湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-110

湖南湘佳牧业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年12月28日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月23日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

议案内容：公司于2021年1月11日召开的第三届董事会第二十八次会议及于2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期将于2022年1月29日到期，为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将该有效期自2022年1月29日起延长12个月，即延长至2023年1月28日。除延期上述有效期外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2021-112）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-113）。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年12月28日

湖南湘佳牧业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会

第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：

关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的独立意见

对公司第四届董事会第八次会议审议的延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的事项，我们发表如下独立意见：

经审议，我们认为：公司本次延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的事项符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次延长公开发行可转换公司债券方案有效期限事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的事项，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事签名：

肖海军 易华 刘焱

2021年12月28日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-112

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时根据相关法律法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，拟对公司章程规定的经营范围进行如下修订：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。

本次变更经营范围并修订公司章程尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年12月28日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-113

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司将于2022年1月14日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

特别说明：

1、上述议案已经于2021年12月28日公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

3、上述议案2属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、关联交易事项：无。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年1月12日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司，邮编：415300

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

2022年1月12日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：

湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：何业春、易彩虹

联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；

联系电话：0736-5223898；

传真：0736-5223888

5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2021年12月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362982”，投票简称为“湘佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为2022年1月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席湖南湘佳牧业股份有限公司于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

■

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的 “□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名 或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

附件三

湖南湘佳牧业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月12日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日