海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-085
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知和材料于2021年12月24日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年12月30日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十四五”规划的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
二、审议通过《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
三、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-086
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和材料于2021年12月24日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2021年12月30日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
根据《公司法》及公司章程的规定，全体监事一致同意选举李轩先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021年12月31日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-087
海南海汽运输集团股份有限公司
关于调整白沙新客运站项目投资估算的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：白沙新客运站项目。
● 项目调整投资估算：因白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑增加商业配套部分，白沙新客运站项目（一期）投资估算由5500万元（含土地成本）调整为7550万元，白沙新客运站项目投资估算由1.2亿元（含土地成本）调整为1.4亿元。
● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成
一、项目基本情况
1、公司于2019年3月18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》，同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为1.2亿元（含土地成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期投资估算为5500万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车位、地下停车场以及配套设施。
2、公司于2021年12月30日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》。同意调整白沙新客运站项目（一期）估算，增加投资估算2050万元，总投资估算为7550万元；白沙新客运站项目投资估算总额由1.2亿元（含土地成本）调整为1.4亿元。
二、本次项目调整情况
因公司白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑到商业配套部分的需求，将建设规模及内容进行了部分调整，相应增加部分费用，主要调整内容包括整个综合体扩大建筑规模、二层挑空结构改为钢筋混凝土结构、单体之间增加连廊结构。具体增加工程量如下：
1、主体工程原可研费用1800.42万元，调整后为3452.66万元，费用增加约1652万元。
2、检修车间、洗车台、门卫等建筑原可研费用89.99万元，调整后费用为99.27万元，费用增加约10万元。
3、公用设备原可研费用107万元，调整后费用为581万元，费用增加474万元。
4、室外工程原可研费用1318.47万元，调整后费用为1310.43万元，费用减少约8万元。
5、其他辅助费用增加约50万元。
6、工程其他费用原可研费用1980.77万元，调整后费用为1683.30万元，费用减少约300万元。
7、预备费原可研费用为259.48万元，调整后费用为427.6万元，费用增加约170万元。
本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、本次调整对公司的影响
本次白沙新客运站项目投资估算调整主要是基于项目投资方案增加了商业配套部分，对项目建设规模及内容进行调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。目前公司自有资金相对充裕，资产负债率较低，本次增加投资估算金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-088
海南海汽运输集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李轩先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
监事会
2021年12月31日
附件：
李轩同志个人简历
李 轩，男，黎族，1975年4月出生，中共党员，本科学历。1997年7月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、监事。
