中远海运能源运输股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2021-064
中远海运能源运输股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司执行董事、总经理朱迈进先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事翁羿先生、杨磊先生、职工监事徐一飞先生因有其他公务，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦炯先生、俞伯正先生、李倬琼女士以及公司财务负责人田超先生列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、李锴律师出席见证本次股东大会，香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于与中远海运集团签署 2022-2024 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案
1.01议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《综合服务总协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：与中远海运集团签署 2022-2024 年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案（共六项子议案）为普通决议议案，获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会的第1项议案（共六项子议案）。应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司。上述股东均相应回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：贺琳菲律师、李锴律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2021年12月28日
