简历详见附件。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主席如下：
1.战略与投资委员会
主席：卢铁忠
委员：马明泽、录大恩（独立董事）、唐亮、关杰林、虞国平、武汉璟
2.风险与审计委员会
主席：录大恩（独立董事）
委员：马恒儒（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红
3.提名、薪酬与考核委员会
主席：马恒儒（独立董事）
委员：秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、唐亮、刘修红
4.安全与环境委员会
主席：马明泽
委员：马恒儒（独立董事）、关杰林、武汉璟、虞国平
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2021年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国核能电力股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-101）。
三、选举公司第四届监事会主席
经全体监事投票表决，选举郭云峰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
郭云峰先生的简历详见附件。
三、聘任公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员
经公司董事长卢铁忠先生提名，董事会同意聘任马明泽先生为公司总经理、同意聘任罗小未先生为公司董事会秘书。
经公司总经理马明泽先生提名，董事会同意聘任张勇先生为公司总会计师兼总法律顾问，陈富彬先生为公司副总经理。
以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
马明泽先生、张勇先生、罗小未先生和陈富彬先生的简历详见附件。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年12月29日
附件：人员简历
卢铁忠先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。
马明泽先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理、总经理、董事长。
张勇先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级会计师、高级审计师、高级经济师，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问执业资格。现任中国核能电力股份有限公司总会计师、总法律顾问。历任企业集团离退休干部局副处长、审计部副处长、处长、副主任、地矿事业部副主任，企业副总经理、总会计师。
陈富彬先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理。历任成员单位物资采购处副处长、处长、设备采购总监、总经理助理、副总经理。
罗小未先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，现任中国核能电力股份有限公司职工代表董事、董事会秘书、工会主席。历任企业集团副处长、处长、党组秘书，部委副处长。
郭云峰先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业项目经理、副经理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。
