北海国发川山生物股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临2021-076

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第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

7、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

8、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

11、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

12、审议通过《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

上述制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

议案1、议案2、议案3、议案6、议案9还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日