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关于药品注册进度的提示性公告

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第十五次会议

决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-001号

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第十五次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月28日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过45.5371亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

根据金融机构贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快两江健康科技城项目、江津智慧科技城项目园区厂房和商用房的销售及为购房客户提供便利，同意公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司（以下简称“金科科健”）、重庆金科德元实业有限公司（以下简称“德元实业”）为购买相关房屋的购房贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，其中，金科科健担保金额不超过人民币4.5亿元，德元实业担保金额不超过人民币3亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月19日（周三）16点00分，在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年1月13日（周四）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月三十一日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-002号

金科地产集团股份有限公司

关于对部分参股房地产项目公司

增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资等事项提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

具体担保事项如下：

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过455,371万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表 单位：万元

■

1 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2021年12月31日召开的公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、担保对象基本信息

1、大连弘坤实业有限公司

成立日期：2006年4月13日

注册地址：辽宁省大连市金州区登沙河镇正阳街9号

法定代表人：韩邦有

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49%的股权, 富森投资有限公司间接持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2020年末，该公司资产总额为399,957.97万元，负债总额为374,545.01万元，净资产为25,412.96万元，2020年实现营业收入56,537.39万元，利润总额21,519.09万元，净利润16,157.19万元。

截至2021年9月末，该公司资产总额为480,689.83万元，负债总额为458,322.75万元，净资产为22,367.08万元，2021年1-9月实现营业收入24,564.49万元，利润总额11,947.31万元，净利润10,825.79万元。

该公司非失信被执行人。

2、大连金恒耀辉房地产开发有限公司

成立日期： 2021年7月29日

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室

法定代表人：戴效军

注册资本： 57,800万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其50.7399%的权益, LUCK CATCH INVESTMNTS LIMITED持有其48%的权益。富森投资公司间接持有其0.2601%的权益，大连久恒房地产开发有限公司持有其1%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

该公司系2021年7月新成立公司，无最近一年财务数据。

截至2021年9月末，该公司资产总额为22,789.90万元，负债总额为22,806.59万元，净资产为-16.69万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-16.69万元，净利润-16.69万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称：大连金科九里房地产开发有限公司

成立日期： 2020年6月30日

注册地址：辽宁省大连市金州区拥政街道19-59号1层

法定代表人：韩邦有

注册资本： 10,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49%的权益；富森投资有限公司间接持有其51%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2020年末，该公司资产总额为34,015.18万元，负债总额为135.05万元，净资产为33,880.13万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额-13.86万元，净利润-13.86万元。

截至2021年9月末，该公司资产总额为129,128.06万元，负债总额为60,601.26万元，净资产为68,526.80万元，2021年1-9月实现营业收入0.45万元，利润总额-875.34万元，净利润-664.06万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司非失信被执行人。

4、公司名称：重庆宇晟置业有限公司

成立日期： 2016年11月17日

注册地址：重庆市江北区海尔路319号

法定代表人：汤贤兰

注册资本： 2,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：根据合作协议约定，公司将持有其50%的权益,北京孺子牛管理咨询有限责任公司将持有其50%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

根据合作协议约定的股权结构：

■

截至2020年末，该公司资产总额为267,994.57万元，负债总额为294,289.07万元，净资产为-26,294.50万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额-14,612.27万元，净利润-12,752.75万元。

截至2021年9月末，该公司资产总额为327,113万元，负债总额为355,005.74万元，净资产为-27,892.74万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-1,083.73万元，净利润-2,333.99万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司非失信被执行人。

5、公司名称：重庆灿瑞置业有限公司

成立日期： 2015年12月9日

注册地址：重庆市巴南区渝南大道111号3幢302号

法定代表人：汤贤兰

注册资本： 2,500万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：根据合作协议的约定，公司将持有其50%的权益,北京孺子牛管理咨询有限责任公司将持有其50%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

根据合作协议约定的股权结构：

■

截至2020年末，该公司资产总额为317,023.99万元，负债总额为218,229.38万元，净资产为98,794.61万元，2020年实现营业收入18,194.02万元，利润总额-974.74万元，净利润-1,028.00万元。

截至2021年9月末，该公司资产总额为289,606.19万元，负债总额为218,074.57万元，净资产为71,531.62万元，2021年1-9月实现营业收入121.07万元，利润总额-29,672.04万元，净利润-28,666.15万元。

该公司非失信被执行人。

6、公司名称：北京金科金碧置业有限公司

成立日期：2017年8月18日

注册地址：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄北街84号27幢115室

法定代表人：黄孜宏

注册资本：150,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其51%的股权，北京碧桂园阳光置业发展有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2020年末，该公司资产总额为595,909.53万元，负债总额为424,839.93万元，净资产为171,069.60万元，2020年实现营业收入20,267.59万元，利润总额92.91万元，净利润59.01万元。

截至2021年9月末，该公司资产总额为570,323.03万元，负债总额为399,770.47万元，净资产为170,552.56万元，2021年1-9月实现营业收入4,027.62万元，利润总额-685.73万元，净利润-517.04万元。

7、公司名称：宁波市旭拓商务管理有限公司

成立日期： 2020年8月5日

注册地址： 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(2-1-114)

法定代表人：刘晓亮

注册资本：5,000万元

主营业务：公共事业管理服务；房地产咨询；信息咨询服务；会议及展览服务；住房租赁；房地产开发经营等。

与本公司关系： 公司持有其23%股权，宁波海益建设工程有限公司持有49%股权，宁波海曙和益商务信息咨询有限公司持有28%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

截至2020年末，该公司资产总额为271,202.08万元，负债总额为108,788.82万元，净资产为162,413.26万元，2020年实现营业收入0万元，利润总额-2.27万元，净利润-2.27万元。

■

截至2021年9月末，该子公司资产总额为435,352.84万元，负债总额为273,034.94万元，净资产为162,317.90万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保对象的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。针对公司控股子公司提供担保的参股房地产项目公司，公司将安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年11月末，本公司对参股公司提供的担保余额为154.35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元，合计担保余额为732.32亿元，占本公司最近一期经审计净资产的198.34%，占总资产的19.21%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月三十一日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-003号

金科地产集团股份有限公司

关于控股子公司为购房客户银行按揭

贷款提供阶段性担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司（以下简称“金科科健”）与重庆金科德元实业有限公司（以下简称“德元实业”）分别负责重庆两江健康科技城项目及重庆江津智慧科技城项目的开发建设。根据银行贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快两江健康科技城项目、江津智慧科技城项目园区厂房和商用房的销售及为购房客户提供便利，公司控股子公司金科科健、德元实业为购买相关房屋的购房贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，其中，金科科健担保金额不超过人民币4.5亿元，德元实业担保金额不超过人民币3亿元。担保责任期间从银行向购房人发放贷款之日起至购房者办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续并将他项权证交银行收持之日止。

上述事项已经2021年12月31日召开的公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为购买重庆两江健康科技城项目、重庆江津智慧科技城项目园区厂房和商用房的购房贷款客户。

三、担保的主要内容

1、担保方式：阶段性连带责任保证担保；

2、担保期限：自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕并将他项权证交银行收持之日止；

3、担保金额：金科科健担保金额不超过人民币4.5亿元，德元实业担保金额不超过人民币3亿元；

4、其他具体内容以与相关银行签订的协议为准。

四、董事会意见

本公司控股子公司为购买所开发的项目园区用房和商用房申请购房贷款的客户提供阶段性保证担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回笼速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险。上述保证是按照贷款银行相关规定办理，符合房地产行业商业惯例。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年11月末，本公司对参股公司提供的担保余额为154.35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元，合计担保余额为732.32亿元，占本公司最近一期经审计净资产的198.34%，占总资产的19.21%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月三十一日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-004号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021年12月31日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022年1月19日（周三）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2022年1月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月19日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月19日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年1月13日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年1月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

2、审议《关于控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关内容于2022年1月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2022年1月14日至2022年1月17日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月19日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

嘉友国际物流股份有限公司第二届

董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-001

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届

董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知及相关资料于2021年12月28日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司拟向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，授信期限1年，用于包括但不限于开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货担保、打包贷款、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务、开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关法律文件，办理相关手续。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-002

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司第二届

监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知及相关资料于2021年12月28日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报, 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的相关规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2022年1月4日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-003

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过4.2亿元的非公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、风险等级低、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，每股发行价格18.49元，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元。上述募集资金已于2021年12月10日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月13日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11546号）。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议，设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金计划用于服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目及补充流动资金。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月30日，公司已累计使用募集资金141,181,471.57元，尚未使用募集资金余额为436,854,945.75元（包括存款利息）。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的：在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司和股东的投资回报。

(二)投资额度：使用不超过4.2亿元的非公开发行股票闲置募集资金，额度内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种：安全性高、风险等级低、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

(四)授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式：董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，并由公司经营管理层组织相关部门具体实施。

(六)风险控制措施：

1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，保障资金安全。

2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。

3、及时跟踪产品投向，密切关注可能影响资金安排的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划和募集资金投资项目正常实施的情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划和募集资金投资项目正常实施的情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的相关规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规定；运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年1月4日

东莞市华立实业股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-001

东莞市华立实业股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用合计最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司向兴业银行股份有限公司购买金额为人民币2,000万元的理财产品。该理财产品于2021年12月31日到期赎回，具体情况如下：

■

三、风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响，具有一定的投资风险。

针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2022-001

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于药品注册进度的提示性公告

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2021-042

债券代码：143740 债券简称：18公用03

债券代码：143743 债券简称：18公用04

债券代码：155745 债券简称：19沪众01

债券代码：175800 债券简称：21沪众01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于独立非执行董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）近日收到独立非执行董事邹小磊先生的辞职函，邹小磊先生因其他工作需要，辞去担任的本公司独立非执行董事职务，同时辞去担任的董事会审计委员会主任职务。邹小磊先生与本公司董事会不存在任何意见纠纷，不持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

邹小磊先生的辞职将自大众公用股东大会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。邹小磊先生将按照法律法规以及本公司《公司章程》的规定，配合履行独立非执行董事职责直至本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事之日止。

本公司董事会藉此机会对邹小磊先生在任职期间为公司作出的贡献和支持表示衷心的感谢。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2022年1月4日

● 报备文件：

本公司独立非执行董事邹小磊先生的辞职函。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，经查询国家药品监督管理局网站（以下简称“国家药监局”，网址https://www.nmpa.gov.cn）获悉，国家药监局批准江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的脯氨酸恒格列净片、羟乙磺酸达尔西利片上市。现将相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

1、药品名称：脯氨酸恒格列净片

剂型：片剂

注册分类：化学药品1类

处方药/非处方药：处方药

拟获批适应症：本品适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。

2、药品名称：羟乙磺酸达尔西利片

剂型：片剂

注册分类：化学药品1类

处方药/非处方药：处方药

拟获批适应症：本品联合氟维司群用于激素受体（HR）阳性，人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的经内分泌治疗后进展的复发或转移性乳腺癌的治疗。

二、药品的其他情况

1、脯氨酸恒格列净片的其他情况

脯氨酸恒格列净是一种钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）抑制剂，通过抑制SGLT2，减少肾小管滤过的葡萄糖的重吸收，从而增加尿糖排泄。经查询，全球范围内的SGLT2抑制剂上市产品包括阿斯利康的达格列净、强生的卡格列净、勃林格殷格翰的恩格列净、默沙东的埃格列净、赛诺菲的索格列净，安斯泰来制药的伊格列净、中外制药的托格列净和大正制药的鲁格列净。经查询EvaluatePharma数据库，SGLT2抑制剂相关产品2020年全球销售额约76.81亿美元。截至目前，脯氨酸恒格列净相关项目累计已投入研发费用约为27,353万元。

2、羟乙磺酸达尔西利片的其他情况

羟乙磺酸达尔西利片本次拟获批适应症的上市申请于2021年4月被国家药监局按优先审评范围“（四）纳入突破性治疗药物程序的药品”纳入优先审评审批程序。

羟乙磺酸达尔西利是恒瑞医药自主研发的化学药品1类新药，是一种口服、高效、选择性的小分子CDK4/6抑制剂。全球首个上市的CDK4/6抑制剂为辉瑞公司研发的Palbociclib（商品名Ibrance），于2015年2月通过加快审评途径获美国食品药品监督管理局批准上市，用于与来曲唑联合作为初始内分泌疗法治疗HR+/HER2-的晚期乳腺癌，并于2016年2月获批新适应症联用氟维司群治疗HR+/HER2-内分泌治疗后进展的晚期或转移性乳腺癌。目前Palbociclib已在欧盟、日本等多个国家和地区上市。2018年7月Palbociclib在中国获批（商品名爱博新），用于联用芳香化酶抑制剂作为初始内分泌疗法治疗HR+/HER2-局部晚期或转移性乳腺癌。其他已被FDA批准上市的CDK4/6抑制剂有诺华研发的Ribociclib（商品名Kisqali），礼来研发的Abemaciclib（商品名Verzenio）和G1 Therapeutics研发的Trilaciclib（商品名Cosela）。目前，国内已有辉瑞公司的Palbociclib及礼来公司的Abemaciclib获批。

经查询EvaluatePharma数据库，羟乙磺酸达尔西利片同类产品2020年全球销售额约为69.92亿美元。截至目前，羟乙磺酸达尔西利相关项目累计已投入研发费用约36,359万元。

三、风险提示

公司尚未取得国家药监局签发的正式文件，待取得正式文件后，公司将按照上海证券交易所的有关规定及时披露所涉及《药品注册证书》的主要内容。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022年1月3日