上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2021-053
上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知，于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
同意增加公司2021年日常关联交易预计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。
本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2021年12月29日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2021-054
上海汇通能源股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知，于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议作出如下决议：
1. 审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
2021年12月29日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2021-055
上海汇通能源股份有限公司
关于增加2021年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项无需提交股东大会审议。
● 增加的关联交易预计属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、关联交易审议程序
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第十届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决，由独立董事单独表决通过。
2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。
3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。
“我们同意该议案内容。”
4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，具体如下：
“《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。同意增加2021年日常关联交易预计。”
二、增加2021年度日常关联交易预计
为支持公司业务发展，公司2021年度日常关联交易拟增加提供劳务670万元。具体内容如下：
单位：万元
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三、关联方信息
1. 郑州绿都不动产有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410100750714360F
法定代表人：路向前
注册资本：3,000万元
注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号
营业范围：房地产开发；房屋租赁
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
关联关系：同一实际控制人控制下的子公司
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产72,794万元，净资产4,003万元，2020年实现营业收入1,997万元，净利润242万元，上述财务数据已经审计。
2. 上海绿鑫置业有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310113MA1GK41A1H
法定代表人：路向前
注册资本：10,000万元
注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济开发区)
营业范围：房地产开发；房地产销售；建筑装饰材料、百货的销售；房地产经纪。
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
关联关系：间接控股股东控制下的子公司
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产13,053万元，净资产9,517万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-467万元，上述财务数据已经审计。
3. 洛阳绿畅置业有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410300MA47B21A40
法定代表人：王雅峰
注册资本：5,000万元
注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角
营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
关联关系：间接控股股东控制下的子公司
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产111,813万元，净资产4,974万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-26万元，上述财务数据已经审计。
四、关联交易主要内容及定价政策
关联交易主要内容为提供劳务。
关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。
上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2021年12月29日
