美盛文化创意股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-065

美盛文化创意股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年12月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第四届董事会提前换届。根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。

公司第四届董事会提名袁贤苗、丁秀萍、章丽红、石军龙为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会提名陈文、韩国强、卓飞达为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历和选举具体情况参见公司披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-066

美盛文化创意股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年12月29日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形，公司第四届监事会同意提名赵风云女士、徐秋玲女士为第四届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第五届监事会。监事简历及换届具体内容详见公司公告《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-068）。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2021年12月29日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-068

美盛文化创意股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟对公司董事会及监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月29日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名赵风云女士、徐秋玲女士为第五届监事会监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2021年12月29日

监事候选人简历：

赵风云女士，监事候选人，1980年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学英语专业。先后任职于东莞晨光印刷有限公司、迪华商贸有限公司。现任公司监事、公司验厂部经理。

截止目前，赵风云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐秋玲女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后任职于南京军区杭州疗养院，浙江省新昌旅行社有限公司。现任公司监事、办公室主任。

截止目前,徐秋玲女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-067

美盛文化创意股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟对第四届董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁贤苗先生、丁秀萍女士、章丽红女士及石军龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陈文女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，韩国强先生、卓飞达先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，韩国强先生、卓飞达先生已作出书面承诺，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中卓飞达先生为会计专业人士。

公司第五届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年12月29日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

袁贤苗先生，董事候选人，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本公司的主要创立者之一。历任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总经理。

截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其曾于2021年12月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

丁秀萍女士，董事候选人，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010年进入公司工作。历任公司第二届、第三届监事，现任公司董事兼生产部总经理。

截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

章丽红女士，董事候选人，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学本科学历，经济学学士学位。2005年进入公司工作。现任公司董事兼业务部总经理。

截止目前, 章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

石军龙先生，董事候选人，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。

截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其曾于2021年12月受到深圳证券交易所给予的公开谴责处分，未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈文女士，独立董事候选人，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 复旦大学工商管理硕士，国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任，历任上海炫动卡通卫视娱乐有限公司总监、董事、常务副总裁，上海录像影视公司总经理中国动画学会常务理事，中国电视剧制片人协会常务理事，上海市数字内容产业促进中心理事，苏河当代艺术中心执行董事等。历任公司第一届、第二届独立董事。

截止目前,陈文女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

韩国强，独立董事候选人，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于复旦大学哲学系，复旦大学EMBA管理学硕士。2004年参与创办第一财经日报，任副总编辑。2006年参与创办网络杂志公司万众传媒并任副总裁兼总编辑。现任玩世文化传媒(上海)有限公司总经理。

截止目前,韩国强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他 董事、监事之间不存在关联关系。已书面承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

卓飞达，独立董事候选人，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，高级会计师。历任浙江大学计财处科长、浙江理工大学资产经营有限责任公司副总经理兼总务处副处长、浙江理工大学资产经营有限责任公司董事长兼总经理，现任浙江理工大学计划财务处处长。

截止目前,卓飞达先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。已书面承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2021-069

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长朱燕仪女士

4、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月14日下午14时开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年1月11日

8、出席对象：

(1) 截止2022年1月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

（本议案采用累积投票方式）

1.1 关于选举袁贤苗先生为第五届董事会董事的议案

1.2 关于选举丁秀萍女士为第五届董事会董事的议案

1.3 关于选举章丽红女士为第五届董事会董事的议案

1.4 关于选举石军龙先生为第五届董事会董事的议案

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案采用累积投票方式）

2.1 关于选举陈文女士为第五届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举韩国强先生为第五届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举卓飞达先生为第五届董事会独立董事的议案

3、 关于公司监事会换届选举的议案

选举第五届监事会监事（本议案采用累积投票方式）

3.1 关于选举赵风云女士为第五届监事会监事的议案

3.2 关于选举徐秋玲女士为第五届监事会监事的议案

议案1、2、3将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。

议案1、2、3涉及选举非独立董事、独立董事、 非职工代表监事的事项， 需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、 会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2022年1月13日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系人：石丹锋

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86226885

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件一：

美盛文化创意股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

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附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

■

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

股东大会网络投票流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式表决事项进行投票。

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3、提案设置

本次股东大会提案编码表

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对于累积投票制的议案：议案1和2均采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的 选举票数。A.选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。B.选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。C.选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。（4）投票注意事项： A.对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。B.不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。D.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日上午9:15-下午15： 00任意期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。