云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-063

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2021年12月24日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息财务管理制度（2021年12月）》；

根据《公司法》《会计法》、企业会计准则等国家有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，进一步加强财务管理工作，提升财务管理水平，公司重新制定财务管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息财务管理制度（2021年12月）》。

（二）审议《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》；

根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司重新制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》；

根据《公司法》《证券法》等法律法规，国务院国有企业改革领导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案》文件精神，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，为贯彻落实公司战略规划，建立健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制，结合公司所处行业环境与实际情况，公司重新制定了董事及高级管理人员绩效管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021年12月）》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合国务院国有企业改革领导小组《百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动方案》文件精神，为提升公司高级管理人员专业化、职业化、市场化水平，建设一支高素质、充满活力的职业经理人队伍，公司制定职业经理人市场化管理制度。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息职业经理人市场化管理制度（2021年12月）》。

（五）审议《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

因吴育女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司向公司提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事候选人提名发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十次会议决议；

（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年十二月二十九日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-064

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事吴育女士因个人原因已申请辞去公司董事职务（具体内容详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-016））。

为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司向公司提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人，经第八届董事会提名委员会审核，公司于2021年12月29日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提名钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱正鑫先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。钱正鑫先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司第八届董事会独立董事对提名非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年十二月二十九日

附件

非独立董事候选人个人简历

钱正鑫：男，汉族，1980年6月出生，经济学硕士、高级会计师、国际注册内部审计师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。

2005年9月至2007年7月在云南财经大学学习（经济学硕士）；

2007年11月至2014年1月在云南滇能（集团）控股公司财务部、财务与产权管理部工作；

2014年1月至2018年5月任国家电投集团云南国际电力投资有限公司财务审计专责、经理；

2018年5月至今担任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。

截至目前，钱正鑫先生未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-065

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第十次会议决议，定于2022年1月21日召开公司2022年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至2022年1月21日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年1月14日（星期五）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2022年1月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1、审议《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度（2021年12月）》；

2、审议《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度（2021年12月）》；

3、审议《关于选举钱正鑫先生为第八届董事会非独立董事的议案》。

（二）上述议案具体内容详见本公司于2021年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年1月19日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2022年1月19日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十次会议决议及公告；

（二）南天信息2022年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年十二月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15，结束时间为2022年1月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

■

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：