江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于总经理辞职的公告

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-102

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月26日，公司董事会收到裴柏平先生的书面报告，因工作变动原因，裴柏平先生辞去公司总经理职务。

公司及董事会对裴柏平先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

辞任总经理后，裴柏平先生仍担任公司董事。

备查文件：裴柏平先生的辞职报告

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-103

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月21日以通讯方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十四次临时会议的通知》。本次会议于2021年12月28日8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》

裴柏平先生因工作变动原因，于2021年12月26日辞去公司总经理职务，详见2021年12月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于总经理辞职的公告》（公告编号：2021-102）

因公司业务发展需要，经公司董事长提名，提名委员会审核，聘张晓波先生（简历附后）任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张晓波先生提名，提名委员会审核，聘裴柏平先生任公司副总经理，冷盼盼女士任公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司发展需要，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，拟对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：

■

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

因修改《公司章程》需要经股东大会审议，董事会提请召开2022年第一次临时股东大会，会议通知详见2021年12月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-104）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2021年12月28日

张晓波先生简历

张晓波：男，1963年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历、硕士学位，教授级高级工程师。历任沈阳化工研究院销售及市场开发部主任；沈阳化工研究院南通化工科技发展有限公司总经理、董事长；沈阳科创化学品有限公司常务副总经理、总经理；中化农化有限公司副总经理；沈阳化工研究院有限公司副院长；合肥中海农业科技有限公司总经理。2021年12月6日加入本公司。

张晓波先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

裴柏平先生简历

裴柏平：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。现任江苏焦点农业科技有限公司总经理、江苏辉丰石化有限公司总经理、上海焦点供应链有限公司总经理，2018年4月任公司总经理助理，2018年10月至2021年12月26日任公司总经理。

截止目前，裴柏平先生持有公司股份30,400股。裴柏平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冷盼盼女士简历

冷盼盼：女，1988年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、学士学位，在职研究生在读。历任大丰港融资租赁北京有限责任公司总经理助理；江苏大丰港和顺科技有限公司行政人事部部长、总经理助理；大丰港和顺科技股份有限公司执行董事、副行政总裁；盐城大丰和顺国际贸易有限公司执行董事、总经理。2021年7月16日加入本公司。

冷盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-104

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间 ：2022年1月13日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2022年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2022年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年1月10日（星期一）

（七）会议出席对象：

1．截止股权登记日2022年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

二、 会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）提案名称

1.关于修改《公司章程》的议案

因公司发展需要，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：

■

注：上述议案为非累积投票制议案和普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，详见公司于2021年12月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-103）。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记办法

（一）登记时间： 2022年1月11日（上午8:30一11:30，下午13:30一17:00）

（二）登记地点：公司证券部

（三）登记方式：

1．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证，办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3．异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区王港闸南首江苏辉丰生物农业股份有限公司证券事务部，邮编：224100（信封请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．联系方式：

联系电话：0515-85055568

传真号码：0515-83516755

联 系 人：张小保

通讯地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首公司证券部

邮政编码：224145

2．会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

第八届董事会第十四次临时会议决议

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。

填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年1月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年1月13日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2022年1月13日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

■

注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2．单位委托须加盖单位公章。

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4．上述议案相对应的的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

附件3：

股东参会登记表

■

证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2021-105

关于公司受让农一网股权完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021年8月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》，详见8月26日公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：2021-083）。

2021年10月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》，详见10月15日公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的股东大会决议公告（公告编号：2021-097）。

二、交易的进展事项

2021年12月27日，公司受让农一网股权工商过户变更及交割手续已在北京市海淀区市场监督管理局全部办理完成。

三、备查文件：

农一电子商务（北京）有限公司《营业执照》

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2021年12月28日