贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-055
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月28日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021年12月29日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-056
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年12月23日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于2018年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2019年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案
经全体董事讨论，同意为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币6,000.00万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币3,168.00万元。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2021-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2021年12月29日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-057
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年12月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2021年12月23日以专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于2018年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案
经全体监事讨论认为：公司2018年第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的89名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为89名激励对象共计2,254,460股办理解锁手续。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于2019年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案
经全体监事讨论认为：公司2019年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的98名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为98名激励对象共计1,490,580股办理解锁手续。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案
经全体监事讨论认为：公司为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币6,000.00万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币3,168.00万元，符合有关法律法规、范性文件及监管规则的要求，亦符合《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定 。
本次担保资金用于贵州玖能行能源科技有限公司的经营发展，符合公司整体利益；玖能行公司目前生产经营状况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围内。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项的相关审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损坏公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
综上所述，同意《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2021年12月29日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-058
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州玖能行能源科技有限公司（以下简称“玖能行”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司，公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有玖能行52.79%股权）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股公司玖能行申请的本金总额人民币6,000.00万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币3,168.00万元；公司已实际为其提供的担保余额为4,170.05万元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
为进一步加快玖能行在贵州省内新能源充电社会场站的布局，公司拟与南网融资租赁有限公司签署保证合同，为玖能行申请人民币6,000万元的融资租赁按持股比例提供保证担保。
上述担保事项已经于2021年12月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次担保无需再通过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司
注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰元整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号高科一号C栋6层
法定代表人：刘国权
经营范围：新能源技术发开；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务、研发；新能源汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网消息技术服务；物联网、互联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品设计。
2、被担保人与公司关系
公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司52.79%股权，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。
3、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
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注：2020年度数据已经审计、2021年第三季度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
债权人（甲方）：南网融资租赁有限公司
保证人（乙方）：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保人：贵州玖能行能源科技有限公司
担保期限：48个月
担保金额：3,168.00万元
担保方式、保证期间、保证范围和其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进玖能行的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股公司提供的担保，累计担保余额为57,270.05万元（含本次担保），占本公司2020年度经审计净资产的18.73%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2021年12月29日
