新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
2021-12-30
来源：上海证券报
股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2021一65号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2021年12月24日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年12月29日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于制订《投资者关系管理制度》的议案。
为完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的沟通交流，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司制订《投资者关系管理制度》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日
