杭州联德精密机械股份有限公司关于与
关联方共同投资暨关联交易的进展公告
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-001
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2022年1月4日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月29日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。
公司第八届董事会董事成员为7名，其中独立董事3名。中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司间接持有等方式合计持有公司42.48%股份）提名叶蒙、刘岩、李战、袁国利为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述董事候选人任职资格发表了独立意见。
会议同意以《关于选举公司第八届董事会董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。
（二）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
中国纸业投资有限公司提名杨鹏、胡海峰、曹越为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述独立董事候选人任职资格发表了独立意见。
中国纸业投资有限公司作为独立董事提名人发表了提名人声明；独立董事候选人均发表了候选人声明。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核。
会议同意以《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。
独立董事高滨、刘洪川将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对高滨、刘洪川在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年1月20日以现场与网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。有关本次股东大会的召开具体时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请参阅公司2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
叶蒙，男，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2020年2月至今担任公司董事长，现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理；曾兼任佛山华新包装股份有限公司董事。
刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。2021年3月至今担任公司董事，现任中国纸业投资有限公司总经理助理，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事。
李战，男，1970年1月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习，经济师。2019年7月至今担任公司董事，2019年6月至今担任公司总经理，兼任公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，中国纸业投资有限公司采购中心主任，岳阳林纸股份有限公司总经理助理、副总经理。
袁国利，男，1970年2月出生，大专学历，参加了武汉大学组织的MBA课程学习。2015年4月至今担任公司监事会主席。现任公司党委副书记，泰格林纸党委副书记，兼任公司全资子公司湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，岳阳林纸股份有限公司纪委书记。
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历
杨鹏，男，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士，现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理，金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资总公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理。
胡海峰，男，1965年10月出生，南开大学经济学博士，现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，教育部金融学类专业教学指导委员会委员，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总经理，国海证券有限责任公司副总裁。
曹越，男，1981年10月出生，中国人民大学管理学（会计学）博士，中南财经政法大学工商管理（会计学）博士后，中国注册会计师，中国注册税务师。2018年10月至今担任公司独立董事，现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，岳麓学者，全国会计领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家，湖南省“121”创新人才。兼任中国会计学会资深会员，湖南省会计咨询专家委员会委员，湖南省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，湖南省财务学会副会长，永清环保股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事。曾任湖南大学工商管理学院副教授。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-002
岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月20日 14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月20日
至2022年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案组2、3经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过；议案组4经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2021年10月28日、2022年1月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：戴强
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
(二)出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022年1月4日
附件：1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1.授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2022年1月 日
备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”栏内填写票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事4名，董事候选人有4名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司本次股东大会采用累积投票制进行董事会选举，应选董事4名，董事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举公司第八届董事会董事的议案”就有400票的表决权。
该投资者可以以400票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-003
岳阳林纸股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2021年12月29日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2022年1月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席袁国利主持。
二、监事会会议审议情况
会议分别以3票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司泰格林纸合计持有公司42.48%股份）提名周雄华、汤立新为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。
会议同意以《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。
特此公告。
附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○二二年一月四日
附件：
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。
汤立新，男，1967年1月出生，本科学历，现任泰格林纸集团股份有限公司监事、财务部副经理，湖南天翼供应链有限公司财务总监。曾任岳阳国泰机械有限责任公司会计，岳阳丰泰纸业有限公司财务科长，岳阳林纸股份有限公司成本组组长、税务专员、副主任会计师，泰格林纸集团股份有限公司税务管理办公室主任、财务部副经理，岳阳安泰实业有限公司财务总监、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司财务总监，岳阳林纸股份有限公司财务管理部副经理。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司办理售后回租融资租赁业务
及对其提供保证担保的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-001
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于子公司办理售后回租融资租赁业务
及对其提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）
● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币40,000万元的担保额度。截至2022年1月4日，公司为华铁大黄蜂提供的担保余额为人民币0元。
● 本次担保没有反担保。
● 截至2022年1月4日，公司无逾期对外担保。
一、交易及担保情况概述
（一）本次交易及担保的基本情况
因业务发展需要，华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币40,000万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为了华铁大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币40,000万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。
上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2022年1月4日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人：胡丹锋
注册资本：80,000万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号3楼310室（丽景民族工业园）
成立日期：2019年10月10日
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有华铁大黄蜂100%的股权，华铁大黄蜂为公司全资子公司。
（二）被担保人主要财务状况
单位：人民币万元
■
备注：2020年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以合同约定为准。
3、担保金额：总计不超过人民币40,000万元。
4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根据华铁大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、华铁大黄蜂为公司全资子公司，本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司为子公司华铁大黄蜂提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
五、独立董事意见
公司子公司华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构办理售后回租融资租赁业务。公司为华铁大黄蜂本次业务提供连带责任保证担保，解决了子公司业务经营资金需求的问题，支持了子公司经营业务的发展。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年1月4日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币322,647万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为96.76%。
截至2022年1月4日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-002
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年1月4日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月31日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2022年1月5日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2022-003
浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月20日 14点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月20日
至2022年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授
权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022年 1月18日 8:30－11：30
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-004
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业(有限合伙)、湖州九睦投资合伙企业(有限合伙)持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计49%的股权，收购价格合计34,300万元。上述议案经公司2021年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-134）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码：91330105694591326G
二、名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司
三、类型：其他有限责任公司
四、住所：浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室
五、法定代表人：江正兵
六、注册资本：陆仟捌佰捌拾伍万元整
七、成立日期：2009年10月21日
八、营业期限：2009 年10月21日至长期
九、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑机械工程与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2022-005
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,000.00万元。与上年同期相比，增加约15,718.22万元，同比增加约48.69%。
● 经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约46,200.00万元。与上年同期相比，增加约19,821.80万元，同比增加约75.14%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,000.00万元。与上年同期相比，增加约15,718.22万元，同比增加约48.69%。
2. 经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约46,200.00万元。与上年同期相比，增加约19,821.80万元，同比增加约75.14%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：32,281.78万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,378.20万元。
（二）每股收益：0.45元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2021年，公司高空作业平台管理规模突破47,000台，全国营业网点突破150个，较2020年均实现翻倍增长，设备出租率保持高位稳定，带动高空作业平台业务板块高速发展。同时公司建筑支护设备和地下维修维护两大板块均保持稳定发展，整体经营持续向好。
四、风险提示
上市公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以上市公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-001
杭州联德精密机械股份有限公司关于与
关联方共同投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、投资情况概述
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并于2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
根据前述议案及本次交易的相关协议，本次公司和关联方共同对外投资的主要内容为：公司控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“苏州力源”）57.55%的股权，公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）通过北交所向苏州力源增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有苏州力源的股权比例为36.34%，海宁弘德及东音科技分别持有苏州力源14.74%的股权（以下简称 “本次交易”）。
具体内容详见公司于2021年10月9日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）、《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-040）、2021年11月17日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-057）和2021年11月30日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-063）。
二、投资进展情况
近日，苏州力源已完成工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
苏州力源变更后的工商登记主要信息如下：
1.公司名称：力源液压（苏州）有限公司
2.统一社会信用代码：91320507566894613W
3.公司类型：其他有限责任公司
4.注册资本：47,505.548万元人民币
5.法定代表人：孙袁
6.注册地址：苏州市漕湖街道漕湖大道29号
7.成立时间：2010年12月27日
8.营业期限：2010年12月27日至2060年12月26日
9.经营范围：液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州力源在完成上述工商变更登记后，已成为公司的参股子公司。
三、控股股东承诺履行情况
根据公司2021年10月9日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-040）的内容，控股股东联德控股承诺，海宁弘德按照其在本次交易后持有的苏州力源14.74%股权计算，对应承担的过渡期亏损金额超过本次海宁弘德投资金额的10%的，则超过海宁弘德投资金额10%部分的亏损金额，均由联德控股补偿给公司，确保公司不致因此遭受额外损失。上述承诺并未达到履约标准。
根据公司2021年10月12日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-041）的内容，控股股东联德控股承诺，海宁弘德按其在本次交易后持有力源液压的股权比例相应承担的净资产减少的损失【即（截至2021年9月30日标的公司经审计的净资产61,507.16万元 - 2021年5月31日的净资产 61,935.13万元）*14.74%】，均由联德控股补偿给公司，确保公司不致因此遭受额外损失。近日，联德控股已将上述承诺的补偿款人民币630,831.06元划拨至海宁弘德银行账户。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-002
杭州联德精密机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年12月31日（星期五）下午15时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2021年12月26日（星期日）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-003
杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年12月31日（星期五）下午16时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年12月26日（星期日）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2022年1月5日
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-004
杭州联德精密机械股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关于预计2022年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。为保证公司2022年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2022年公司日常关联交易额度为人民币4,000万元。
公司于2021年12月31日召开了第二届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了事前认可意见如下：公司2022年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对2022年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2022年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司的相关规定。同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）2022年度日常关联交易额度预计情况
根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2022年度日常关联交易的基本情况如下：
■
注：公司于2021年10月8日及2021年10月25日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。本次股权转让及增资完成后，公司全资子公司海宁弘德机械有限公司持有力源液压（苏州）有限公司14.74%的股权，力源液压（苏州）有限公司成为公司的关联方。
公司于2021年10月14日及2021年10月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案》。本次收购后，公司持有江苏力源金河铸造有限公司90%的股权，江苏力源金河铸造有限公司成为公司控股子公司。
2021年，江苏力源金河铸造有限公司与力源液压（苏州）有限公司发生的关联交易金额为3,364.81万元。
二、关联方介绍和关联关系
力源液压（苏州）有限公司
1、基本情况：
■
2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：元
■
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；
4、第二届董事会审计委员会第九次会议关于预计2022年度日常关联交易的专项意见。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022年1月5日
