用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2021-097

用友网络科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于2021年12月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

公司于2021年9月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2973号），核准公司非公开发行不超过490,579,717股新股，具体内容详见公司于2021年9月16日在披露的《用友网络关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2021-077）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司相关制度，为方便公司本次非公开发行股票募集资金的存放及使用、对募集资金使用情况进行监督，公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）、中国民生银行股份有限公司北京双清路支行、北京银行股份有限公司展览路支行、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、北京银行股份有限公司南昌分行营业部、中信银行股份有限公司北京海淀支行设立本次发行的募集资金专用账户，并与银行签订募集资金专用账户管理协议，将募集资金净额存放在使用专户内，并按照本次发行文件所述的募集资金使用计划及进度进行使用，该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其它用途。

同时，公司董事会授权董事长及其授权人士组织办理相关具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2973号）核准，公司非公开发行不超过490,579,717股新股。募集资金总额不超过人民币529,843.51万元。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中关村银行开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。待公司非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过160,000万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则，同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求，存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。募集资金专项账户仅用于由公司实施的用友商业创新平台YonBIP建设项目，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与中关村银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。本次交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易公告》（编号：临 2021-099）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2019年8月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2021年8月9日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象张欣发生了《2019年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票1,443股。

公司原股权激励对象王家宁等12人发生了《2020年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中1人已获授但未获准行权的股票期权100,000份，及回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计109,100股。

公司原股权激励对象武峰等24人发生了《2021年股权激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,100股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年1月14日（星期五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

《公司拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2021-098

用友网络科技股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象张欣发生了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述1人已获授但尚未解锁的限制性股票1,443股。

公司原股权激励对象王家宁等12人发生了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中1人已获授但未获准行权的股票期权100,000份，及回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计109,100股。

公司原股权激励对象武峰等24人发生了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的个人情况发生变化的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,100股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销张欣已获授但尚未解锁的的限制性股票1,443股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司作废王家宁等12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计109,100股，作废上述其中1人已获授但未获准行权的股票期权100,000份。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

同意公司回购注销武峰等24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,100股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二一年十二月三十日

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：临2021-100

用友网络科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月14日 14点00分

召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月14日

至2022年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2021年12月29日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2021年12月30日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月10日（周一）上午9:00－11:30，下午13:30

－16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

（三）联系人：

联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

电话：010-62436838 传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2021-099

用友网络科技股份有限公司

关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储

三方监管协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。待非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过160,000万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户。

● 公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，公司在中关村银行设立专项账户存放募集资金并签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。

● 过去12个月内公司与中关村银行关联交易金额合计2.26万元。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2973号）核准，公司本次非公开发行不超过490,579,717股新股。募集资金总额不超过人民币529,843.51万元。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中关村银行开设募集资金专项账户，并与中关村银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募投项目实施主体和专项账户情况如下：

■

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，公司在中关村银行设立专项账户存放募集资金并签署募集资金专项账户存储三方监管协议将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：400,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层，写字楼5、25、26、27层

主要股东：公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，中关村银行资产总额3,499,406.88万元，负债总额3,067,240.20万元，净资产432,166.68万元。2020年1-12月营业收入71,420.57万元，利润总额26,682.29万元，净利润20,325.56万元，以上会计数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易的主要内容

公司将于中关村银行开设募集资金专项账户，待非公开发行股票募集资金到位后，公司拟将不超过160,000万元的募集资金存入中关村银行开设的募集资金专项账户，并与其签署募集资金专项账户存储三方监管协议。

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则，同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求，存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。

募集资金专项账户仅用于由公司实施的用友商业创新平台YonBIP建设项目，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

中关村银行一直以来提供优质、便捷的金融支持服务。公司对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用予以严格监管，在中关村银行办理日常结算业务，符合募集资金管理的需要，公司在中关村银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，其中，关联董事王文京先生、吴政平先生回避了相关议案表决。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司第八届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过了《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》并发表审核意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东将对该议案回避表决。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2021－101

用友网络科技股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月29日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少247,643元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

2、邮编：100094

3、联系人：管曼曼 张帅

4、联系电话：010-62436838

5、传真：010-62436639

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2021-102

用友网络科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）持有公司股份921,161,630股，占公司总股本28.16%，本次股份质押18,400,000股后，北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为238,400,000股，占其持股数量比例的25.88%，占公司总股本比例的7.29%。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2021年12月28日，北京用友科技将其持有公司18,400,000股无限售流通股质押给申万宏源证券有限公司，该股份质押登记手续已于2021年12月28日办理完毕。

公司于2021年12月29日接到北京用友科技通知，获悉上述股份已质押，本次股份质押情况具体如下：

■

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，北京用友科技累计质押股份情况如下：

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二、资金偿还能力及相关安排

北京用友科技资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

三、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，北京用友科技将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月三十日