山东江泉实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2022-001

怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2021年12月31日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2022年1月4日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2022-002

怀集登云汽配股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2021年12月31日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2022年1月4日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会监事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二○二二年一月五日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2022-003

怀集登云汽配股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构，负责公司2021年审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共74名，注册会计师454名。2020年末从事过证券服务业务的注册会计师286名。

3、业务规模

中喜会计师事务所最近一经审计的营业收入30,945.26万元，其中审计业务收入 27,006.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。2020年度中喜会计师事务所共承办40家上市公司审计业务，206家挂牌公司审计业务，其中上市公司审计客户前五大行业主要为：（1）计算机、通信和其他电子设备制造业、（2）化学原料及化学制品制造业、（3）橡胶和塑料制品业、（4）专用设备制造业、（5）房地产业。2020年度上市公司审计收费总额为7,599.07万元。

4、投资者保护能力

2020年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管

措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共18次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：吕小云，注册会计师，1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司年报审计工作，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注册会计师负责过证券公司、拟IPO公司的审计工作，2014年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司的年报审计工作，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

（三）审计收费

2021年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为：80万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）其中，财务审计费用为人民币70万元，内控审计费用为人民币10万元。合计较上一期审计费用同比增加10万元，同比增加16.67%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务（特殊普通合伙）所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，保护了公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。

本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2022-004

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

公司于2022年1月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2022年1月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）

7、出席对象：

（1）2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2022年1月19日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2022年1月19日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部

联系人：张福如、胡磊

联系电话：0758-5525368

联系传真：0758-5865855

联系邮箱：hulei@huaijivalve.com

邮政编码：526400

现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《怀集登云汽配股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

七、相关附件

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

1、委托人姓名或名称：

委托人持股数量：

2、受托人姓名：

身份证号码：

3、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

4、委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本人（本单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。表决符号为“√”，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

江苏索普化工股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2022-004

江苏索普化工股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：南京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

● 本次委托理财金额：人民币15,000万元。

● 委托理财期限：一年以内。

● 履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日、2021年5月21日分别召开第九届董事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了相关议案。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。

一、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司前期分别向中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等银行及金融机构购买结构性存款和理财产品。

近期，公司部分赎回上述到期理财产品，共收回本金人民币38,000万元，获得理财收益约398.91万元，与预期收益不存在重大差异。本次到期赎回的情况如下：

■

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财，目的是为了更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，提高资金使用效率，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源

本次使用闲置募集资金10,000万元及闲置自有资金5,000万元进行委托理财。

（三）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,494,584股，发行价格为8.31元/股，募集资金总额为人民币992,999,993.04元，扣除本次发行费用（不含税）人民币8,927,825.01元，实际募集资金净额为人民币984,072,168.03元。

上述募集资金已于2021年3月23日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]00033号）。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《江苏索普2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除本次发行费用后，将全部投入以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

（四）本次委托理财的基本情况

■

本次委托理财事项不构成关联交易。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司股东大会已在额度范围内授权管理层负责办理委托理财相关事宜，财务部门负责组织实施。

公司已严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次使用闲置募集资金委托理财不影响募集资金项目的正常进行，本次使用自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常经营。公司将实时关注和分析委托理财的投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益及本金的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

■

■

■

（二）风险控制分析

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财其投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为南京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司。各受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：元

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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集及自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营所需资金及确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行的。本次委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，有利于实现公司募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司在严格控制风险的前提下，通过对募集资金及自有资金适度、适时进行委托理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

六、风险提示

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年4月23日、2021年5月21日分别召开第九届董事会第三次会议、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2021年4月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普关于确定公司2021年度闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：临2021-020）、《江苏索普关于确定公司2021年度闲置募集资金理财额度的公告》（公告编号：临2021-021）。

八、截至本公告日，公司使用募集及自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2022-001

山东江泉实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年01月04日

(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事江日初、史剑梅、金喆因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人,监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

3.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

3.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05议案名称：发行数量和募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

3.09议案名称：募集资金金额及投资项目

审议结果：通过

表决情况：

■

3.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案2至议案10、议案12为关联交易事项，参加本次会议的关联股东深圳景宏益诚实业发展有限公司持有表决权股份数量为70280485股，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

律师：倪建国律师、沈龙飞律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司

2022年1月5日