深圳市农产品集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于非公开发行A股股票方案获
吉林省国资委批复的公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-001
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于非公开发行A股股票方案获
吉林省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）于2021年12月1日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于近日收到间接控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司转发的吉林省国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）《关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（吉国资发产权[2022]3号），吉林省国资委已原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
公司本次非公开发行A股股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-002
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
详情见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2022-003。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月21日 14点30分
召开地点：长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月21日
至2022年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于公司十届七次董事会、十届八次董事会审议通过，相关公告于2021年12月02日、2021年12月18日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：
(2)关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
(3)关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
(4)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
(6)关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案；
(7)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
(11)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
(14)关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案；
(15)关于预计公司2022年日常关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司、中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。
其中：(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(11)项议案，需要回避表决股东：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司；
(14)、(15)项议案，需要回避表决股东：中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于2022年1月20日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用信函或电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达发送电子邮件至tengyf@faway.com，联系电话：0431-85775755。
六、其他事项
无
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-001
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年10月19日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年12月，公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况
■
（二）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
■
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司采取如下措施：
（1）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况（含本次）
■
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为12,995.19万元，未超过2021年第二次临时股东大会的授权额度。
六、备查文件
1、理财产品银行回执
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022年1月5日
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-002
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司决定使用不超过30,000万元的闲置自有资金适时购买银行理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。
2021年12月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
■
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司采取如下措施：
（1）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司决定使用不超过30,000万元的闲置资金适时购买银行理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计10,616.80万元，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、理财产品银行回执
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2022年1月5日
深水海纳水务集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-001
深水海纳水务集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2022年1月5日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年1月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李海波先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股份数62,830,802股，占公司有表决权股份总数的35.4416％；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共9名，代表有表决权的股份数18,933,682股，占公司股份总数的10.6801％。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数34,883,420股，占公司股份总数的19.6770％。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共1名，代表有表决权的股份数300 股，占公司股份总数的0.0002％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共9名，代表有表决权的股份数27,947,382股，占公司股份总数的15.7645％。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共8名，代表有表决权的股份数18,933,382股，占公司股份总数的10.6799％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如
下议案，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》
表决情况：同意62,828,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967％；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意18,931,582股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9889％；反对2,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0111％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深水海纳水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司中标中国广电项目的公告
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-001号
广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司中标中国广电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）近日收到招标代理机构中技国际招标有限公司发来的中标通知书，海华电子成为中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视700兆赫频率迁移项目一一子项目1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位，合计中标金额35,707.14万元。
一、中标项目基本情况
1. 项目名称：地面数字电视700兆赫频率迁移项目一一子项目1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务
2. 招标人：中广电广播电影电视设计研究院
3. 招标代理机构：中技国际招标有限公司
4. 海华电子中标情况
■
二、对公司业绩的影响
1.公司行业应用战略布局有效实施，广电新领域市场取得突破
公司是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家。长期以来，公司紧紧围绕战略定位，借助在特殊机构用户应用领域的深厚技术积累，积极布局包括无线通信、北斗导航、5G等创新业务领域，抢占新一轮市场先机，提升行业应用和大众应用的市场竞争力。
本次项目招标的业主方中国广播电视网络集团有限公司（以下简称“中国广电”）是根据党的十七届六中全会“整合有线电视网络，组建国家级广播电视网络公司”精神，经国务院批复，由中央财政出资，于2014年5月28日正式挂牌成立的中央文化企业。中国广电是拥有中国5G商用牌照的四家企业之一，是广电网络参与三网融合的市场建设者，是全国有线电视网络整合发展的组织者，是全国有线电视网络互联互通平台建设运营的使用者，是广电移动网建设运营的管理者，是独享700兆赫频率资源5G系统的建设者。
本次项目中标体现了公司在广电新领域市场前瞻性战略布局的有效实施，是公司不断拓展行业应用和大众应用领域的重要成果体现。后续公司将进一步加大在无线通信、北斗导航、AI技术军事化、模拟仿真、5G、卫星互联网、通导测试等创新业务领域的布局和投入，进一步提升业务综合实力和市场拓展能力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
2.本次中标事项如顺利实施将对公司业绩产生积极影响
本次项目中标金额合计35,707.14万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的6.97%。本次中标项目是公司又一新领域突破，是公司无线通信专业底蕴优势的充分发挥，将对公司产生积极重要的效益贡献。若海华电子能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司和海华电子2022年业绩增长带来积极促进作用。
3.公司产业整合和业务优化成效显著，综合竞争力不断提升
为进一步优化公司业务布局，提升业务板块整体联动效果和综合竞争力，近几年，公司积极实施产业整合和优化策略，对民用市场和系统集成业务板块进行有效整合，以海华电子为管理平台，以业务为纽带，实现市场、技术、制造、管理统筹、资源共享和协同发展，积极拓展民用业务市场和系统集成业务，不断深化管理变革，推进精细化管理，本次中标是公司产业整合和业务优化成效的有力体现。
海华电子在本项目中以优异的技术设计理念和设备稳定性、可靠性，成为10个标段的中标单位，在众多竞争对手中取得份额第一，彰显海华电子在民用通信行业中的深厚底蕴，以及综合竞争力的不断提升。本项目的成功中标和后续实施，也将为公司与中国广电建立良好合作关系，在以后项目中提供更多的技术和产品奠定坚实的技术和合作基础。
三、风险提示
海华电子暂未与招标人签订正式合同,合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月6日
海南海药股份有限公司
关于信托产品的进展公告
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2022-001
海南海药股份有限公司
关于信托产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2019年12月24日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）购买了“新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托”（以下简称“华穗19号信托”），购买金额2亿元，该信托产品有效期自2019年12月24日至2021年9月23日。截至2021年9月23日，公司未收到华穗19号信托本金2亿元。
为防范风险，保护公司利益，公司对持有的华穗19号信托采取相关增信措施；同时为维护公司和股东的合法权益，公司已将上述信托纠纷案件向人民法院提起诉讼，且已收到重庆市第一中级人民法院《受理案件通知书》（案号（2021）渝01民初7224号）。具体内容详见公司于2021年9月24日及2021年11月3日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，上述案件尚在审理过程中。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司已收回现金19,000万元，剩余未归还债权本金及利息公司将继续采取措施，积极追偿，维护公司权益，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海药股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2022-002
海南海药股份有限公司
关于债务抵偿的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
（1）关于债权转让及债务抵偿的概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2020 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）转让部分应收款项债权，南方同正以债权本息净值446,362,578.91 元（以下简称“目标债权”）承接公司部分应收账款。协议约定，南方同正受让目标债权，并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的 35%作为目标债权转让对价，不足部分由南方同正补足。按协议的支付进度要求：海药房地产需在 2021 年 12 月 31 日前，支付不低于总计 12,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12月10日、12月23日及2021 年2月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。
（2）关于解除协议的概述
公司于2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》，要求海药房地产返还购房款总计23,045万元。根据协议支付计划，三年内，海药房地产海药花园项目整体销售收入的 15%将划归公司，用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息，各年度不足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求：海药房地产在2021 年 12 月 31 日前，支付不低于总计3,000万元。具体内容详见公司于 2021 年 4月15日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。
二、进展情况
根据海药房地产的反馈，由于政策调控、疫情影响等原因，导致房屋销售不及预期，未能按时还款。截至2021年12月31日，上述两项海药房地产应支付公司不低于15,000万元，公司已收到海药房地产支付款项1,800万元，南方同正未按照约定补足2021年的应支付债权转让款对价差额。
三、公司采取的措施
公司正在与对方积极协商以其他资产抵偿2021年度应付款项，同时已派工作人员监督海药房地产销售情况，确保及时回款。公司将持续关注海药房地产的经营情况，继续采取一切措施积极追偿，必要时将通过法律手段进行追偿，维护公司及股东的合法权益。
四、对公司的影响
目前尚无法判断此事件对公司本期利润或期后利润的具体影响金额，公司将根据后续进展情况，依据《企业会计准则》的规定进行账务处理。公司目前生产经营正常，上述事项不会对日常经营造成不良影响。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-002
深圳市农产品集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为武汉海吉星公司向农业银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（公司持有其41%股权，以下简称“武汉海吉星公司”）系公司参股公司，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司和湖北省联合发展投资集团有限公司（持有武汉海吉星公司40%股权，以下简称“湖北联投公司”）各按50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“农业银行”）申请“项目贷款”4亿元的抵押物不足部分（28,640万元）提供连带责任担保；其中，公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保的金额为14,320万元，担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司（持有武汉海吉星公司19%股权，以下简称“深圳豪腾公司”）未为上述贷款提供连带责任担保，其以持有武汉海吉星公司9.5%股权向公司提供股权质押，以持有武汉海吉星公司9.5%股权向湖北联投公司提供股权质押，并已分别办理质押登记手续。
此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还农业银行贷款本金1,649.5万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按50%比例代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金，并支付贷款利息。2020年9月至2021年6月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金837.75万元，支付利息645.13万元。（具体详见公司于2015年4月30日、2021年4月29日和6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021年7月至12月，公司代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金1,025.5万元，支付利息303.24万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向农业银行偿还贷款本金和利息共计2,811.61万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
二、为武汉海吉星公司向工商银行贷款提供担保的进展情况
（一）历史情况
经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，同意公司与湖北联投公司、深圳豪腾公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“工商银行”）申请的不超过24,900万元贷款提供连带责任担保，其中，同意公司为武汉海吉星公司提供连带责任担保金额不超过10,209万元，担保期限自合同项下的借款期限届满之日起两年。
武汉海吉星公司实际向工商银行申请贷款17,300万元，公司实际为武汉海吉星公司提供连带责任担保7,093万元。此前，根据贷款还款计划，武汉海吉星公司偿还工商银行贷款本金1,830万元。因武汉海吉星公司尚处于招商培育阶段，无充足的现金流偿还银行贷款，根据担保协议约定，公司按41%比例代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金，并支付贷款利息。2020年10月至2021年6月，公司代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金668.3万元，支付利息242.25万元。（具体详见公司于2018年7月12日、2021年4月29日和6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）进展情况
2021年7月至12月，公司代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金354.65万元，支付利息153.36万元。截止目前，公司已累计代武汉海吉星公司向工商银行偿还贷款本金和利息共计1,418.56万元，该等款项已转化为公司对武汉海吉星公司的债权。
三、对公司的影响和公司采取的措施
武汉海吉星市场尚处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还银行贷款。目前，武汉海吉星公司正在积极培育武汉海吉星市场加工配送区、水果交易区、干调粮油区和肉品专区；推进市场还建项目政府回购事宜。
公司将充分维护公司和股东权益，综合考虑武汉海吉星市场招商培育阶段等因素，与武汉海吉星公司沟通还款措施，要求武汉海吉星公司偿还上述债务。
上述事项不影响公司正常的生产经营。公司遵循谨慎性原则，已对上述相关债务按20%比例计提资产减值准备，2021年度计提资产减值准备的具体比例和金额以审计结果为准。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年元月六日
