金科地产集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

天创时尚股份有限公司

关于拟注销已回购股份的提示性公告

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-003

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于拟注销已回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股股份拟按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规进行注销。

本次回购股份注销事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购实施情况

公司于2018年12月25日召开第三届董事会第七次会议、2019 年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据回购方案，公司拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式进行回购，回购金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。其中，拟用于实施员工持股计划或股权激励对应的回购金额（或相应的回购股份数）为不超过人民币4,000万元、不少于2,000万元（或相应的回购股份数）；其中，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券对应的回购金额（或相应的回购股份数）为不超过人民币16,000万元、不少于8,000万元（或相应的回购股份数）。本次集中竞价回购的股份应当在股份回购完成后三年内按照上述用途进行转让，若公司未能在法定期限内实施上述用途中的一项或者多项，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将在三年期限届满前依法注销。

2019年2月1日，公司首次实施股份回购，于2019月2月2日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-011）。2019年3月2日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-014）。2019年3月6日，公司已累计回购公司股份9,230,020股（其中用于实施限制性股票激励计划的回购股份数量为1,845,400 股、用于转换公司发行的可转换公司债券的回购股份数量为7,384,620股），占公司当时总股本的2.14%，回购最高价格11.30元/股，回购最低价格10.40元/股，回购均价10.8375元/股，使用资金总额100,030,262.82元（不含印花税、佣金等交易费），公司于2019月3月9日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-015）。至此，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议、于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年度部分回购股份用途的议案》。对原回购公司股份方案用于实施限制性股票激励计划目的的1,845,400股回购股份的用途进行调整，由原回购公司股份方案的“用于实施限制性股票激励计划目的”变更为“用于转换公司发行的可转换公司债券目的”。故公司2019年度以集中竞价交易方式所回购的股份9,230,020股全部用于转换公司发行的可转换公司债券。2021年9月13日，公司披露了《关于“天创转债”增加转股来源的公告》（公告编号：临2021-089）。

2021年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更“天创转债”转股来源的公告》（公告编号：临2021-109），鉴于目前公司可转债“天创转债”的转股来源为：优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份，上述回购库存股份为公司于2019年3月回购的库存股份，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，该部分回购库存股份将于2022年3月三年期限届满，需予以注销。现综合考虑公司可转债“天创转债”的转股情况，预估该部分回购库存股份在2022年3月期限届满前无法全部使用完毕，到期需办理注销手续。鉴于股份注销程序耗时较长，公司需提前准备相应程序，现将“天创转债”的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全部使用新增股份”，转股来源全部使用新增股份的生效日期：2021年12月31日。具体内容详见公司于2021年12月31日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更“天创转债”转股来源的公告》（公告编号：2021-109）。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次集中竞价回购的股份应当在股份回购完成后三年内按照上述用途进行转让，若公司未能在法定期限内实施上述用途中的一项或者多项，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将在三年期限届满前依法注销。

截至目前，公司回购账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股股份尚未使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

三、 本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由428,924,090股变更为419,696,096股。具体股权结构预计变动如下：

单位：股

■

注：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》期间可转债将不断发生转股，继而公司股本数会不断增加。以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少股本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

单位：元

■

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、独立董事意见

通过对上述事项的审查，独立董事认为：公司本次回购股份注销符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次回购注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2021年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-006

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于召开“天创转债”

2022年第一次债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

2022年1月5日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开“天创转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2022年1月21日上午10：30在公司召开“天创转债”2022年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2022年1月21日上午10：30

（三）会议召开地点：天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2022年1月14日

（六）出席对象：

1、截至2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式（详见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2022年1月17日17：00。

二、会议审议事项

审议《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年1月17日（上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00）

（二）登记地点：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司董秘办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“天创转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）会议咨询：公司董秘办公室

联系电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱: topir@topscore.com.cn

邮政编码：511466

（二）与会债券持有人交通及住宿费用自理，现场会期半天；

（三）因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席；

（四）授权委托书见附件1。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年1月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表 本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

天创时尚股份有限公司

2022年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席2022年天创时尚股份有限公司2022年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：天创转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

时间： 年 月 日

附件3：表决票

天创时尚股份有限公司

2022年第一次债券持有人会议表决票

■

债券持有人证券账户：

债券持有人（盖章或签字）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：天创转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-007

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并于2021年2月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，详情请见公司分别于2021年2月24日、2021年2月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-017）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2021年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,895,000股，已回购股份约占公司当前总股本（即428,924,090股）的0.67%，成交的最高价格为6.56元/股、最低价格为5.37元/股，成交总金额为人民币16,257,773元（含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。公司后续将根据市场情况，并严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求，在回购期限内实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-008

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“天创转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计转股金额为18,000元，因转股形成的股份数量为1,458股，全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即428,895,467股）的0.000340%；截至2021年12月31日，累计共有380,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为30,694股（其中28,623股为新增股份，2,026股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007146%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为 599,620,000元，占可转债发行总量的99.9367%。

一、可转债发行上市概况

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

2.经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

3.“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。

4.根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格为12.64元/股。

5.公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了《2020年半年度利润分配预案》，同意公司以2020年半年度利润分配股权登记日股份总数430,065,867股，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后, 剩余419,665,447股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税）。因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）。

6.公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

自2021年10月1日至2021年12月31日期间，“天创转债”累计转股金额为18,000元，因转股形成的股份数量为1,458股，全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额（即428,895,467股）的0.000340%。

截至2021年12月31日，累计共有380,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数为30,694股（其中28,623股为新增股份，2,026股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.007146%。截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为599,620,000元，占可转债发行总量的99.9367%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：自2021年9月13日开始，公司可转换公司债券转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。具体内容详见公司《关于“天创转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2021-089）。2021年10月1日至2021年12月31日期间，因“天创转债”转股形成的股份数量为1,458股，对应全部使用回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股本，故本次可转债转股新增股本数为0，总股本不变。

四、其他

联系部门：天创时尚董事会办公室

联系电话：020-39301538

联系传真：020-39301442

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-001

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年1月5日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年12月31日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

1

1、审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购的库存股份9,227,994股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司可转债转股新增股本及回购股份注销事宜减少股本综合导致公司注册资本减少的情况，拟对公司章程相应条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于拟注销已回购股份的议案》《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于召开“天创转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》

公司因回购股份注销事宜拟减少公司注册资本，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（补充封卷稿）中第二节本次发行概况二、(五)债券持有人会议规则第3条债券持有人会议的召集：“在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产”，公司拟于2022年1月20日召开公司2022年第一次债券持有人会议，审议《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开“天创转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-002

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年1月5日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于2021年12月31日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份9,227,994股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

我们同意将回购股份9,227,994股全部进行注销。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司可转债转股新增股本及回购股份注销事宜减少股本综合导致公司注册资本减少的情况，拟对公司章程相应条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2022年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-109

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开了公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司可转债转股及回购股份注销事宜，导致公司注册资本减少9,226,859股，公司总股本拟由428,922,955股减少至419,696,096股。同时对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

2021年4月1日至2021年6月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份数为15,928股，公司总股本由428,907,027股增加至428,922,955股。具体内容请详见2021年7月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-064）。因上述股份变动事项，公司于2021年8月20日召开的第四届董事会第三次会议、于2021年9月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程相关条款进行修订并完成了相应工商变更手续。本次变更完成后，公司总股本由42,890.7027万股变更为42,892.2955万股；公司注册资本由人民币42,890.7027万元变更为42,892.2955万元。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的相关说明并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-080）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2021-090）。

2021年7月1日-2021年9月30日期间，公司因“天创转债”转股形成的股份数为1,703股（其中1,135股为新增股份、568股为库存股），公司总股本由428,922,955股增加至428,924,090股。具体内容请详见2021年10月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-093）。

另，因公司回购专用证券账户（账户号码：B882409225）内的9,227,994股股份为公司于2019年3月回购的库存股份，根据《上海证券交易所回购实施细则》，该部分回购库存股份将于2022年3月三年期限届满，到期需予以注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-003）。因上述回购股份注销事宜，拟减少公司注册资本9,227,994股，公司总股本拟由428,924,090股减少至419,696,096股。

综上所述，公司股本结构预计变动如下：

单位：股

■

注1：本次变动数量为因可转债转股新增股份1,135股，因回购股份注销减少股份9,227,994股的合计数，即合计减少9,226,859股。

注2：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于拟注销已回购股份的议案》期间可转债将不断发生转股，继而公司股份数将不断增加。以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、修订公司章程

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,结合上述公司可转债转股及回购股份注销事宜导致公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司章程》（2022年1月修订）。

上述事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022年1月6日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2022-005

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月21日 14点30分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月21日

至2022年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2022年1月5日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：

1.个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。

2.法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件、法人授权委托书（附件1）和出席会议委托代理人身份证办理登记。

股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间

2022年1月18日（星期二）（上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00），若使用信函方式请在信封正面注明“2022年第一次临时股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(三) 联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司

联系人：董秘办公室

邮编：511475

联系电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱: topir@topscore.com.cn

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1

六、其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京翠微大厦股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-001 债券代码：188895 债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司股票交易异常波动公告

辽宁成大股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-001

辽宁成大股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年12月31日、2022年1月4日、1月5日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021年12月31日、2022年1月4日、1月5日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前日常经营秩序正常，控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，收入主要来源于银行卡收单手续费，其新增支付方式短期内不会对业务规模及经营业绩产生重大影响。

（二）经向控股股东北京翠微集团有限责任公司函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）经公司自查，公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2021年12月31日、2022年1月4日、1月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至目前公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、上网公告附件

《北京翠微集团有限责任公司关于公司股票交易异常波动情况的回复函》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2022年1月6日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月5日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事徐飚先生、瞿东波先生，独立董事谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁成大股份有限公司

2022年1月6日

中天金融集团股份有限公司关于出售中天城投集团有限公司100%股权的进展公告

证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-01

中天金融集团股份有限公司关于出售中天城投集团有限公司100%股权的进展公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-005号

金科地产集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021年8月30日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第17次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的议案》，同意公司与佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）签署《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》，拟将中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权转让给佳源创盛（指其自身、联合第三方或指定第三方）。

2021年12月1日，公司召开第八届董事会第20次会议，审议通过了《关于出售中天城投集团有限公司100%股权的议案》，同意公司与本次交易受让方佳源创盛和上海杰忠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海杰忠”）签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。交易各方以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为基础，经协商确定，本次中天城投100%股权转让价格为890,000万元。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次交易完成后，公司将不再持有中天城投股权。

2021年12月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了出售中天城投100%股权交易事项。上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

二、本次交易进展情况

（一）第一期股权转让价款支付情况

截至目前，公司已收到受让方支付的15.8亿元定金，占本次交易股权转让价款的17.75%。根据《股权转让协议》约定，佳源创盛和上海杰忠已向公司出具了书面确认函，该部分定金价款已转为本次交易的第一期股权转让价款。

（二）第二期股权转让价款支付情况

根据《股权转让协议》约定，本次交易及《股权转让协议》获得公司股东大会审议通过后的十个工作日内,受让方应向公司以现金方式进行支付，直至其所支付的金额与第一期股权转让价款之和达到股权转让价格的51%。

截至目前，公司尚未收到受让方应按协议约定支付的第二期股权转让价款29.59亿元。

三、对公司的影响

公司正与受让方就上述款项支付事宜进行积极沟通协商。如受让方未在约定的付款时间内支付相关款项且经公司书面通知之日起十五日仍未支付的，应当就逾期应支付款项按照12%年化利率标准向公司支付逾期支付款项期间的违约金，如受让方逾期支付前述价款不超过十五日的，不视为受让方违约。公司将根据沟通情况及时采取相应措施，保障公司及全体股东利益。

根据《股权转让协议》约定，受让方向公司支付第二期股权转让价款之日起三个工作日内，公司应当将标的股权过户给受让方，并配合完成股权交割手续。截至本公告披露日，中天城投股权交割条件尚未成就，中天城投仍为公司合并报表范围子公司。本次中天城投100%股权出售事项不会对公司2021年损益产生重要影响。

公司将根据本次交易事项后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年1月5日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币7.90元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5亿元（含5亿元），不超过人民币10亿元（含10亿元），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

本次回购部分社会公众股份方案及具体回购进展情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司回购股份应该在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为42,697,900股，约占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价为4.03元/股，交易总金额189,976,868.40元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。

根据《实施细则》等相关规定，公司在下列期间不得回购公司股份：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年7月21日）前五个交易日（2021年7月14日至2021年7月20日）公司股票累计成交量为168,143,866股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即42,035,966股）。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年一月五日