重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-110
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知。公司第四届董事会第三十六次会议于2021年12月28日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请永续债的议案》
公司董事会同意公司申请不超过1亿元的永续债，用于偿还存量债务，无固定期限。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司资产减值准备管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司市场营销管理办法》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金的议案》
为进一步适应市场需求，提升全资子公司的综合实力和市场竞争力，董事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金1.4亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》
为优化公司全资子公司的资产结构，提高市场竞争力，董事会同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金2.17亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-111
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知。公司第四届监事会第二十六次会议于2021年12月28日15点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。
本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司资产减值准备管理办法》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司市场营销管理办法》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金的议案》
为进一步适应市场需求，提升全资子公司的综合实力和市场竞争力，监事会同意公司以现金出资对重庆建工高新建材有限公司增加注册资本金1.4亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司向所属全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金的议案》
为优化公司全资子公司的资产结构，提高市场竞争力，监事会同意公司以现金出资对重庆建工第七建筑工程有限责任公司增加注册资本金2.17亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2021-112
重庆建工集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日收到华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）《关于变更重庆建工集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原公司公开发行可转换公司债券并上市持续督导保荐代表人蹇敏生先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。现华融证券决定指派保荐代表人肖扬女士（简历附后）接替蹇敏生先生，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司公开发行可转换公司债券并上市的持续督导保荐代表人为肖扬女士和谢金印先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
附件：肖扬女士简历
肖扬女士，硕士研究生学历，保荐代表人。曾负责或参与重庆建工、京北方IPO项目；重庆建工可转债、贵广网络可转债、高鸿股份非公开、通葡股份非公开、吉林化纤非公开、亚泰集团非公开等再融资项目；垦丰种业、环宇建科等新三板挂牌项目；欧亚集团公司债、华微电子公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
