融钰集团股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议
决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-065

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2021年12月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2021年12月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）以截至2020年12月31日经审计的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月31日公告。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

鉴于贺剑先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月31日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月31日公告。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月31日公告。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄招标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，临床医学专业毕业，在职工商管理硕士。1993年9月至2001年12月，任宁德市古田县医院外科医生；2001年12月至2004年11月，任福州市晋安区医院外科医生；2004年12月至2009年12月，任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任；2009年12月至2011年5月，任广州韩妃医学美容门诊部有限公司（现广州仁健医疗美容门诊部有限公司）董事长兼总经理；2011年5月至今，任广州德伦医疗投资有限公司董事长；2015年11月至2017年7月及2020年8月至今，任广州韩妃医院投资有限公司董事长；2021年10月12日至今，任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前，黄招标先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-066

融钰集团股份有限公司

第五届监事会第四次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于2021年12月27日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2021年12月30日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司监事会于近日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告，李燕京先生因个人原因提请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后李燕京先生仍在公司继续工作。

因李燕京先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，李燕京先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间李燕京先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。

为保证监事会各项工作正常开展，监事会拟提名刘月先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（刘月先生简历附后），并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月31日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

刘月，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于清华大学，硕士学历，2016年6月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司，现担任该公司副总裁一职；同时担任世纪华中资本管理有限公司监事，宿迁丰融管理咨询有限公司董事，华中融资租赁有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘月先生未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的中植国际投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、华中融资租赁有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-068

融钰集团股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贺剑先生递交的书面辞职报告。贺剑先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职生效后，贺剑先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，贺剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。贺剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，贺剑先生未持有公司股份。公司董事会对贺剑先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年12月30日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名黄招标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

如黄招标先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄招标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，临床医学专业毕业，在职工商管理硕士。1993年9月至2001年12月，任宁德市古田县医院外科医生；2001年12月至2004年11月，任福州市晋安区医院外科医生；2004年12月至2009年12月，任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任；2009年12月至2011年5月，任广州韩妃医学美容门诊部有限公司（现广州仁健医疗美容门诊部有限公司）董事长兼总经理；2011年5月至今，任广州德伦医疗投资有限公司董事长；2015年11月至2017年7月及2020年8月至今，任广州韩妃医院投资有限公司董事长；2021年10月12日至今，任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前，黄招标先生未持有公司股票，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-069

融钰集团股份有限公司

关于监事辞职并补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月28日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告。李燕京先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后李燕京先生仍在公司继续工作。截至本公告日，李燕京先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，李燕京先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，李燕京先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间李燕京先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。公司对李燕京先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会各项工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月30日召开第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于补选监事的议案》，公司监事会提名刘月先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（刘月先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

刘月，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于清华大学，硕士学历，2016年6月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司，现担任该公司副总裁一职；同时担任世纪华中资本管理有限公司监事，宿迁丰融管理咨询有限公司董事，华中融资租赁有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘月先生未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的中植国际投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、华中融资租赁有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-067

融钰集团股份有限公司

关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）以截至2020年12月31日经审计的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称：广州德伦医疗投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：914401045679091199

住所：广州市越秀区东风中路418号1702房（仅限办公用途）

法定代表人：黄维通

注册资本：1500万元

成立日期：2010年12月31日

营业期限：2010年12月31日至长期

经营范围：工商咨询服务；投资管理服务；投资咨询服务；房地产咨询服务；医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年的主要财务指标：

单位：元

■

三、本次增资方式及增资前后股权结构

本次增资以截至2020年12月31日的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。转增前后出资结构如下：

单位：万元

■

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资的目的是为了满足德伦医疗的生产经营需要，有利于提升德伦医疗的资金实力，符合公司长远规划及发展战略。

公司控股子公司德伦医疗以资本公积转增注册资本完成后，公司仍持有德伦医疗51%股权，不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-070

融钰集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2021年12月30日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14:45

网络投票时间：2022年1月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年1月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月11日(星期二)

7、出席对象：

（1）截2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

1、审议《关于补选非独立董事的议案》；

2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

上述议案已经第五届董事会第十次临时会议及第五届监事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年12月31日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2022年1月14日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间：

2022年1月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

邮箱：kangchao@royalholding.cn

联系人：康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月17日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。