上海九百股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-024
上海九百股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事曹雨妹因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：选举许骍为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：选举戴天为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：选举尹锡山为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：选举董路易为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：选举姚薇伟为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
2021年12月31日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2021-025
上海九百股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年12月30日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长；
二、《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第十届董事会全体董事共同推选，由下列董事分别担任公司第十届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。
㈠第十届董事会战略委员会
由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天3人组成，由董事长许骍担任主任委员。
㈡第十届董事会审计委员会
由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹3人组成，由独立董事葛其泉担任主任委员。
㈢第十届董事会提名委员会
由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹3人组成，由独立董事张伏波担任主任委员。
㈣第十届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天3人组成，由独立董事汤红兵担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月，待尹锡山取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任其为公司董事会秘书。
上述高级管理人员（简历附后）聘期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
附：高级管理人员简历
●戴天简历
戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
●尹锡山简历
尹锡山，男，1963年2月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
●证券事务代表简历
姚云，女，1976年10月出生，大学学历，法学学士，具有律师资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证券经理；海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书；银联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员；上海市北高新股份有限公司证券事务代表、法务经理等职，现任上海九百股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2021-026
上海九百股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年12月30日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百悦会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事以无记名投票方式一致选举董路易为公司第十届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○二一年十二月三十一日
