深圳震有科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数同时修订《公司章程》的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-002
深圳震有科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数同时修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2022年1月4日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数同时修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况，公司拟调整公司董事会成员人数构成并同时修订《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：
一、变更公司董事会成员人数情况
根据公司实际情况，为提高董事会运作和决策效率，公司将拟调整董事会人数构成：公司董事会成员人数由8名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况
为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2022年1月）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-003
深圳震有科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二届董事会、监事会任期于2021年12月12日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022年1月4日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐海波先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2022年1月4日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘玲女士、卫宣安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
附：
一、非独立董事候选人简历
1、吴闽华先生简历
吴闽华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国科学技术大学少年班、电磁场与微波技术专业。1996年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任部门经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任总工程师；2007年至2011年，就职于深圳市沃其丰科技股份有限公司，担任董事和总经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事长、总经理。
截至目前，吴闽华先生直接持有公司3,214.75万股，通过员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司997.12万股，合计持有4,211.87万股，占公司总股本21.75%，是公司控股股东及实际控制人。吴闽华先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、孟庆晓先生简历
孟庆晓，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业。2000年至2002年，就职于华为技术有限公司，担任软件工程师；2003年至2006年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任产品经理；2006年至2009年，就职于康璇科技（深圳）有限公司，担任产品经理；2009年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、研发总监、融合通信产品部总监。
截至目前，孟庆晓先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司556.61万股，占公司总股本2.87%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、张中华先生简历
张中华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2000年7月至11月，就职于山东世界贸易中心担任信息中心网络工程师；2000年至2003年，就职于山东华为通信技术有限责任公司，担任工程部项目经理、业软产品经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任项目经理；2005年至2006年，就职于中通思普科技（深圳）有限公司，担任售前产品经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、全球销售运营部总监。
截至目前，张中华先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司288.50万股，占公司总股本1.49%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、姜坤先生简历
姜坤，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任工程师；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任高级工程师；2005年至2006年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任产品经理。2007年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、智慧应用产品部总监。
截至目前，姜坤先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份322.58万股，占公司总股本1.67%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1、郭海卫先生简历
郭海卫，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至1996年，就职于四川省邮电管理局科技处，担任工程师；1996年至2015年，就职于华为技术有限公司，历任战略规划部副总裁、固网产品线副总裁、中国区副总裁、西班牙系统部副总裁。2015年至今，从事企业管理咨询服务的独立咨询师。
截至目前，郭海卫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、徐海波先生简历
徐海波，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。2008年至2012年，就职于深圳市东部公共交通有限公司，担任财务主管；2012年至2013年，就职于中国农业银行深圳分行，担任管理会计；2013年至2017年，就职于深圳市运发集团股份有限公司，担任财务部副总经理，兼任深圳博信源融资租赁有限公司总经理；2017年至今，担任深圳车库电桩科技有限公司副总经理。
截至目前，徐海波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、张国新先生简历
张国新，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996年至2012年，就职于华为技术有限公司，历任综合产品及解决方案部部长、数字媒体产品线总裁、预研及新产品开发部部长。2013年1月至今，担任深圳市微纳集成电路与系统应用研究院院长，同时担任深港微电子协同创新联盟理事长（深圳）、国家“芯火”（深圳）平台组组长、广东省重大专项“物联网芯片课题组”组长。
截至目前，张国新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、非职工代表监事候选人简历
1、刘玲女士简历
刘玲，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至今，就职于震有科技，历任公司硬件工程师、采购工程师，现任公司党支部书记、采购经理。
截至目前，刘玲女士未直接或间接持有公司股份。刘玲女士另外已授予但全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票，如刘玲女士经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后被选举为公司第三届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并作废失效。刘玲女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、卫宣安先生简历
卫宣安，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年4月，就职于TCL通讯科技控股有限公司，担任产品工程师；2010年3月至2013年6月，就职于震有科技，担任公司软件工程师；2013年6月至2021年10月，就职于深圳市震有软件科技有限公司，历任软件工程师、智慧应用产品部副总监；2021年10月至今，就职于震有科技，担任公司智慧应用产品部副总监。
截至目前，卫宣安先生未直接持有公司股份，通过战略配售间接持有公司股份14.93万股，占公司总股本0.08%。卫宣安先生另外已授予但全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票，如卫宣安先生经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后被选举为公司第三届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并作废失效。卫宣安先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-006
深圳震有科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二届监事会已于2021年12月12日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月4日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举吴茂森先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2022年1月5日
附：职工代表监事简历
吴茂森，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至今，就职于震有科技，历任公司测试工程师、调度测试经理、光网络测试经理、MSAN测试经理、MSAN部门经理，现任公司融合通信产品部5G与接入网支撑部总监。
截至目前，吴茂森先生未直接或间接持有公司股份。吴茂森先生另外已授予但全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票将作废失效。吴茂森先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-001
深圳震有科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年12月31日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已于2021年12月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘玲女士、卫宣安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议并通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的2022年度公司监事薪酬方案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-004）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2022年1月5日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-004
深圳震有科技股份有限公司关于2022年度董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2022年1月4日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限
本方案适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬方案
1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人6万元／年（含税）；
2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元／月（含税）；
3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人0.1万元／月（含税）；
4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
四、组织管理
薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
五、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
2、2022年高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施；
3、2022年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、独立董事意见
经核查，我们认为公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意本次制定的2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，并将2022年度董事薪酬方案的事项提交股东大会审议。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-005
深圳震有科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月20日 15点00分
召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月20日
至2022年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案3、6已经第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。
（五）会议联系方式
联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室
邮政编码：518063
联系电话：0755-33599651
电子邮箱：ir@genew.com
联系人：薛梅芳
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会2022年第一次会议决议公告
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-001
深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会2022年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会2022年第一次会议通知于2021年12月29日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年1月4日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事曹峥、龙隆、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。
《关于公司2022年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2022年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2022年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象已完成对标的股份的认缴，近日已完成登记上市事宜，公司的股本及注册资本发生了变动。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具了的验资报告（众环验字[2021]0110015号），载明“贵公司本次增资前的注册资本人民币1,464,870,450.00元，股本人民币1,464,870,450.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月28日出具瑞华验字【2019】48210001号验资报告。截至2021年11月16日止，变更后的累计注册资本人民币1,470,887,550.00元，股本人民币1,470,887,550.00元。”
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。
具体内容请详见2022年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2022年1月）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
《关于董事会秘书辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2022年1月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币2亿元，授信期限为两年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体额度以银行批复为准)
同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币1.5亿元（其中敞口综合授信额度人民币1亿元），授信期限为两年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提出综合授信额度人民币4亿元（其中敞口综合授信额度人民币2亿元），授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)
同意公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行提出综合授信额度人民币4亿元（其中敞口综合授信额度人民币2亿元），授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内（按照十二个月累计计算，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围），办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜，超过该额度时需重新履行审批程序。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-002
深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届监事会2022年第一次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第一次会议于2022年1月4日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年12月29日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于公司2022年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二〇二二年一月五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-003
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）董事会于2022年1月4日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李晓华女士递交的书面申请报告，因为工作调整，李晓华女士申请辞去公司董事会秘书职务，在公司的其他任职情况不变。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，李晓华女士的书面申请报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李晓华女士持有公司股份1,640,083股。李晓华女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及相关承诺进行管理。李晓华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李晓华女士在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作及发展战略制定等工作发挥了重要作用。公司及董事会对李晓华女士在任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-004
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）董事会于2022年1月4日收到公司原董事会秘书李晓华女士递交的书面辞职申请报告，李晓华女士的书面申请报告自送达董事会时生效，李晓华女士不再担任公司董事会秘书职务。
为保证董事会工作顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会审核，经2022年1月4日召开第六届董事会2022年第一次会议审议，公司同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘雪芬女士的简历详见附件。
刘雪芬女士实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基础年薪72万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。
刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就变更公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
刘雪芬女士联系方式如下：
电话：0755-86708116
传真：0755-26498899
邮箱：jjcp@jinjia.com
联系地址：广东省深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦18-19层
备查文件：
1、公司第六届董事会2022年第一次会议决议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
附件：
刘雪芬女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于深圳市水务（集团）有限公司，深圳市深水生态环境技术有限公司；曾任珈伟新能源股份有限公司董事会秘书、副总裁；现任公司董事会秘书。
截至本公告披露之日，刘雪芬女士未持有公司股票；刘雪芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。刘雪芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号： 2022-005
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司2022年日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2022年1月4日召开的第六届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于对关联交易程序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批权限范围内的额度与关联人发生的交易。
具体内容如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关联交易如下：
1、公司及控股子公司将向重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下统称“重庆宏声及控股子公司”）销售产品及商品(包括烟标、包装产品、纸张、镭射膜纸等)及采购包装产品，预计2022年销售产品及商品金额不超过人民币13,100 万元，采购包装产品金额不超过人民币900万元。
2、公司及控股子公司将向青岛嘉泽包装有限公司（以下简称“青岛嘉泽”）销售产品（包括烟标、镭射包装材料等）、采购平张纸及接受设备租赁服务；预计销售产品金额不超过人民币25,000万元，预计采购纸张金额不超过人民币2,600万元，接受设备租赁服务金额不超过200万元。
3、公司及控股子公司将向贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司（以下简称“申仁包装”）销售产品及商品，预计销售金额不超过人民币2,600万元, 采购包装产品金额不超过人民币200万元。
4、公司及控股子公司将向深圳兴鑫互联科技有限公司（以下简称“兴鑫互联”）及全资控股子公司深圳兴萌智造科技有限公司、深圳兴智数联科技有限公司（以下统称“兴鑫互联及控股子公司”）采购商品、销售商品、接受服务及出租房屋、销售水电及管理服务；预计采购商品金额不超过人民币70,000万元，销售商品金额不超过人民币21,000万元，接受服务金额不超过人民币500万元，房屋租金及销售水电管理服务不超过人民币230万元。
（二）2022年度预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注1：2021年1-11月公司向青岛嘉泽销售产品及商品实际发生额7,975.91万元，其中由于2021年7月公司合并青岛英诺而增加销售额6,161.91万元，若未考虑合并青岛英诺的因素， 2021年1-11月公司向青岛嘉泽销售产品及商品的发生额为1,814万元，未超过2021年度的全年预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、重庆宏声
（1）注册资本：人民币10,279.277万元。
（2）法定代表人：李德华。
（3）经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品；户外广告设计、制作。
（4）主要财务情况（未经审计）：截至2021年11月30日，重庆宏声总资产为72,689.06万元、归属于母公司的净资产为37,398.30万元，2021年1-11月实现营业收入41,964.38万元、归属于母公司的净利润7,297.39万元。
（5）与公司的关系：公司持有重庆宏声66%的股权，2019年12月2日，公司与重庆宏声另一股东重庆宏声实业（集团）有限责任公司（以下简称“宏声集团”）签署《战略合作协议》，公司将所持重庆宏声20%表决权委托给宏声集团行使，并经2019年12月16日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，因此自2020年1月1日至 2022 年 12 月 31 日，宏声集团为重庆宏声的实际控股股东，在此期间重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲则为公司的联营企业，公司将按照权益法核算对重庆宏声的投资收益。
2、青岛嘉泽
（1）注册资本：人民币6,000万元。
（2）法定代表人：李绍坚
（3）经营范围：包装装潢印刷品印刷。制造：水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂（不含危险品）、打火机、过滤嘴及其他烟用产品；实验室检测服务；货物仓储（不含危险品及国家违禁品）、搬运装卸、普通货物运输。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（4）主要财务情况（未经审计）：截至2021年11月30日，青岛嘉泽总资产为83,755.99 万元、净资产为39,333.53万元，2021年1-11月实现营业收入81,305.69万元、净利润8,565.54万元。
（5）与公司的关系：2012年8月公司收购佳信香港100%股权，佳信香港成为公司的全资控股子公司，纳入公司财务报表合并范围，而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。
3、申仁包装
（1）注册资本：人民币11,330万元。
（2）法定代表人：杨凤祥
（3）经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果；企业形象策划；经济信息咨询；计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务；货物及技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）
（4）主要财务情况（未经审计）：截至2021年11月30日，申仁包装总资产为53,087.03万元、净资产为47,676.35万元，2021年1-11月实现营业收入22,426.75万元、净利润2,809.06万元。
（5）与公司的关系：2017年12月公司收购申仁包装29%的股权，2019年3月公司对申仁包装进行增资，增资后公司共持有申仁包装35%的股权，申仁包装为公司的联营公司，公司按照权益法核算对申仁包装的投资收益。
4、青岛英诺
（1）注册资本：8,729万元人民币
（2）法定代表人：王成阳
（3）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；合成材料销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）主要财务情况（未经审计）：截至2021年11月30日，青岛英诺总资产为40,438.59万元、净资产为20,997.43万元，2021年1-11月实现营业收入27,883.00万元、净利润3,720.64万元。
（5）与公司的关系：2020年4月公司全资子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司(以下简称“中丰田”)收购青岛英诺30%股权，2020年5月完成股权变更登记等工商登记手续，2021年7月中丰田收购青岛英诺70%股权并完成股权变更登记等工商登记手续，中丰田合计持有青岛英诺100%股权。2020年4月至2021年6月期间，青岛英诺为公司参股公司，公司按照权益法核算对申仁包装的投资收益。
5、兴鑫互联
（1）注册资本：20,000万元人民币。
（2）法定代表人：张巧莹
（3）一般经营项目是：供应链管理服务；包装材料及制品销售；新材料技术研发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；企业管理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（4）主要财务情况（未经审计）：截至2021年11月30日，兴鑫互联总资产为50,264.34万元、净资产为25,907.01万元，2021年1-11月实现营业收入78,608.81万元、净利润2,825.01万元。
（5）与公司的关系：2020年9月，公司新设成立兴鑫互联并持有其39%股权，公司2021年8月对其增资后持有其44.5%股权，兴鑫互联为公司的联营企业，公司按照权益法核算对兴鑫互联的投资收益。
以上关联人都不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
1、重庆宏声及控股子公司
公司董事侯旭东、李德华同时兼任重庆宏声董事，公司财务负责人富培军兼任重庆宏声监事会主席，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，故重庆宏声及控股子公司为公司的关联法人，公司及控股子公司与重庆宏声及控股子公司发生的交易为关联交易。
2、青岛嘉泽
公司持有佳信（香港）有限公司100%股权，佳信（香港）有限公司持有青岛嘉泽30%股权，佳信（香港）有限公司委派刘全国、胡保华在青岛嘉泽担任董事，青岛嘉泽为公司能对其施加重大影响的联营企业，根据实质重于形式原则认定青岛嘉泽为公司关联法人，青岛嘉泽为公司关联法人，公司及控股子公司与青岛嘉泽发生的交易为关联交易。
3、申仁包装
公司董事乔鲁予、副总经理黄华同时兼任申仁包装董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，故申仁包装为公司的关联法人，公司及控股子公司与申仁包装发生的交易为关联交易。
4、青岛英诺
2020年4月至2021年6月期间，青岛英诺为公司参股公司，中丰田委派中丰田董事长王成阳为青岛英诺董事，青岛英诺为公司能对其施加重大影响的联营企业，根据实质重于形式原则认定青岛英诺为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及控股子公司与青岛英诺在2020年4月至2021年6月期间发生的交易为关联交易。
2021年7月中丰田收购青岛英诺70%股权并完成股权变更登记等工商登记手续，中丰田合计持有青岛英诺100%股权，此后公司及控股子公司与青岛英诺发生的交易不再为关联交易。
5、兴鑫互联及控股子公司
公司高级管理人员富培军为兴鑫互联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴鑫互联为公司关联法人，公司及控股子公司与兴鑫互联及控股子公司发生的交易为关联交易。
（三）履约能力分析
1、重庆宏声及控股子公司依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
2、青岛嘉泽依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
3、申仁包装依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
4、兴鑫互联及控股子公司依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司及控股子公司向重庆宏声及控股子公司销售产品、商品及采购产品，公司及控股子公司向青岛嘉泽采购平张纸、销售产品，公司及控股子公司向申仁包装、青岛英诺销售产品及商品，公司及控股子公司向兴鑫互联及控股子公司采购及销售商品、接受服务、出租房屋、销售水电及管理服务，公司之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司、重庆宏声及控股子公司、青岛嘉泽、申仁包装、兴鑫互联及控股子公司的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司2022年度日常关联交易事项，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司2021年度与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发生额存在较大差异，主要系部分关联方根据实际经营情况进行采购、销售等工作，生产计划、订单数量等发生变化所致。公司2021年发生的日常关联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正 的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，在表决关于公司2022年日常经营关联交易预计议案时，关联董事按照规定进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意此议案审议的内容，同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2022年第一次会议决议；
2、公司第六届监事会2022年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司2022年日常经营关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事2022年第一次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
