浙江春晖智能控制股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议
公告
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-067
浙江春晖智能控制股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年12月29日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月19日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，我们对“年产0.3万套燃气智控装置”的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“年产0.3万套燃气智控装置”进行延期，项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2021年12月变更为2023年12月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2021年12月29日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-071
浙江春晖智能控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、浙江春晖智能控制股份有限公司股票连续3个交易日（2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、目前，公司加氢设备电磁阀仍处于客户样品验证阶段，尚未批量生产，也未形成销售收入，对当期业绩没有影响。公司提醒广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日
（2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买
卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该事项等有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、2021年10月18日，公司与上海世昕软件股份有限公司相关股东就股权收购事项签订了初步意向性协议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署〈股权收购意向协议〉的公告》（公告编号：2021-051）；2021年12月28日，公司与上海世昕软件股份有限公司相关股东签署了备忘录，决定将《股权收购意向协议》有效期延长至2022年3月31日，具体内容详见公司12月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于〈关于上海世昕软件股份有限公司之股权收购意向协议〉延长有效期的提示性公告》（公告编号：2021-070）。上述股权收购事项最终能否达成尚存在不确定性。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
3、公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2021年12月29日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-070
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于《关于上海世昕软件股份
有限公司之股权收购意向协议》延长有效期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021年10月18日，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”） 与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群签订了《关于上海世昕软件股份有限公司之股权收购意向协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”），公司拟通过现金方式购买朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群合计持有的上海世昕软件股份有限公司（以下简称“世昕软件”或“标的公司”）51%的股权。本次交易完成后，公司将成为世昕软件的控股股东，从而实现对世昕软件的控股，并谋求标的公司与公司在市场、技术研发等方面实现优势互补。
二、进展情况
公司根据《股权收购意向协议》，积极推进股权收购事项，由于公司所在地发生新冠疫情对收购进程造成延缓，经各方协商一致，决定将《股权收购意向协议》有效期延长至2022年3月31日。
三、风险提示
上述股权收购事项最终能否达成尚存在不确定性。公司将根据合作具体事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、备忘录。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2021年12月29日
