安徽省交通建设股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-082

安徽省交通建设股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为119,924,235股

● 本次限售股上市流通日期为2022年1月5日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2020年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过了安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“交建股份”）本次非公开发行股票的申请。2021年1月13日，交建股份收到中国证监会出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18号）。

2021年7月5日，公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记。本次非公开发行新增股份为限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为618,924,235股，其中有限售条件流通股455,636,695股，无限售条件流通股163,287,540股。

自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 16 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查。

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对交建股份本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为119,924,235股；

本次限售股上市流通日期为2022年1月5日；

本次限售股上市流通明细清单

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注：本表格中“持有限售股占公司总股本比例”差异为数字尾差所致

六、股本变动结构表

本次限售股解禁后，交建股份股本结构变动情况如下：

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七、上网公告附件

《华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年 12 月30 日