厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-060

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2021年12月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等。

一、公司董事候选人名单

公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为第五届董事会董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

二、独立董事意见

（一）独立董事对《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第五届董事会董事候选人卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。

（二）独立董事对《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第五届董事会独立董事候选人鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生的任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事提名人声明》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（鲍卉芳）》；

（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（梁燕华）》；

（五）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（吴益兵）》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件1：公司第五届董事会董事候选人简历

卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司执行董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任Robert Bosch Research & Technology Center, North America软件工程师。2005年加入公司，现任公司副董事长、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事等。

翟健先生简历

翟健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任公司董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司执行董事、总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司执行董事、总经理，海南博约互动娱乐有限公司执行董事、总经理，浙江博约信息技术服务有限公司执行董事、经理。

高岩先生简历

高岩先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009年加入公司，现任公司董事、副总经理，艺忛（厦门）网络科技有限公司总经理。

附件2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

鲍卉芳女士简历

鲍卉芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院等，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任北京银信长远科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。曾为中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员，现为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。

梁燕华女士简历

梁燕华女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理等，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理。

吴益兵先生简历

吴益兵先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任上海金力泰化工股份有限公司独立董事、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事、固克节能科技股份有限公司独立董事等。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-061

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会第二十八次会议于2021年12月28日召开，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工监事将经公司职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。公司第五届监事会股东代表监事候选人为林润元先生、黄淑玲女士，简历见附件。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021年12月29日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

林润元先生简历

林润元先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月加入公司，现任公司监事会主席、产品运营经理。

黄淑玲女士简历

黄淑玲女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理运营有限公司从事内控审计工作。2017年9月加入公司，现任公司监事、审计部经理。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-058

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2021年12月28日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）。

（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第五届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为人民币20,000元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场及网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-059

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十八次会议的通知，并于2021年12月28日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

监事会提名林润元先生、黄淑玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）。

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021年12月29日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-062

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月13日 14点30分

召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月13日

至2022年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议或第四届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3.合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

（三）登记时间：2022年1月10日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联系人：梁丽莉

联系电话：0592-3213580

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码：361008

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息、授权委托书等，以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：____________________股

委托人股东帐户号：_____________________

■

■

委托人签名（盖章）：_________________________________________________

委托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应参照附件2填写投票数，如委托人拟将投票数平均分配给打“√”的每一位候选人，则直接在“投票数”栏内划“√”亦可。

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事4名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如下表所示：

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