科德数控股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2021-020

科德数控股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的网下配售限售股份数量为812,134股，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

●本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份

●本次网下配售限售股份上市流通日期为2022年1月10日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月7日出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），同意科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,268万股，并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后总股本为90,720,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为72,254,134股，占公司总股本的79.65%；无流通限制及限售安排的股票数量为18,465,866股，占公司总股本的20.35%。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的账户数量543个，对应的股份数量为812,134股，占公司总股本的0.8952%，具体内容详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为812,134股，将于2022年1月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

截至核查意见出具日，公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为812,134股

（二）本次上市流通日期为2022年1月10日

（三）限售股上市流通明细清单

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注：

1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2021年12月30日