湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-001
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2021年12月24日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意将公司2021年度非公开发行A股股票的决议有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年2月3日。除上述有效期延长外，公司2021年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
同意将公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长至自原授权有效期届满之日起12个月，即2023年2月3日。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-002
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2021年12月24日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2022年1月6日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-003
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于延长2021年非公开发行A股
股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月18日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司2021年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司于2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。根据相关会议决议，公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司于2021年9月13日收到中国证券监督管理委员会2021年9月7日核发的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2940号），核准公司非公开发行不超过153,396,000股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期已临近，为确保本次非公开发行 A 股股票有关工作顺利进行，公司于2022年1月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至原决议有效期满之日起12个月，即2023 年 2 月 3 日。除上述有效期延长外，公司2021年非公开发行A股股票方案的其他内容不变，本次发行自中国证券监督管理委员会核准发行之日2021年9月7日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定对本次非公开发行股票事项进行调整。
公司全体独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-004
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月25日 14 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月25日
至2022年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年1月5日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，并于2022年1月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2022年1月24日上午 9：00一11：30，下午 1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2022年1月24日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
