三达膜环境技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-061

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2021年12月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名LAN WEIGUANG先生、谢方先生、方富林先生、CHEN NI女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名CHEN RENBAO先生、张盛利先生、关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中CHEN RENBAO先生为会计专业人士。张盛利先生、关瑞章先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，CHEN RENBAO先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其已经承诺参加上海证券交易所组织的科创板独立董事任职资格培训，并取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将于近期召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，并以累积投票制选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司将于近期召开2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2021年12月30日

附件：

一、董事候选人简历

LAN WEIGUANG先生，1964年出生，新加坡国籍,毕业于厦门大学化学系获学士学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集美大学助教，厦门大学副教授、教授，本公司设立前担任本公司前身三达环境工程董事、总经理。现任本公司董事长，同时担任厦门大学教授、中国膜工业协会副理事长、Clean Water Investment Limited董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd.董事等多项职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加坡国立大学“杰出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技术巿场协会“金桥奖”、中国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国净水年度人物奖、《水处理技术》“突出专家奖”等多项荣誉。

截至本公告日，LAN WEIGUANG先生未直接持有本公司股份；LAN WEIGUANG及CHEN NI夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜100.00%股权，并间接持有程捷投资64.70%股权。LAN WEIGUANG先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢方先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获得管理科学硕士学位。历任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理。自2011年10月至2012年6月任本公司前身三达环境工程董事，自2012年6月至今任本公司副董事长，同时担任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited董事兼总经理等多项职务。

截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方富林先生，1975出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维学士学位，高级工程师。先后担任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，三达膜科技董事，厦门水务新水开发有限公司总经理，延安三达水务有限公司董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理，同时担任福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会副理事长、福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教师，系福建省高层次人才评审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦门市职称评审专家库成员、厦门市应对气候变化专家库专家、全国“膜行业优秀工程师”。

截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份1,125,450股，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

CHEN NI女士，1966年出生，新加坡国籍, 毕业于上海交通大学，获得工商管理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师。自2005年至2012年6月任本公司前身三达环境工程董事，自2012年6月至今任本公司董事兼副总经理，同时担任Clean Water Investment Limited董事、山东天力药业有限公司董事、Suntar International Pte. Ltd.董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执行董事等多项职务。

截至本公告日，CHEN NI女士未直接持有本公司股份，CHEN NI及LAN WEIGUANG夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜100.00%股权，并间接持有程捷投资64.70%股权。CHEN NI女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

CHEN RENBAO先生，1962年出生，新加坡国籍, 1985年毕业于安徽大学经济系,1988年赴美国宾夕法尼亚大学留学,1993获得沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后。1994年加入新加坡国立大学财务与会计系, 曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授，美国Keywise基金董事、多家公司财务顾问，曾获2012年度最佳中文EMBA教授等多项荣誉。

截至本公告日，CHEN RENBAO先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张盛利先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法大学，获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人，兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。

截至本公告日，张盛利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

关瑞章先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。

截至本公告日，关瑞章先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事候选人简历

林莉女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于河南机电高等专科学校，大专学历。2002年7月起加入三达膜科技（厦门）有限公司，现任三达膜科技（厦门）有限公司物流部经理助理。

截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

林国诚先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于闽西大学，大专学历，环境工程工程师；历任三达膜环境技术股份有限公司水务部中水回用事业部项目经理，现任公司水务部生产运营中心区域经理。

截至本公告日，林国诚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-062

三达膜环境技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月29日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举孙丰智先生担任公司第四届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2021年12月30日

附件：

孙丰智先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于西安电力高等专科学校，大专学历。2011年7月至2016年1月担任陕西鸿鑫石油科技有限公司总经理助理；2016年1月至2018年1月创办延长县科惠农业专业合作社；2018年1月至2019年3月就职于三达膜科技（厦门）有限公司； 2019年3月加入三达膜环境技术股份有限公司，现任公司市场部主管。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-063

三达膜环境技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月20日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决，表决结果如下：

1.01提名林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02提名林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2021年12月30日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-064

三达膜环境技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月17日 14 点 30分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于2021年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月14日9:00-11:30,13:00-16:00

（二）登记地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼3层。联系电话：0592-6778016，传真：0592-6778156。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年1月14日下午16:00前送达登记地点。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼3层

联系电话：0592-6778016

联系人：黄剑婷、陈铭

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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